Zápisnica o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti
C-RADA a.s.,
so sídlom Prešovská 38, Bratislava 821 02, IČO: 53 465 555, zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 7174/B
(ďalej len „Spoločnosť“)
Deň a čas konania valného zhromaždenia: | 05.08.2025 o 15,00 hod |
Miesto konania valného zhromaždenia: Sídlo spoločnosti INDEX NOSLUŠ s.r.o, Prešovská 38, 821 02 Bratislava
Prítomní: akcionári Spoločnosti podľa listiny prítomných akcionárov, ktorá tvorí Prílohu č. 1
Z celkového počtu akcionárov vlastniacich 100 ks akcií boli riadne prítomní akcionári s počtom akcií 98 ks, t.j. vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota zodpovedá 98 % základného imania.
Valné zhromaždenie (ďalej aj ,,VZ“) sa riadilo nasledovným programom rokovania (ďalej aj ,,Program rokovania“):
Program:
- Otvorenie valného zhromaždenia.
- Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov a osôb poverených sčítaním hlasov.
- Vyplatenie príspevku z kapitálových fondov akcionárovi
- Záver
K bodu č. 1:
VZ zahájil podľa ustanovenia § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj ,,OBZ“) predseda predstavenstva Spoločnosti, pán Ing. Róbert Čvapek.
Pán Ing. Róbert Čvapek privítal prítomných akcionárov a ďalšie prítomné osoby. Prítomní akcionári vyhlásili, že boli dostatočne vopred oboznámení s plánovaným programom VZ, vzdávajú sa práva na doručenie písomnej pozvánky a súhlasia s konaním tohto VZ. Pán Ing. Róbert Čvapek skonštatoval, že VZ bolo zvolané riadne a v súlade so zákonom a stanovami Spoločnosti a že sú splnené všetky podmienky pre konanie VZ. Zároveň skonštatoval, že VZ je uznášania schopné.
K bodu č. 2:
Pán Ing. Róbert Čvapek navrhol pristúpiť k voľbe orgánov VZ v zmysle stanov Spoločnosti a príslušných ustanovení OBZ podľa nasledovného návrhu:
Návrh:
Predseda VZ: Ing. Róbert Čvapek
Zapisovateľ: Ing. István Kocsis
Overovatelia: Ing. Róbert Čvapek
Osoby poverené sčítaním hlasov: Ing. István Kocsis
Po prečítaní návrhu Ing. Róbert Čvapek vyzval akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu.
Výsledok hlasovania:
počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 98 (98 %)
pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú
odovzdané platné hlasy: 98 (98 %)
celkový počet odovzdaných platných hlasov 98 (98 %)
počet hlasov za návrh uznesenia: 98 (98 %)
počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Na základe výsledkov hlasovania Ing. Róbert Čvapek konštatoval, že VZ prijalo nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 2:
VZ 98% hlasov prítomných akcionárov schvaľuje predložený návrh orgánov valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:
Predseda VZ: Ing. Róbert Čvapek
Zapisovateľ: Ing. István Kocsis
Overovatelia: Ing. Róbert Čvapek,
Osoby poverené sčítaním hlasov: Ing. István Kocsis,
K bodu č. 3:
Predseda VZ predniesol návrh na vyplatenie príspevku z ostatných kapitálových fondov akcionári Ing. Róbertovi Čvapekovi vo výške 250 000,- EUR .
Po prečítaní návrhu Ing. Róbert Čvapek vyzval akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu.
Výsledok hlasovania:
počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 98 (98%)
pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú
odovzdané platné hlasy: 98 (98%)
celkový počet odovzdaných platných hlasov 98 (98%)
počet hlasov za návrh uznesenia: 98 (98%)
počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Uznesenie č. 3:
VZ 98% hlasov prítomných akcionárov schvaľuje predložený návrh na vyplatenie príspevku z ostatných kapitálových fondov akcionárovi Ing. Róbertovi Čvapekovi vo výške 250 000,- EUR.
K bodu č. 4:
Po naplnení programu valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a valné zhromaždenie Spoločnosti ukončil.
V Bratislave dňa 05.8.2025 | |
_______________________________________ | _______________________________________ |
Ing. Róbert Čvapek predseda valného zhromaždenia | Ing. István Kocsis zapisovateľ valného zhromaždenia |
Prílohy:
- Listina prítomných akcionárov
V Bratislave dňa 05.08.2025 Ing. Róbert Čvapek, predseda VZ: Ing. István Kocsis, zapisovateľ: Ing. Róbert Čvapek , overovateľ: | |
LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV |
na valnom zhromaždení spoločnosti C-RADA a.s., so sídlom Prešovská 38, Bratislava 821 02, IČO: 53 465 555, zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 7174/B (ďalej len „Spoločnosť“) |
konanom dňa 05.08.2025 o 15,00 hod. na adrese: Prešovská 38, 821 02 Bratislava 1. Ing. Róbert Čvapek., dátum narodenia 08.12.1967, trvale pobytom Fláviovská 1672/43, 851 1 Bratislava – Rusovce. Vlastniaci 98 kusov kmeňových listinných akcií na meno as menovitou hodnotou jednej akcie 250,- Eur Menovitá hodnota akcií oprávňujúcich k hlasovaniu: 24 500,- EUR Počet hlasov: 98 (98 %) |
|
|
Správnosť a úplnosť vyhotovenia listiny prítomných akcionárov potvrdzuje: V Bratislave dňa 05.08.2025 |
_____________________________________ | _______________________________________ |
Ing. Róbert Čvapek predseda valného zhromaždenia | Ing. István Kocsis zapisovateľ valného zhromaždenia |