|
OBCHODNÉ MENO: OMV Slovensko, s.r.o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. výroba, predaj a distribúcia ekologického paliva, |
2. sprostredkovateľská činnosť, |
3. leasingová činnosť, |
4. - pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení, |
5. - predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov,piva, vína a destilátov, |
6. - predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, |
7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, |
8. maloobchodný predaj pohonných látok - prevádzkovanie čerpacej stanice, |
9. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, |
10. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ), |
11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ), |
12. poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti, |
13. prenájom nehnuteľností, |
14. prevádzkovanie autoumyvární, |
15. plnenie nádrží motorových vozidiel plynom, |
16. reklamné a marketingové služby, |
17. prevádzkovanie nabíjacích staníc elektrických vozidiel |
18. poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel |
19. predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel s výnimkou plnenia tlakových nádob |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
Meno a priezvisko: Ing. Peter Vyšný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konopná 2385/31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 27.08.1982, Deň vzniku funkcie: 15.03.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a spoločnosť zaväzuje konateľ samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Za spoločnosť konajú a spoločnosť zaväzujú vždy dvaja prokuristi spoločne. Pri písomných právnych úkonoch podpisujú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoje vlastnoručné podpisy. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Ing. Roman Vančík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 2563/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 22.06.1975, Deň vzniku funkcie: 07.06.2023 |
Meno a priezvisko: Ing. Renáta Rafajová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stropkovská 103/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 15.03.1974, Deň vzniku funkcie: 07.06.2023 |
Meno a priezvisko: Martin Bátora, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetná 1020/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 02.05.1979, Deň vzniku funkcie: 07.06.2023 |
Meno a priezvisko: Ing. Eva Poncová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sputniková 5534/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 29.02.1976, Deň vzniku funkcie: 05.08.2020 |
Meno a priezvisko: Elisabeth Cigler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Franz-Josef-Strasse 24, Názov obce: Perchtoldsdorf, PSČ: 2380 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 05.03.1982, Deň vzniku funkcie: 18.02.2026 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a spoločnosť zaväzujú vždy dvaja prokuristi spoločne. Pri písomných právnych úkonoch podpisujú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoje vlastnoručné podpisy. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Dr. Wolfgang Schilcher, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matiellistrasse 3/33, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1040 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 09.08.1961 |
Výška vkladu: 996,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 996,000000 EUR |
Obchodné meno/názov: OMV Downstream GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trabrennstrasse 6-8, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1020 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN185462p |
Výška vkladu: 28 247 030,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 28 247 030,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 28 248 026,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 28 248 026,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.5.1991 podľa § 106s ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení Zák.č. 112/1990 Zb. |
2. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.4.1995 pod č. N 50/95, Nz 51/95. Spoločnosť ÖMV Slovakia s r.o. zmenila obchodné meno na OMV Slovensko s r.o. |
3. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 46/96, Nz 51/96 zo dňa 22.3.1996. Zvýšenie základného imania dňa 22.3.1996. |
4. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 71/96, Nz 77/96 zo dňa 10.5.1996 spísaný notárom JUDr. Janou Hunovou. |
5. Živnostenský list č. Žo - 96/06191/002, zo dňa 16.7.1996. |
6. Notárska zápisnica N 143/96, Nz 149/96 zo dňa 13.9.1996. |
7. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 12/97, Nz 12/97 zo dňa 17.1.1997. |
8. Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 144/97, Nz 141/97 zo dňa 20.8.1997 o zvýšení základného imania. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 145/97, Nz 142/97 zo dňa 20.8.1997. Spoločenská zmluva zo dňa 27.8.1997. |
9. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.1997, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 1/97 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.10.1997. |
10. Notárska zápisnica N 240/97, Nz 244/97 zo dňa 18.12.1997. |
11. Notárska zápisnica N 235/97, Nz 231/97 zo dňa 18.12.1997, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.1997, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.12.1997. |
12. Uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.4.1998, spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti OMV Slovensko Čerpacie stanice s.r.o. so sídlom Bratislava, Ružová dolina 6, IČO: 17 321 476, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou OMV Slovensko, s.r.o. Bratislava, Moskovská 13, IČO: 00 604 381. |
13. Notárska zápisnica N 362/98, Nz 361/98 zo dňa 23.6.1998, ktorou sa zmenila zakladateľská listina spoločnosti OMV Slovensko s.r.o. v súlade so zákonom č. 11/1998 Z.z., ktorým sa mení Obchodný zákonník. |
14. Rozhodnutie spoločnosti zo dňa 16.6.1999, notárska zápisnica N 108/99, Nz 105/99 zo dňa 16.6.1999, spoločenská zmluva zo dňa 16.6.1999. |
15. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.6.1999, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Notárska zápisnica N 126/99, Nz 123/99 zo dňa 28.6.1999 osvedčujúca zmenu spoločenskej zmluvy. |
16. Notárska zápisnica N 148/00, Nz 147/00 zo dňa 13.7.2000 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy. |
17. Notárska zápisnica N 61/01, Nz 60/01 zo dňa 27.3.2001. |
18. Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 100/01, Nz 99/01 napísanej dňa 9.5.2001 notárom JUDr. Šúrkovou. |
19. Deň vzniku funkcie: Ing. Marta Širáňová - 21.8.2002. Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené do notárskej zápisnice č. N 309/02, Nz 308/02 dňa 21.8.2002. |
20. Notárska zápisnica N 81/03, Nz 17678/03 zo dňa 11.3.03 - rozhodnutie jediného spoločníka. |
21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.4.2003 o prevode časti obchodného podielu. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená v notárskej zápisnici N 201/03, Nz 34797/03 spísanej dňa 9.5.2003 notárom JUDr. Kaanom. |
22. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.12.2003. |
23. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.2.2004. Dr. Michael Grumet, deň skončenia funkcie konateľa: 25.2.2004. Ing. Marta Širáňová, deň skončenia funkcie prokuristu: 31.3.2004. |
24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 26. 4. 2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení s OMV Trading, s.r.o., Moskovská 13, Bratislava, IČO 31 364 411, ktorá zaniká bez likvidácie a OMV Slovensko, s.r.o., je jej právnym nástupcom a bola na ňom schválená zmluva o zlúčení. |
25. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou OMV Tankstellen s.r.o. a schválená zmluva o zlúčení. Spoločnosť OMV Tankstellen s.r.o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 31 355 994 zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou OMV Slovensko, s.r.o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 00 604 381, ktorá je jej právnym nástupcom a ku dňu výmazu t.j. - ku dňu 28.07.2004 preberá celé jej imanie, jej práva a záväzky, pohľadávky známe i neznáme. |
26. Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločníka - OMV AG Wien zo dňa 18.05.2004 došlo k rozdeleniu spoločnosti a následnému prevzatiu podniku "Refining & Marketing" spoločnosťou OMV Refining & Marketing AG. Súčasťou podniku "Refining & Marketing" je aj spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o. Rozhodnutím valného zhromaždenia OMV Refining & Marketing AG zo dňa 28.06.2004 došlo k zmene právnej formy akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným - OMV Refining & Marketing GmbH. |
27. Spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o. je na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 11.10.2004 právnym nástupcom spoločnosti AVANTI Slovakia s.r.o., Moskovská 13, Bratislava, 811 08, IČO: 31 326 862, a zároveň preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 29.10.2004. |
28. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.1.2006. |
29. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2006. |
30. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.09.2007. |
31. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2007. |
32. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.07.2008. |
33. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.9.2009. |
34. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.4.2010. |
35. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2010. |
36. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.01.2013. |
37. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.09.2013. |
38. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2014. |
39. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.11.2015 |
40. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2015. |
41. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 09.06.2016. |
42. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.09.2018. |
|