Zápisnica z 10.  zasadnutia veriteľského výboru

v konkurznom konaní úpadcu: Nova Real Estate Finance, a. s., v konkurze

Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 50 788 701, zapísaného v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 6558/B, vedenom na Mestskom súde Bratislava III pod spis. zn.: B1-27K/23/2022

Predseda veriteľského výboru:        RYG Investments s. r. o.

sídlo:                                                    Trstínska 11, 841 06 Bratislava

IČO:                                                      50 408 003

Zast.:                                                     Ing. Pavol Krúpa, konateľ

(ďalej aj „Predseda veriteľského výboru“ alebo „RYG Investments“)

 

Úpadca:                                                Nova Real Estate Finance, a. s., v konkurze

sídlo:                                                      Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava

IČO:                                                       50 788 701

zapísaný:                                               v OR MS Bratislava III, odd.: Sa, vl. č.: 6558/B

(ďalej aj „Úpadca“ alebo „Nova Real Estate Finance“)

 

Správca:                                              JUDr. Vojtech Agner,

sídlo:                                                     Cintorínska 22, 811 08 Bratislava

IČO:                                                      42360781

zn. správcu:                                          S1690

(ďalej aj „správca“)

 

Miesto zasadnutia ver. výboru:         Kancelárske priestory - Bottova 2A, 811 09 Bratislava

Čas zasadnutia:                                           11.02.2025 o 10:00 hod.

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:

1. Marek Andrejčák, nar. 21.10.1975, trvale bytom: Vihorlatská 10, 080 01 Prešov, v.z. CORVIN LEGAL, s.r.o., so sídlom Thurzova 1524/6, 040 01 Košice;
2. Miroslav Kykloš, nar. 29.03.1966, trvale bytom: Benkova 698/15, 024 04 Kysucké Nové Mesto, v z. JUDr. Rastislav Posluch, advokát, so sídlom Jakubovo námestie 1, 811 09 Bratislava;
3. RYG Investments s. r. o., so sídlom: Trstínska 11, 841 06 Bratislava, IČO: 50 408 003, v zast. Ing. Pavol Krúpa, konateľ

(ďalej spoločne aj „členovia veriteľského výboru“)

Program 10. zasadnutia veriteľského výboru:

 

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Prerokovanie a hlasovanie o obsahu žiadosti Správcu z 29.01.2024 o zrušenie uznesení č. 1 a č. 2 prijatých na 8. zasadnutí veriteľského výboru
3. Zhrnutie a záver zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Predseda veriteľského výboru o 10:15 hod. otvoril zasadnutie veriteľského výboru a zároveň privítal prítomných členov veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru následne konštatoval, že po riadnom zvolaní veriteľského výboru, sú na zasadnutí veriteľského výboru prítomní všetci jeho členovia, takže veriteľský výbor je v súlade s ust. § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) uznášaniaschopný. Predseda veriteľského výboru taktiež ostatných členov informoval, že v súlade s ust. § 38 ods. 2 ZKR každý člen veriteľského výboru má pri hlasovaní jeden hlas, pričom na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského výboru.

2. Prerokovanie žiadosti správcu o zrušenie uznesení č. 1 a č. 2 prijatých na 8. zasadnutí veriteľského výboru

Predseda veriteľského výboru informoval prítomných o žiadosti správcu JUDr. Vojtecha Agnera z 29.01.2025, ktorým dal veriteľskému výboru na zváženie zrušiť uznesenie č. 1 a uznesenie č. 2, ktoré boli prijaté veriteľským výborom na jeho 8. zasadnutí a ktorými bol vyjadrený súhlas s predajom investičných akcií (balík č. 1 a balík č. 2).

Ako dôvody správca uviedol:

1. Vedenie súdneho konania v súvislosti s  podaným návrhom veriteľa (ACS) na zrušenie uznesení veriteľského výboru, t.j. uznesenie č. 1 a uznesenie č. 2, ktoré boli prijaté dňa 07.08.2024 na 8. zasadnutí veriteľského výboru v konkurznom konaní B1-27K/23/2022 (v ktorom bol vyjadrený súhlas veriteľského výboru s predajom balíka č. 1 a balíka č. 2), ktorý bol podaný na Mestský súd Bratislava III dňa 26.08.2024. Súd aj napriek viacerým urgenciám do dnešného dňa nerozhodol o podanom návrhu. Predmetný návrh opätovne prikladám v prílohe e-mailu.
2. Príslušná inštitúcia do dnešného dňa aj napriek viacerým urgenciám neudelila súhlas s prevodom investičných akcií a zároveň dopytovala správcu ohľadne postupu, nakoľko je na súde vedené súdne konanie (návrh na zrušenie uznesení veriteľského výboru, týkajúcich sa investičných akcií) a obávajú sa v prípade udelenia súhlasu, by mohli byť voči nim vyvodzované nároky z titulu zodpovednosti za škodu, nakoľko o tomto súdnom konaní mali vedomosť.
3. Viacnásobné žiadosti výhercu ponukového konania ohľadne postupu a žiadosti o urýchlenie konania v súvislosti s prevodom investičných akcií, nakoľko správca im zadržiava zloženú finančnú zálohu a konanie sa predlžuje.
4. Zmeny v podfonde NOVA Real Estate, ktorý po predaji svojho celého portfólia umožní od 01.02.2025 investičným akcionárom požiadať o odkúpenie investičných akcií fondu za ich hodnotu v mesiaci, v ktorom sa odkúpenie uskutočnilo. Vzhľadom na uvedené už dlžník nemusí čakať na speňaženie investičných akcií v rámci ponukového konania, nakoľko ich vie speňažiť prostredníctvom spätného odkupu od Emitenta (redemáciou).

 

O obsahu predmetnej žiadosti následne prebehla v rámci veriteľského výboru debata, v rámci ktorej sa súhlasne všetci členovia veriteľského výboru zhodli so správcovým odporúčaním.

V nadväznosti na uvedené preto predseda veriteľského výboru dal hlasovať o uznesení v nasledujúcom znení:

„Veriteľský výbor ruší uznesenie č. 1 prijaté na 8. zasadnutí veriteľského výboru dňa 07.08.2024, ktorým vyjadril súhlas s výškou záväznej ponuky predloženej spoločnosťou APS CREDIT FUND SICAV, a.s., so sídlom: Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, IČO 03 624 251 zo dňa 15.07.2024, na kúpu Balíka č. 1, ktorý obsahuje 19 000 ks investičných akcií podfondu NOVA Real Estate, a to za cenu 39 159,57 €.“

 

Toto uznesenie sa nahrádza novým uznesením v znení:

 

„Veriteľský výbor v rámci IV. kola ponukového konania č. 1 uverejneného v Obchodnom vestníku 128/2024, pod č. K036327 dňa 03.07.2024 vyjadruje                                    N E S Ú H L A S   s výškou záväznej ponuky predloženej spoločnosťou APS CREDIT FUND SICAV, a.s., so sídlom: Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, IČO 03 624 251 zo dňa 15.07.2024, na kúpu BALÍKA č. 1, ktorý obsahuje 19 000 ks investičných akcií podfondu NOVA Real Estate, a to za cenu 39 159,57 €.

 

(ďalej spolu len ako „Uznesenie č.1“)

 

O prijatí Uznesenia č. 1 hlasovali prítomní členovia veriteľského výboru nasledovne:

 

Za:                       3            (RYG Investments, s.r.o., Marek Andrejčák, Miroslav Kykloš)

Proti:                    0             nikto

Zdržal sa:            0             nikto

 

Predseda veriteľského výboru vzhľadom na výsledok hlasovania skonštatoval, že Uznesenie č. 1 bolo PRIJATÉ.

 

Predseda veriteľského výboru dal následne hlasovať o ďalšom uznesení v nasledujúcom znení:

 

„Veriteľský výbor ruší uznesenie č. 2 prijaté na 8. zasadnutí veriteľského výboru dňa 07.08.2024, ktorým vyjadril súhlas s výškou záväznej ponuky predloženej spoločnosťou APS CREDIT FUND SICAV, a.s., so sídlom: Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, IČO 03 624 251 zo dňa 15.07.2024, na kúpu Balíka č. 2, ktorý obsahuje 19 000 ks investičných akcií podfondu NOVA Real Estate, a to za cenu 39 159,57 €.“

 

Toto uznesenie sa nahrádza novým uznesením v znení:

 

„Veriteľský výbor v rámci IV. kola ponukového konania č. 1 uverejneného v Obchodnom vestníku 128/2024, pod č. K036327 dňa 03.07.2024 vyjadruje                                    N E S Ú H L A S   s výškou záväznej ponuky predloženej spoločnosťou APS CREDIT FUND SICAV, a.s., so sídlom: Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, IČO 03 624 251 zo dňa 15.07.2024, na kúpu BALÍKA č. 2, ktorý obsahuje 19 000 ks investičných akcií podfondu NOVA Real Estate, a to za cenu 39 159,57 €.

 

(ďalej spolu len ako „Uznesenie č.2“)

 

O prijatí vyššie uvedeného uznesenia hlasovali prítomní členovia veriteľského výboru nasledovne:

 

Za:                         3              (RYG Investments, s.r.o., Marek Andrejčák, Miroslav Kykloš)

Proti:                    0             nikto

Zdržal sa:            0             nikto

 

Predseda veriteľského výboru vzhľadom na výsledok hlasovania skonštatoval, že Uznesenie č. 2 bolo PRIJATÉ.

 

3. Zhrnutie a Záver zasadnutia

Po prijatí Uznesenia vyzval Predseda veriteľského výboru prítomných na predloženie ďalších prípadných podnetov na diskusiu vo vzťahu k ďalšiemu postupu, pričom nikto z prítomných nemal žiadne návrhy.

 

Následne Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby vzniesli prípadné námietky, pripomienky a návrhy alebo žiadosti týkajúce sa hlasovania a priebehu zasadnutia veriteľského výboru, pričom nikto z prítomných nevzniesol žiadne námietky, pripomienky, návrhy alebo žiadosti.

 

Predseda veriteľského výboru sa prítomným poďakoval za ich účasť na zasadnutí veriteľského výboru a následne o 11:00 hod. zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

 

V Bratislave, dňa 11.02.2025

______________________ Predseda veriteľského výboru RYG Investments s. r. o. Ing. Pavol Krúpa, konateľ

Prílohy:  Listina prítomných na 10.  zasadnutí veriteľského výboru Úpadcu zo dňa 07.08.2024 (príloha č. 1)