|
OBCHODNÉ MENO: Spedition Trade Trans Holding, a. s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
4. zasielateľstvo, |
5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, |
6. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, |
7. vedenie účtovníctva, |
8. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, |
9. kancelárske a sekretárske služby, |
10. prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane počítačov, |
11. prenájom automobilov, motociklov a prípojných zariadení, |
12. prekladateľské a tlmočnícke služby z/do jazyka anglického, nemeckého, talianského, francúzskeho, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Dieter Kaas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 2419/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 04.02.1951, Deň vzniku funkcie: 19.03.2025 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne a v plnom rozsahu alebo aspoň iní dvaja členova predstavenstva spoločne. od: 06.11. 2012 |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Dr. Birgit Kaas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Castellezgasse 37/7, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1020 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 02.05.1978, Deň vzniku funkcie: 28.06.2023 |
Meno a priezvisko: István Wagner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bd.Decebal nr.2 bl.C53 et.8 ap. 24, Názov obce: Jud.BH Mun.Oradea, PSČ: 410 197 , Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 29.12.1964, Deň vzniku funkcie: 19.03.2025 |
Meno a priezvisko: Ştefan Taizs, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Str. Zărandului nr. 1/5, Názov obce: Jud.Arad Mun.Arad, PSČ: 310 218 , Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 02.05.1979, Deň vzniku funkcie: 19.03.2025 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 86 818,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 86 818,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 523 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 166,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená podľa § 156 ods. 9 Obchodného zákonníka. K prevodu akcií musí dať predchádzajúci súhlas valné zhromaždenie spoločnosti. Valné zhromaždenie môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií v prípade, ak by bol prevod akcií v rozpore so záujmami spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodne o žiadosti o udelenie súhlasu a písomne oznámi odpoveď akcionárovi v lehote jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia žiadosti. |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.09.2004 spísanou vo forme notárskej zápisnice N 596/2004, Nz 70866/2004 notárskym kandidátom Ľudmilou Joanidisovou, poverenou notárom JUDr. Ivanom Macákom v zmysle ustanovení §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka. |
2. Rozhodnutie jediného akcionára spísané do not. zápisnice N 228/05 Nz 24280/05 dňa 30.05.2005. |
3. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 838/2006, Nz 52314/2006, NCRls 51993/2006 spísanej dňa 8.12.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného SPEDITION RENTRANS HOLDING, a.s. |
4. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 254/2006, Nz 19996/2006 zo dňa 23.05.2007 o zmene právnej formy spoločnosti Spedition Trade Trans Holding, a.s., so sídlom Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, IČO: 35 907 029, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3463/B z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. |
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.10.2007. |
6. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným Spedition Trade Trans Holding, s.r.o. na akciovú spoločnosť Spedition Trade Trans Holding, a.s. |
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.05.2009. |
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.09.2009. |
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2011 |
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.11. 2012. |
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.01.2014. |
12. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.05.2014. |
13. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 130/2018, Nz 14917/2018, NCRls 15313/2018 zo dňa 10.05.2018. |
|