|
OBCHODNÉ MENO: BUDAMAR LOGISTICS, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horárska 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod, |
3. sprostredkovateľská činnosť, |
4. skladovanie, |
5. činnosť colného deklaranta, |
6. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu, |
7. zasielateľstvo, |
8. baliace služby, |
9. leasingová činnosť, |
10. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri nájme poskytujú aj iné, než základné služby, |
11. faktoring a forfaiting, |
12. organizovanie výstav, |
13. organizovanie seminárov v oblasti predmetu podnikania v rozsahu voľnej živnosti, |
14. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania, |
15. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, |
16. účtovné poradenstvo, |
17. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), |
18. sprostredkovateľská činnosť v doprave, |
19. prenájom hnuteľných vecí, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. David Kostelník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesní 1221, Názov obce: Příbor, PSČ: 742 58 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 30.11.1975, Deň vzniku funkcie: 28.09.2020 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Krno, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blahútova 22, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 13.12.1974, Deň vzniku funkcie: 09.09.2021 |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Malec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prešernova 56/4, Názov obce: Bratislava-mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 08.12.1976, Deň vzniku funkcie: 10.03.2020 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ján Vošček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetinárska 11965/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 15.10.1959, Deň vzniku funkcie: 10.03.2020 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Loy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetinárska 12197/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 27.06.1980, Deň vzniku funkcie: 10.03.2020 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Vittek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lančárska 9063/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 01.05.1970, Deň vzniku funkcie: 21.06.2023 |
Meno a priezvisko: Ivan Petríček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Baránku 7734/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 29.12.1970, Deň vzniku funkcie: 22.06.2023 |
Meno a priezvisko: Ing. Peter Planý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie Nivy 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 18.03.1974, Deň vzniku funkcie: 27.06.2023 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: BUDAMAR GROUP, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horárska 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 54 674 093 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 000 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 000 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 200 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť so súhlasom valného zhromaždenia. |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.12.1997 v zmysle ust. §§ 57, 105 - 153 Zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 23337 |
2. Notárska zápisnica Nz 231/98 zo dňa 22.9.1998 v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z. |
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.10.1998. Notárska zápisnica Nz 266/98 zo dňa 22.10.1998. |
4. Zmena stanov spoločenskej zmluvy osvedčená do notárskej zápisnice č. Nz 53/2000 dňa 31.3.2000. |
5. Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. Nz 84/02 dňa 6.3.2002. |
6. Notárska zápisnica Nz 378/02 zo dňa 11.11.02, Nz 377/02 zo dňa 11.11.02 rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny, Nz 376/02 zo dňa 11.11.02, rozhodnutie jediného spoločníka, zmena obchodného mena z MPS DISTRIBUTION, s.r.o. na BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA, s.r.o. |
7. V zmysle § 69b zák.č.513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení noviel zmenila svoju právnu formu spoločnosť BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Bratislava, Kopčianska 92, IČO: 35 736 046. Spoločnosť BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA, a.s. vstupuje do všetkých práv a povinností zrušenej spoločnosti BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA, s.r.o. dňom 1.1.2003. Spoločnosť BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA, a.s. je súkromná akciová spoločnosť. |
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24. 9. 2003. |
9. Notárska zápisnica N 316/2005, NZ 54316/205, NCRls 53265/2005 zo dňa 8.11.2005. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.11.2005. |
10. Zápisnica z valného zhromaždenia N 141/2006, Nz 22215/2006, NCRIs 22128/2006 zo dňa 6.6.2006 - zmena obchodného mena a sídla; pôvodné: BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA, a.s., Palisády 56, 811 06 Bratislava. Katarína Prnová, člen predstavenstva od 8.11.2005 do 8.6.2006. |
11. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 23.10.2006. |
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.01.2008. |
13. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 18.3.2008. |
14. Notárska zápisnica N 79/2010, Nz 9336/2010 zo dňa 18.03.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. |
15. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 18.53.2010. |
16. Zápisnca zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.02.2011. |
|