|
OBCHODNÉ MENO: Trade Trans Invest, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
4. zasielateľstvo, |
5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, |
6. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, |
7. vedenie účtovníctva, |
8. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, |
9. kancelárske a sekretárske služby, |
10. prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane počítačov, |
11. prenájom automobilov, motocyklov a prípojných zariadení, |
12. prekladateľské a tlmočnícke služby z/do jazyka anglického, nemeckého, talianskeho, francúzkeho, |
13. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti, |
14. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt |
15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Dieter Kaas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 2419/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 04.02.1951, Deň vzniku funkcie: 25.02.2025 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne a v plnom rozsahu alebo aspoň iní dvaja členovia predstavenstva spoločne. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Dr. med. univ. Birgit Kaas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Castellezgasse 37/7, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1020 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 02.05.1978, Deň vzniku funkcie: 27.01.2017 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je prokúrou splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne vyžaduje osobitné plnomocenstvo. V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Prokurista je oprávnený zastupovať spoločnosť v rozsahu určenom stanovami. Ak sú ustanovení viacerí prokuristi, každý z nich je oprávnený zastupovať spoločnosť samostatne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Eva Tamášová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová ulica 1289/12, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 06.12.1984, Deň vzniku funkcie: 25.02.2025 |
Meno a priezvisko: Krystyna Barbara Nowak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gieysztora 2/68, Názov obce: Varšava, PSČ: 02-999 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 01.12.1956, Deň vzniku funkcie: 25.02.2025 |
Meno a priezvisko: Bogdan-Nicolae Şeran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sat.Sănleani (Com.Livada) 249, Názov obce: Jud.Arad, PSČ: 317 206 , Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 07.07.1979, Deň vzniku funkcie: 25.02.2025 |
Meno a priezvisko: Alexandru-Adrian Don, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Str.Primăriei 36, Názov obce: Jud.Arad Orş.Curtici, PSČ: 315 200 , Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 05.10.1993, Deň vzniku funkcie: 25.02.2025 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 726 400,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 726 400,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 5200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií voči tretím osobám, ktoré nie sú akcionármi spoločnosti, ako aj ich zaťaženie zmluvným záložným právom si vyžaduje súhlas spoločnosti podľa § 156 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.3.2004 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka. |
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.4.2004. |
3. Notárska zápisnica č. N 598/2004, Nz 70889/2004 zo dňa 20.09.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti, zvýšenie základného imania spoločnosti a zmena právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. |
4. Dieter Kaas, funkcia konateľa od 20.04.2004 do 26.11.2004. |
5. Notárska zápisnica 53/2006, Nz 3627/2006, NCRls 3609/2006 zo dňa 31.1.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou SPEDITION TRADE TRANS, a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, IČO: 35 907 533 zrušenej bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení zanikajúcej spoločnosti SPEDITION TRADE TRANS, a.s. s nástupníckou spoločnosťou Trade Trans Invest, a.s. a nové znenie stanov spoločnosti. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 54/2006, Nz 3653/2006, NCRls 3623/2006 zo dňa 31.1.2006. Na základe zmluvy o zlúčení schválenej valnými zhromaždeniami oboch spoločností preberá spoločnosť Trade Trans Invest, a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, IČO: 35 882 778 ako právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti SPEDITION TRADE TRANS, a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, IČO: 35 907 533. |
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 466/2006, Nz 30694/2006, NCRIs 30620/2006 zo dňa 7.8.2006 - zvýšenie základného imania. |
7. Obchodná spoločnosť Trade Trans Invest, a.s. so sídlom Lazaretská 23, Bratislava je právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti Spedition Trade Trans Holding Gesellschaft m.b.H. Lambrechtgasse 5/20, Viedeň A-1040 v dôsledku zlúčenia. Všetky práva a povinnosti zanikajúcej obchodnej spoločnosti Spedition Trade Trans Holding Gesellschaft m.b.H. Lambrechtgasse 5/20, Viedeň A-1040 z dôvodu zlúčenia prešli na právneho nástupcu - obchodnú spoločnosť Trade Trans Invest, a.s. so sídlom Lazaretská 23, Bratislava. |
8. Dátum účinnosti zlúčenia : 29.11.2007 |
9. Notárska zápisnica N 513/2008, Nz 41543/2008 zo dňa 03.10.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia |
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.08.2009. |
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.10.2009. |
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.7.2011. |
13. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 26.01.2012. |
14. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.10.2012. |
15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.08. 2014. |
16. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 492/2016, Nz 58766/2016, NCRls 587765/2016 zo dňa 15.12.2016. |
17. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 68/2017, Nz 4810/2017, NCRls 4979/2017 zo dňa 16.02.2017. |
|