Document

Zápisnica o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti

INDEX NOSLUŠ HOLDING a.s.,

so sídlom Prešovská 38, Bratislava 821 02, IČO: 53 663 594, zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Bratislava II, oddiel Sro, vložka číslo 7219/B

(ďalej len „Spoločnosť“)

Deň a čas konania valného zhromaždenia:

05.08.2025 o 14,00 hod

Miesto konania valného zhromaždenia: Sídlo spoločnosti INDEX NOSLUŠ s.r.o., Prešovská 38, 821 02 Bratislava

Prítomní: akcionári Spoločnosti podľa listiny prítomných akcionárov, ktorá tvorí Prílohu č. 1

Z celkového počtu akcionárov vlastniacich 100 ks akcií boli riadne prítomní akcionári s počtom akcií 100 ks, t.j. vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota zodpovedá 100% základného imania.

Valné zhromaždenie (ďalej aj ,,VZ“) sa riadilo nasledovným programom rokovania (ďalej aj ,,Program rokovania“):

Program:

Otvorenie valného zhromaždenia.
Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov a osôb poverených sčítaním hlasov.
Vyplatenie príspevkov z kapitálových fondov akcionárom
Záver

K bodu č. 1:

VZ zahájil podľa ustanovenia § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj ,,OBZ“) predseda predstavenstva Spoločnosti, pán Ing. Róbert Čvapek.

Pán Ing. Róbert Čvapek privítal prítomných akcionárov a ďalšie prítomné osoby. Prítomní akcionári vyhlásili, že boli dostatočne vopred oboznámení s plánovaným programom VZ, vzdávajú sa práva na doručenie písomnej pozvánky a súhlasia s konaním tohto VZ. Pán Ing. Róbert Čvapek skonštatoval, že VZ bolo zvolané riadne a v súlade so zákonom a stanovami Spoločnosti a že sú splnené všetky podmienky pre konanie VZ. Zároveň skonštatoval, že VZ je uznášania schopné.

K bodu č. 2:

Pán Ing. Róbert Čvapek navrhol pristúpiť k voľbe orgánov VZ v zmysle stanov Spoločnosti a príslušných ustanovení OBZ podľa nasledovného návrhu:

Návrh:

Predseda VZ: Ing. Róbert Čvapek

Zapisovateľ: Ing. István Kocsis

Overovatelia: Ing. Róbert Čvapek

Osoby poverené sčítaním hlasov: Ing. István Kocsis

Po prečítaní návrhu Ing. Róbert Čvapek vyzval akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 100 (100%)

pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú

odovzdané platné hlasy: 100%

celkový počet odovzdaných platných hlasov 100%

počet hlasov za návrh uznesenia: 100 (100%)

počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Na základe výsledkov hlasovania Ing. Róbert Čvapek konštatoval, že VZ prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2:

VZ 100% hlasov prítomných akcionárov schvaľuje predložený návrh orgánov valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

Predseda VZ: Ing. Róbert Čvapek

Zapisovateľ: Ing. István Kocsis

Overovatelia: Ing. Róbert Čvapek,

Osoby poverené sčítaním hlasov: Ing. István Kocsis,

K bodu č. 3:

Predseda VZ predniesol návrh na vyplatenie príspevkov z ostatných kapitálových fondov akcionárom v celkovej výške 500 000,- EUR nasledovne:

akcionárovi C-RADA a.s. vo výške 250 000,- EUR
akcionárovi DIMMS a.s. vo výške 250 000,- EUR

Po prečítaní návrhu Ing. Róbert Čvapek vyzval akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 100 (100%)

pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú

odovzdané platné hlasy: 100%

celkový počet odovzdaných platných hlasov 100%

počet hlasov za návrh uznesenia: 100 (100%)

počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Uznesenie č. 3:

VZ 100% hlasov prítomných akcionárov schvaľuje predložený návrh na vyplatenie ostatných kapitálových fondov akcionárom v celkovej výške 500 000,- EUR nasledovne:

akcionárovi C-RADA a.s. vo výške 250 000,- EUR
akcionárovi DIMMS a.s. vo výške 250 000,- EUR

K bodu č. 4:

Po naplnení programu valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a valné zhromaždenie Spoločnosti ukončil.

V Bratislave dňa 05.08.2025
_______________________________________	_______________________________________
Ing. Róbert Čvapek Predseda valného zhromaždenia	Ing. István Kocsis zapisovateľ valného zhromaždenia
Prílohy: Listina prítomných akcionárov V Bratislave dňa 05.08.2025 Ing. Róbert Čvapek, predseda VZ: Ing. István Kocsis, zapisovateľ: Ing. Róbert Čvapek , overovateľ: Ing. István Kocsis, overovateľ:

LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV

na valnom zhromaždení spoločnosti INDEX NOSLUŠ HOLDING a.s., so sídlom Prešovská 38, Bratislava 821 02, IČO: 53 663 594, zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 7219/B

(ďalej len „Spoločnosť“)

konanom dňa 05.08.2025 o 14,00 hod. na adrese: Prešovská 38, 821 02 Bratislava

1. C-RADA a.s., so sídlom Prešovská 38, Bratislava – mestská časť Ružinov 82102, IČO: 53 465 555, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 7174B

Vlastniaca 50 kusov kmeňových listinných akcií na meno as menovitou hodnotou jednej akcie 250,- Eur

Menovitá hodnota akcií oprávňujúcich k hlasovaniu: 12500,- EUR

Počet hlasov: 12500,t.j. 50%

____________________________________

C-RADA a.s.

Ing. Róbert Čvapek

predseda predstavenstva

2. DIMMS a.s., so sídlom Prešovská 38, Bratislava – mestská časť Ružinov 82102, IČO: 53 467 914 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 7181/B

Vlastniaca 50 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcei 250,- Eur

Menovitá hodnota akcií oprávňujúcich k hlasovaniu: 12 500,- EUR

Počet hlasov: 12500,t.j. 50%

____________________________________

DIMMS a.s

Ing. István Kocsis

Predseda predstavenstva

Správnosť a úplnosť vyhotovenia listiny prítomných akcionárov potvrdzuje:

V Bratislave dňa 05.08.2025

_____________________________________

_______________________________________

Ing. Róbert Čvapek

predseda valného zhromaždenia

Ing. István Kocsis

zapisovateľ valného zhromaždenia