|
OBCHODNÉ MENO: Systemair Production a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 371, Názov obce: Kalinkovo, PSČ: 900 43 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. nákup a predaj tovarov, |
2. výroba technologických prvkov a zariadení pre vzduchotechniku a klimatizáciu, |
3. montáž a servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, |
4. výskum a vývoj technologických prvkov a zariadení pre vzduchotechniku a klimatizáciu, |
5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
6. Prenájom hnuteľných vecí |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Maroš Chlebo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šikmá 9700/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 13.11.1984, Deň vzniku funkcie: 14.09.2020 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Gabriela Čermáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 2002/27, Názov obce: Hamuliakovo, PSČ: 900 43 , Dátum narodenia: 12.09.1970, Deň vzniku funkcie: 27.10.2023 |
Meno a priezvisko: Anders Hakan Gustafsson, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hemgårdsvägen 1, Názov obce: Ludvika, PSČ: 771 92 , Štát: Švédske kráľovstvo , Dátum narodenia: 08.05.1964, Deň vzniku funkcie: 30.05.2025 |
Meno a priezvisko: Taina Merja Anneli Horgan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brandbovägen 25, Názov obce: Fagersta, PSČ: 739 31 , Štát: Švédske kráľovstvo , Dátum narodenia: 13.10.1965, Deň vzniku funkcie: 30.05.2025 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: Systemair Aktiebolag, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Industrivägen 3, Názov obce: Skinnskatteberg, PSČ: 79330 , Štát: Švédske kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 556160-4108 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 560,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 560,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 8 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.9.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 29. 11. 1991. Stary spis: S.r.o. 4939 Stary spis: S.r.o. 19500 |
2. Spoločenská zmluva z 30. 11. 1992 a dodatok č. 1 z 11. 3. 1993 prispôsobené ustanoveniam Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 4939 Stary spis: S.r.o. 19500 |
3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.11.1992. Stary spis: S.r.o. 4939 Stary spis: S.r.o. 19500 |
4. Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia spoločníkov konaným dňa 05.10.1995 došlo k zlúčeniu so spoločnosťou ASEK, spol. s r.o., so sídlom Bratislava, Čajaková 13 /ktorá zanikla bez likvidácie/. Spoločnosť IMOS - ASEK, spol. s r.o. preberá všetky pohľadávky, záväzky /i neznáme/ spoločnosti ASEK, spol. s r.o. Zmluva o zlúčení zo dňa 05.10.1995. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 05.10. 1995. Stary spis: S.r.o. 4939 Stary spis: S.r.o. 19500 |
5. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 06.12.1995. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania zo dňa 06.12.1995 Stary spis: S.r.o. 4939 Stary spis: S.r.o. 19500 |
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.6.1997, na ktorom bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 19500 |
7. Prevod obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 11.2.1998. |
8. Zápisnica z mimoriadneho VZ konaného dňa 23.7.1998. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.7.1998 v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z. |
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 7.9.2000, zmena spoločenskej zmluvy z 7.9.2000. |
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.6.2001. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 24.7.2001. |
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2002. |
12. Zápisnica z valného zhromaždenia - 26.7.2004. |
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.3.2006. |
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.03.2011. |
15. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 472/2014, Nz 33303/2014, NCRls 33965/2014 zo dňa 11.09.2014 o zmene právnej formy spoločnosti IMOS-Systemair, s. r. o., so sídlom Kalinkovo 146, 900 43 Kalinkovo, IČO: 00 683 868 zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť IMOS-Systemair, a. s.. |
|