|
OBCHODNÉ MENO: PRIVESTO CAPITAL, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Roman Kovář, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornoměcholupská 948/74, Názov obce: Praha 10, PSČ: 102 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 25.02.1976, Deň vzniku funkcie: 01.04.2022 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti a spoločnosť zaväzovať je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho člena predstavenstva podpisujúci člen pripojí svoj podpis. |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: Pro Broker Invest s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 54 062 845 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 200 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 200 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 20000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 10,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.4.1995 v súlade so Zák. 513/91 Zb. Vznikla premenou Obchodnej spoločnosti P and RM spol. s r.o. ktorá bola zrušená bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 1 Zák. 513/91 Zb. Všetky práva a záväzky zrušenej spoločnosti P and RM spol. s r.o. preberá SLÁVIA CAPITAL a.s. Stary spis: Sa 1413 |
2. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 20.6.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 140/95, Nz 142/95 napísanou dňa 26.6.1995 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1413 |
3. Notárska zápisnica N 229/95, Nz 225/95 zo dňa 27.10.1995. Stary spis: Sa 1413 |
4. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.10.1996 a valnom zhromaždení konanom dňa 24.6.1996. |
5. Notárska zápisnica N 131/97, Nz 130/97 spísaná dňa 8.5.1997 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené navýšenie základného imania z majetku spoločnosti, zmena člena dozornej rady a nové znenie stanov. Stary spis: Sa 1413 |
6. Notárska zápisnica N 33/99, NZ 32/99 zo dňa 11.3.1999, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.3.1999, zápisnica z predstavenstva zo dňa 11.3.1999, zápisnica z dozornej rady zo dňa 11.3.1999. |
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 18.4.2000. |
8. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 2.2.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 44/01, Nz 44/01 napísanej dňa 2.2.01 notárom JUDr. Šikutovou bola schválená zmena stanov. |
9. Notárska zápisnica N142/02, Nz 139/02 spísaná dňa 14.2.2002 notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. |
10. Notárska zápisnica N 492/02, Nz 469/02 zo dňa 24.6.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené úplné znenie stanov spoločnosti. Notárska zápisnica N 4921/02, Nz 469/02 zo dňa 18.10.2002 opravujúca notársku zápisnicu N 492/02, Nz 469/02 zo dňa 18.10.2002. |
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLÁVIA CAPITAL a.s., obchodník s cennými papiermi zo dňa 14.11.2005 - odvolanie Mgr. Miriam Stowasserovej z funkcie člena dozornej rady a zvolenie Ing. Adriany Jurkovej do funkcie člena dozornej rady. |
12. Osvedčenie o priebehu vlaného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 349/2006, Nz 21152/2006 zo dňa 30.05.2006 - zníženie základného imania, zmena stanov. |
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.4.2008. |
14. Notárska zápisnica N 251/2008, Nz 34002/2008, NCRls 33677/2008 napísaná dňa 11.8.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.8.2008. |
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.7.2009. |
16. Notárska zápisnica N 391/2009, Nz 45039/2009 zo dňa 30.11.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.05.2011 vo forme notárskej zápisnica N 195/2011 Nz 17650/2011. |
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.06.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 521/2012, Nz 20789/2012, NCRls 21230/2012. |
19. Notárska zápisnica č. N 1043/2012, Nz 40197/2012 zo dňa 29.10.2012. |
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.06.2013. |
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.12.2014. |
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.08.2015. |
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.06.2017. |
24. Notárska zápisnica č. N 1864/2017, Nz 59358/2017, NCRls 60133/2017 zo dňa 19.12.2017. |
25. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 508/2018, Nz 11514/2018, NCRls 11780/2018 zo dňa 12.04.2018. |
|