ZÁPISNICA
z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti LEXEM Consulting s.r.o. v likvidácii, so sídlom Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, IČO: 53 281 713, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddieli Sro, vo vložke č. 52306/N (ďalej iba ako „spoločnosť“)
Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia: v sídle spoločnosti Čas konania mimoriadneho valného zhromaždenia: 29.12.2025 o 10:00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zápisnice
Program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia:
Bod č. 1.: Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia
Rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti otvoril v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov – Obchodného zákonníka konateľ spoločnosti Nélson Gomez Coelho, v zastúpení JUDr. Katalin Némethová na základe splnomocnenia, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, keďže je prítomný jediný spoločník, ktorý má 100% všetkých hlasov.
Bod č. 2.: Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
Nélson Gomez Coelho, v zastúpení JUDr. Katalin Némethová navrhla, aby valné zhromaždenie zvolilo predsedajúceho a zapisovateľa, pričom za predsedajúceho bol navrhnutý Nélson Gomez Coelho, v zastúpení JUDr. Katalin Némethová a za zapisovateľa JUDr. Mikuláš Németh. O tomto návrhu prebehlo hlasovanie s týmto výsledkom:
Hlasovanie: počet prítomných hlasov: 100% hlasov za: 100% hlasov proti: nikto zdržal sa: nikto
Mimoriadne valné zhromaždenie teda prijalo nasledujúce UZNESENIE č. 1:
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti LEXEM Consulting s.r.o. v likvidácii, IČO: 53 281 713 na svojom zasadnutí zvolilo nasledujúce orgány mimoriadneho valného zhromaždenia:
Bod č. 3.: Schválenie účtovnej závierky
Predsedajúci riadneho valného zhromaždenia poďakoval za hlasovanie a v ďalšom predniesol Návrh na prijatie rozhodnutia o schválení mimoriadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2025, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zápisnice ako jej Príloha č. 2. V súvislosti s týmto návrhom predovšetkým uviedol základné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie Spoločnosti v roku 2025, pričom uviedol, že hospodárskym výsledkom Spoločnosti za účtovné obdobie pred likvidáciou od 1.1.2025 do 23.7.2025 bola strata vo výške 3.804,44 EUR. Následne predsedajúci valného zhromaždenia navrhol hlasovanie a prijatie uznesenia, v zmysle ktorého bude mimoriadna účtovná závierka zostavená k 23.07.2025 schválená.
O tomto návrhu prebehlo hlasovanie s týmto výsledkom:
Hlasovanie: počet prítomných hlasov: 100% hlasov za: 100% hlasov proti: nikto zdržal sa: nikto
Mimoriadne valné zhromaždenie teda prijalo nasledujúce UZNESENIE č. 2:
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti LEXEM Consulting s.r.o. v likvidácii, IČO: 53 281 713 na svojom zasadnutí schvaľuje mimoriadnu účtovnú závierku zostavenú k 23.07.2025, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zápisnice ako jej Príloha č. 2.
Bod č. 4.: Rozhodnutie o vysporiadanie straty z roku 2020 z nerozdeleného zisku spoločnosti za rok 2021
Predsedajúci mimoriadneho valného zhromaždenia ďalej navrhol mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti prijatie uznesenia, v zmysle ktorého dôjde k schváleniu vysporiadania straty spoločnosti za rok 2020 v sume -65,- EUR z nerozdeleného zisku minulých rokov a to za rok 2021 v sume 65,- EUR. Zároveň predsedajúci mimoriadneho valného zhromaždenia navrhol, aby valné zhromaždenie poverilo konateľa k uloženiu tejto zápisnice do Zbierky listín.
O tomto návrhu prebehlo hlasovanie s týmto výsledkom:
Hlasovanie: počet prítomných hlasov: 100% hlasov za: 100% hlasov proti: nikto zdržal sa: nikto
Mimoriadne valné zhromaždenie teda prijalo nasledujúce UZNESENIE č. 3:
Bod č. 5.: Rozhodnutie o vysporiadanie straty z roku 2024 z nerozdeleného zisku spoločnosti za rok 2021 a z nerozdeleného zisku spoločnosti za rok 2022
Predsedajúci mimoriadneho valného zhromaždenia ďalej navrhol mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti prijatie uznesenia, v zmysle ktorého dôjde k schváleniu vysporiadania straty spoločnosti za rok 2024 v sume -4740,95,- EUR z nerozdeleného zisku minulých rokov, a to za rok 2021 v sume 982,78,- EUR a z nerozdeleného zisku minulých rokov a to za rok 2022 v sume 3758,17 EUR. Zároveň predsedajúci mimoriadneho valného zhromaždenia navrhol, aby valné zhromaždenie poverilo konateľa k uloženiu tejto zápisnice do Zbierky listín.
O tomto návrhu prebehlo hlasovanie s týmto výsledkom:
Hlasovanie: počet prítomných hlasov: 100% hlasov za: 100% hlasov proti: nikto zdržal sa: nikto
Mimoriadne valné zhromaždenie teda prijalo nasledujúce UZNESENIE č. 4:
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti LEXEM Consulting s.r.o. v likvidácii, IČO: 53 281 713 na svojom zasadnutí schvaľuje vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2024 v sume -4740,95,- EUR z nerozdeleného zisku minulých rokov, a to za rok 2021 v sume 982,78,- EUR a z nerozdeleného zisku minulých rokov a to za rok 2022 v sume 3758,17 EUR.
Bod č. 6.: Rozhodnutie o vysporiadanie straty za účtovné obdobie pred likvidáciou od 1.1.2025 do 23.7.2025 z nerozdeleného zisku spoločnosti za rok 2022
Predsedajúci mimoriadneho valného zhromaždenia ďalej navrhol mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti prijatie uznesenia, v zmysle ktorého dôjde k schváleniu vysporiadaniu straty v sume -3804,44,- EUR za účtovné obdobie pred likvidáciou od 1.1.2025 do 23.7.2025 z nerozdeleného zisku spoločnosti za rok 2022 v sume 3804,44 EUR
Zároveň predsedajúci mimoriadneho valného zhromaždenia navrhol, aby valné zhromaždenie poverilo konateľa k uloženiu tejto zápisnice do Zbierky listín.
O tomto návrhu prebehlo hlasovanie s týmto výsledkom:
Hlasovanie: počet prítomných hlasov: 100% hlasov za: 100% hlasov proti: nikto zdržal sa: nikto
Mimoriadne valné zhromaždenie teda prijalo nasledujúce UZNESENIE č. 5:
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti LEXEM Consulting s.r.o. v likvidácii, IČO: 53 281 713 na svojom zasadnutí schváleniu vysporiadaniu straty v sume -3804,44,- EUR za účtovné obdobie pred likvidáciou od 1.1.2025 do 23.7.2025 z nerozdeleného zisku spoločnosti za rok 2022 v sume 3804,44 EUR
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti LEXEM Consulting s.r.o. v likvidácii, IČO: 53 281 713 poveruje konateľa k uloženiu tejto zápisnice do Zbierky listín
Bod č. 7.: Rozhodnutie o schválení rozdelenia zisku a výplaty dividend spoločnosti z nerozdeleného zisku minulých rokov a to za rok 2022 a 2023
Predsedajúci mimoriadneho valného zhromaždenia v ďalšom navrhol mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti prijatie uznesenia, v zmysle ktorého dôjde k schváleniu rozdelenia zisku a výplaty dividend spoločnosti z nerozdeleného zisku minulých rokov a to za rok 2022 a 2023 nasledovne:
t.j. spolu vo výške 29802,77 EUR v prospech jediného spoločníka.
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti LEXEM Consulting s.r.o. v likvidácii, IČO: 53 281 713 na svojom zasadnutí schvaľuje rozdelenie zisku a výplaty dividend spoločnosti z nerozdeleného zisku minulých rokov a to za rok 2022 a 2023 nasledovne:
t.j. spolu vo výške 29802,77 EUR v prospech jediného spoločníka.
Bod č. 8.: Záver
Vzhľadom na skutočnosť, že program mimoriadneho valného zhromaždenia bol vyčerpaný a žiadne ďalšie návrhy na prerokovanie neboli vznesené, predsedajúci mimoriadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia ukončil.
V Štúrove, dňa 29.12.2025 |
||||||||||||