|
OBCHODNÉ MENO: Asseco Solutions, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 19045/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. poradenské služby v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát, |
2. poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, |
3. obchodná činnosť - sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru, |
4. činnosť účtovných poradcov, |
5. vedenie účtovníctva, |
6. činnosť ekonomických a organizačných poradcov, |
7. automatizované spracovanie dát, |
8. prenájom a leasing výpočtovej techniky, |
9. leasing a prenájom hotových programov /software/ na základe zmluvy s autorom, |
10. organizovanie kurzov, školení a seminárov, |
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, |
12. počítačové služby, |
13. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, |
14. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, |
15. reklamné a marketingové služby, |
16. montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Renáta Rybanská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Olivová ulica 31/1794, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 06.05.1977, Deň vzniku funkcie: 01.08.2022 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Jelinek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hronská 11, Názov obce: Slovenská Ľupča, PSČ: 976 13 , Dátum narodenia: 01.08.1975, Deň vzniku funkcie: 10.10.2023 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu pripojí podpisujúci svoj podpis. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Ing. Marek Mésároš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horeblatie 414/63, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 26.10.1977, Deň vzniku funkcie: 27.10.2023 |
Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Mišovic, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 94/48, Názov obce: Nitrianske Rudno, PSČ: 972 26 , Dátum narodenia: 26.03.1979, Deň vzniku funkcie: 27.10.2023 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku pripojí podpisujúci svoj podpis spolu s dodatkom označujúcim prokúru. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Marcelina Dorota Hawryluk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domaniewska 35A/31, Názov obce: Warszawa, PSČ: 02-672 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 16.01.1984, Deň vzniku funkcie: 01.06.2020 |
Meno a priezvisko: Rafal Marek Kozlowski, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakowiecka str. 47/30, Názov obce: Warszawa, PSČ: 02-528 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 16.01.1974, Deň vzniku funkcie: 01.06.2020 |
Meno a priezvisko: RNDr. Jozef Klein, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstínska 51, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 21.10.1961, Deň vzniku funkcie: 01.01.2024 |
Meno a priezvisko: Miroslaw Leniart, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakszawa 3D, Názov obce: Rakszawa, PSČ: 37-111 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 29.10.1985, Deň vzniku funkcie: 01.06.2024 |
Meno a priezvisko: Michal Hronský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerníkova 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 11.10.1984, Deň vzniku funkcie: 15.04.2025 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: Asseco Enterprise Solutions, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 19045/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , IČO 50 635 018 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 422,330000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 422,330000 EUR |
AKCIE |
Počet: 1007 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI |
Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia. |
Obchodné meno/názov: DATALOCK NMV, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 17, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , IČO 36 302 368 |
Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia. |
Obchodné meno/názov: DATALOCK ŽILINA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. M. Rázusa 23A/8336, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , IČO 31 629 270 |
Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia. |
Obchodné meno/názov: LCS Slovensko, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , IČO 35 835 176 |
Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia. |
Obchodné meno/názov: DATALOCK TATRY, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Lesom 22, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , IČO 31 709 940 |
Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia. |
Obchodné meno/názov: Data spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bárdošova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , IČO 31 347 193 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.12.1990. |
2. Dodatok č. 1 zo dňa 24.8.1992 k stanovám akciovej spoločnosti, ktorým boli prispôsobené stanovy úprava podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
3. Notárska zápisnica N 75/94, Nz 71/94 zo dňa 22.7.1994. |
4. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.11.1999 pod č. N 259/99, Nz 253/99 na ktorom bola schválená zmena stanov. |
5. Notárska zápisnica N 94/2005, Nz 7196/2005, NCRls 7123/2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. |
6. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2006 spísané vo forme notárskej zápisnice N 137/2006, Nz 56923/2006 - zmena stanov. |
7. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 24/2007, Nz 11203/2007 dňa 22.03.2007 - odvolanie a menovanie členov predstavenstva a dozornej rady, schválenie nového úplného znenia stanov. |
8. Rozhodnutie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 60/2007, Nz 40612/2007 zo dňa 11.10.2007 o schválení návrhu na zlúčenie so spoločnosťou DATALOCK NMV, s.r.o., so sídlom Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 302 368, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 10912/R, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť DATALOCK a.s., so sídlom Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00 602 311, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 81/B sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 65/2007, Nz 45127/2007 zo dňa 07.11.2007 stáva s účinnosťou k 31.12.2007 právnym nástupcom spoločnosti DATALOCK NMV, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky. |
9. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.12.2007. |
10. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.3.2008. |
11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.09.2008. |
12. Notárska zápisnica č. N 58/2008, Nz 62477/2008, NCRls 62009/2008 zo dňa 18.12.2008. |
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.05.2009 o zlúčení so spoločnosťou DATALOCK ŽILINA, s.r.o. so sídlom ul. M.Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO 31 629 270, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 2642/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Zmluva o zlúčení bola spísaná vo forme notárskej zápisnice N 20/2009, Nz 15234/2009, NCRls 15415/2009 notárkou Mgr. Viktóriou Kubovskou dňa 12.05.2009. Spoločnosť DATALOCK a.s. je s účinnosťou od 30.06.2009 právnym nástupcom spoločnosti DATALOCK ŽILINA, s.r.o. so sídlom ul. M.Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO 31 629 270, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 2642/L a preberá všetky jej práva a záväzky. |
14. Notárska zápisnica N 24/2009, Nz 18304/2009, NCRls 18513/2009 zo dňa 2.6.2009. Zmena obchodného mena z DATALOCK a.s. na Asseco Solutions, a. s. |
15. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.07.2009 o zlúčení so spoločnosťou LCS Slovensko, s. r. o., so sídlom Stromová 13, 831 01 Bratislava, IČO : 35 835 176, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 26439/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Asseco Solutions, a. s., so sídlom Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO : 00 602 311, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 81/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 34/2009, Nz 23312/2009 09.07.2009 stáva právnym nástupcom spoločnosti LCS Slovensko, s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky. |
16. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.7.2009. |
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.02.2010. |
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.09.2010. |
19. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 05.09.2011 a Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.09.2011. |
20. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 82/2011, Nz 41616/2011 zo dňa 31.10.2011. ozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.11.2011. |
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.06.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 465/2012, Nz 20993/2012, NCRls 21436/2012 o zlúčení spoločnosti Asseco Solutions, a.s. (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťou Data spol. s r.o., so sídlom Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO : 31 347 193 (zanikajúca spoločnosť). Zmluva o zlúčení zo dňa 12.06.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 160/2012, Nz 21018/2012, NCRls 21480/2012. |
22. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 518/2012, Nz 23144/2012 zo dňa 27.06.2012. Rozšírenie premetu podnikania. |
23. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.02.2013. |
24. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.06.2013, zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 18.06.2013 a dňa 28.06.2013. |
25. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.07.2013. |
26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.09.2013. |
27. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 04.11.2013. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 11.11.2013. |
28. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.02.2014. |
29. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 19.03.2014. |
30. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.09.2014. |
31. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 02.12.2014. |
32. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2014. |
33. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.06.2015. |
34. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 09.11.2016 |
35. Čestné vyhlásenie zo dňa 24.05.2017. |
|