ČSOB Leasing, a .s., so sídlom Žižkova 11, 815 10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 704 713, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 1220/B (ďalej aj ako „ČSOBL“ alebo „Predseda veriteľského výboru“) v právnom zastúpení Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., so sídlom Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava, IČO: 47 239 921, advokátska kancelária zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 82481/B Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii vedenej Okresným súdom Nitra, pod sp. zn. 23R/2/2024 dlžníka Anpet EU, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Budatínska 16A, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06, IČO: 46 808 850, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 179739/B (ďalej aj ako „Dlžník“) Miesto konania: sídlo advokátskej kancelárie Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 18. poschodie, 821 09 Bratislava Termín konania 15.08.2025 o 10:00 hod. Prítomní členovia veriteľského výboru:
Ďalej prítomní: Reštrukturalizačný správca CUBE Recovery k. s., JUDr. Peter Kubik, komplementár Program zasadnutia veriteľského výboru: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Rozprava o predloženom prepracovanom reštrukturalizačnom pláne Dlžníka. 3. Hlasovanie o schválení / zamietnutí reštrukturalizačného plánu dlžníka. 4. Záver. 1. otvorenie zasadnutia Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda – člen veriteľského výboru ČSOBL v súlade s § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) v lehote 15 dní odo dňa predloženia prepracovaného reštrukturalizačného plánu Dlžníkom. V zmysle § 128 ods. 2 ZKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov, pričom každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní všetci 3 členovia veriteľského výboru prostredníctvom ich poverených zástupcov alebo osobne, t. j. veriteľský výbor je uznášaniaschopný. 2. Rozprava o predloženom prepracovanom reštrukturalizačnom pláne Dlžníka Podľa § 143 ZKR: „Záverečný návrh plánu sa musí predložiť na predbežné schválenie veriteľskému výboru do 120 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na odôvodnenú žiadosť predkladateľa plánu môže veriteľský výbor túto lehotu o 60 dní predĺžiť. Predĺženie lehoty spolu s odôvodnením veriteľského výboru správca bezodkladne po doručení zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru zverejní v Obchodnom vestníku. Ak predkladateľ plánu v zákonnej lehote návrh plánu veriteľskému výboru nepredloží, správca bezodkladne požiada súd o vyhlásenie konkurzu.“ Predseda veriteľského výboru konštatuje, že reštrukturalizačný plán mu bol Dlžníkom predložený v zákonom stanovených lehotách. Členom veriteľského výboru bol návrh reštrukturalizačného plánu doručený elektronicky, čo všetci členovia veriteľského výboru potvrdili, a teda že sa s návrhom reštrukturalizačného plánu Dlžníka oboznámili pred konaním zasadnutia veriteľského výboru. Voči návrhu prepracovaného reštrukturalizačného plánu prezentovali svoje pripomienky všetci členovia veriteľského výboru s tým, že aj pri zapracovávaní pripomienok vznikli v predloženom reštrukturalizačnom pláne niektoré nepresnosti. Pripomienky veriteľa Slovenská sporiteľňa a. s. 1. Pripomienka k časti 6.3 návrhu Reštrukturalizačného plánu: Slovenská sporiteľňa, a.s. nepovažuje za vhodnú textáciu uvedenú v časti 6.3 Reštrukturalizačného plánu, a to konkrétne znenie: „... výťažok bude použitý na pomerné zníženie všetkých splátok nasledujúcich po získaní výťažku z predaja podľa tohto odseku Plánu.“ Takto formulovaný spôsob alokácie výťažku z predaja zabezpečeného majetku považuje Slovenská sporiteľňa, a.s. za nevyhovujúci. Veriteľ sa prikláňa k pôvodne navrhnutému a medzi stranami dojednanému mechanizmu rozdelenia výťažku, t. j. jeho použitie na zníženie zostávajúcich splátok postupne „odzadu“, počnúc poslednou splátkou. 2. Pripomienka k časti 12.3.3 návrhu Reštrukturalizačného plánu: Za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností Slovenská sporiteľňa, a.s. uvádza, že odkaz na podkapitolu 6.3 uvedený v časti 12.3.3. návrhu reštrukturalizačného plánu, sa považuje za neoddeliteľnú súčasť podkapitoly 12.3.3, a teda aj záväznej časti reštrukturalizačného plánu. Inými slovami, v prípade nedodržania lehoty jedného roka od Rozhodného dňa na realizáciu predaja zabezpečeného majetku, sa v plnom rozsahu aplikuje možnosť sankciovania nedodržania záväzku neúčinnosťou plánu. Pripomienky veriteľa UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 1. Prečíslovanie aktuálneho znenia článku 12.2.3 na 12.4.3. Predkladateľ plánu zrejme nedopatrením pri prečíslovaní odsekov záväznej časti plánu uviedol osobitné dojednanie, ktoré veriteľ UniCredit Leasing Slovakia, a.s. navrhoval do pôvodného znenia návrhu Plánu doplniť v rámci časti záväzného plánu „Zmena práv a záväzkov- Skupina UCL" (v pôvodnom návrhu Plánu v časti 12.3. v novom návrhu v časti 12.4. plánu) v znení: ,,Práva a povinnosti medzi Predkladateľom plánu (Dlžníkom) a UCL neupravené v Pláne sa po skončení Reštrukturalizácie naďalej spravujú ustanoveniami jednotlivých lízingových a úverových zmlúv a súvisiacich obchodných podmienok" do časti záväzného plánu 12.2.3., pričom táto kapitola sa venuje zmene práv a záväzkov v skupine ČSOB. Veriteľ UniCredit Leasing Slovakia, a.s. navrhuje odstránenie článku 12.2.3 a zavedenie nového článku 12.4.3. (t.j. v správnej skupine UCL) v nasledovnom znení: 12.4.3. Ostatné dojednania Práva a povinnosti medzi Predkladateľom plánu (Dlžníkom) a UCL neupravené v Pláne sa po skončení Reštrukturalizácie naďalej spravujú ustanoveniami jednotlivých lízingových a úverových zmlúv a súvisiacich obchodných podmienok 2. Zmena ustanovenia 12.4.2. Splatnosť vymáhateľnej časti pohľadávky Pripomienky a návrh veriteľa: Veriteľ UniCredit Leasing Slovakia, a.s. konštatuje, že v časti 12.4.2. ,,Splatnosť vymáhateľnej časti pohľadávky" neboli dostatočným spôsobom reflektované navrhované zmeny veriteľa. Veriteľ navrhoval uplatnenie degresívneho modelu rozvrhnutia splátok. V rámci prepracovania návrhu Plánu síce došlo ku zvýšeniu pomeru uspokojenia za prvé tri roky o 15%, no model rozvrhnutia splátok čo aj naďalej rozvrhnutý progresívne, čo podľa názoru veriteľa stále predstavuje neprimeraný prenos rizika na veriteľa. Preto veriteľ UniCredit Leasing Slovakia, a.s. opätovne predkladá návrh na zmenu výšky splátok Vymáhateľnej pohľadávky upravenej v časti 12.4.1. Plánu a navrhuje upraviť sumy realizovaných úhrad Vymáhateľnej pohľadávky zaradenej do tejto skupiny (Skupina UCL) tak, aby došlo k aplikácii degresívneho modelu rozvrhnutia splátok Vymáhateľnej pohľadávky, alebo aby aspoň došlo k aplikácii rovnomerného modelu rozvrhnutia splátok Pripomienky veriteľa ČSOB Leasing a. s. 1. pripomienka k ustanoveniu 6.3 Predaj časti majetku Predkladateľa plánu Veriteľ navrhuje, aby ustanovenia týkajúce sa zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing a. s. zneli nasledovne: „V prípade predaja hnuteľného majetku Predkladateľa plánu, pokiaľ je tento predmetom zabezpečovacieho práva v prospech zabezpečeného veriteľa ČSOBL, sa postupuje obdobne ako pri predaji nehnuteľného majetku podľa predošlého odstavca s tým, že podlieha schváleniu ČSOBL a výťažok bude použitý prednostne na uspokojenie pohľadávky zo zmluvy, ktorej predmet financovania bol odpredaný a následný prípadný preplatok zo zmluvy bude použitý na pomerné zníženie všetkých zostávajúcich pohľadávok. Výťažok z predaja bude premietnutý do pomerného zníženia výšky splátok splatných po nadobudnutí výťažku; výťažok sa však nepovažuje za úhradu splátky reštrukturalizačného plánu. Samotný predajný proces musí byť pod kontrolou ČSOBL, to znamená predaj – odsúhlasenie ceny, platobný styk a všetky súvisiace úkony. Predkladateľ plánu je oprávnený s predchádzajúcim písomným súhlasom dozorného správcu požiadať veriteľa o udelenie súhlasu s prevodom (predajom) konkrétneho predmetu financovania na tretiu osobu (ďalej len „Kupujúci“). Podmienky tohto úkonu sú nasledovné: - Predkladateľ plánu vyhlási, že prevodom majetku nebude ohrozené jeho podnikanie, - Dozorný správca udelí súhlas s týmto odpredajom - Predkladateľ plánu nesmie byť v omeškaní s plnením plánu - Plán je vo vzťahu k dotknutej lízingovej alebo úverovej zmluve pre Predkladateľa plánu zaväzujúci až do okamihu zaplatenia kúpnej ceny za prevod vlastníckeho práva treťou osobou - Predaj musí byť realizovaný za trhovú ceny predmetu financovania.“ 2. pripomienka k ustanoveniu 12.1.1. Dojednania o Excess cash Oproti prvému zneniu reštrukturalizačného plánu bezdôvodne vypadol veriteľ ČSOB Leasing a. s. z tohto ustanovenia. Veriteľ navrhuje aby prvý odsek ustanovenia znel nasledovne: „Predkladateľ plánu sa zaväzuje, že prebytočné finančné prostriedky označené ako tzv. excess cash použije na úhradu mimoriadnych splátok veriteľom zaradeným do skupín: (Skupina SLSP), (Skupina UCL), (Skupina ČSOBL), (Skupina nezabezpečení veritelia), pričom excess cash je definovaný nasledovne:“ Členovia veriteľského výboru vyhlásili, že prezentované pripomienky akceptujú a nebudú mať námietky, ak členovia veriteľského výboru požiadajú o zmenu plánu v zmysle ustanovenia § 145 ZKR. 3. Hlasovanie o schválení / zamietnutí reštrukturalizačného plánu dlžníka. Následne dal predseda veriteľského výboru hlasovať o prijatí Uznesenia nasledovného znenia: „Veriteľský výbor dlžníka Anpet EU, s.r.o. v reštrukturalizácii so sídlom Budatínska 16A, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06, IČO: 46 808 850, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 179739/B schvaľuje Návrh prepracovaného reštrukturalizačného plánu dlžníka. Veriteľský výbor odporúča účastníkom plánu oprávneným o jeho schválení hlasovať, aby hlasovali za jeho prijatie. Veriteľský výbor žiada správcu, aby do troch dní od doručenia zápisnice z tohto zasadnutia veriteľského výboru zvolal schvaľovaciu schôdzu tak, aby sa konala najneskôr do 30 dní od doručenia zápisnice z tohto zasadnutia veriteľského výboru správcovi.“ ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 Predseda veriteľského výboru konštatuje, že bolo prijaté nasledovné UZNESENIE: „Veriteľský výbor dlžníka Anpet EU, s.r.o. v reštrukturalizácii so sídlom Budatínska 16A, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06, IČO: 46 808 850, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 179739/B schvaľuje Návrh prepracovaného reštrukturalizačného plánu dlžníka. Veriteľský výbor odporúča účastníkom plánu oprávneným o jeho schválení hlasovať, aby hlasovali za jeho prijatie. Veriteľský výbor žiada správcu, aby do troch dní od doručenia zápisnice z tohto zasadnutia veriteľského výboru zvolal schvaľovaciu schôdzu tak, aby sa konala najneskôr do 30 dní od doručenia zápisnice z tohto zasadnutia veriteľského výboru správcovi.“ 4. Záver Predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie veriteľského výboru o 10:45 hod. V Bratislave 15.08.2025
ČSOB Leasing a. s. v. z. Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. JUDr. Milan Malata, advokát a konateľ (podpísané elektronicky)
zápisnicu zverejnil CUBE RECOVERY, k.s. V Bratislave d§a 18.08.2025 |
|||||||||||