|
OBCHODNÉ MENO: D Developement Senica, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diaľničná cesta 22B, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
3. poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov, |
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, |
5. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
6. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu hnuteľných vecí, |
7. prenájom strojov, prístrojov, motorových vozidiel a výpočtovej techniky - leasing, |
8. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Čarnogurský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čierny chodník 31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 22.07.1959, Deň vzniku funkcie: 07.06.2015 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Branislav Habán, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 208/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 07.05.1977, Deň vzniku funkcie: 24.09.2018 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Martin Čarnogurský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kiralystrasse 2A/1/6, Názov obce: Bruckneudorf, PSČ: 2460 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 17.12.1980, Deň vzniku funkcie: 25.09.2018 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden vždy musí byť Ing. Branislav Habán, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Stefan Carnogursky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mithrasgasse 19, Názov obce: Bad Deutsch Altenburg, PSČ: 2405 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 25.01.1996, Deň vzniku funkcie: 21.02.2018 |
Meno a priezvisko: Jana Čarnogurská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čierny chodník 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 27.04.1959, Deň vzniku funkcie: 21.02.2018 |
Meno a priezvisko: Ing. Ján Hargaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skerličkova 1598/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 09.01.1959, Deň vzniku funkcie: 21.02.2018 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: IPEC Group s.r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diaľničná cesta 22B, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , IČO 53 642 805 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 995 817,566520 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 995 817,566520 EUR |
AKCIE |
Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,193919 EUR |
Počet: 290 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená na súhlas predstavenstva spoločnosti. |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.3.2001 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení nesk. predpisov. |
2. Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 132/2001, Nz 126/2001 zo dňa 30.3.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.3.2001. |
3. Zmena stanov a zvýšenie základného imania schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 24.7.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 332/2001, Nz 317/2001 do notárskej zápisnice č. N 332/2001, Nz 317/2001 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou. |
4. Zápisnica z mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2001 |
5. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.11.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 581/2002 spísaný notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou. |
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2004. |
7. Notárska zápisnica N 532/2007 NZ 27157/2007 NCRls 26996/2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.07.2007 - odvolanie a voľba členov prestavenstva a dozornej rady. |
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.08.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 624/2007, Nz 30327/2007. |
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.12.2008. |
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.6.2010. |
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.03.2013. |
12. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo 11.11.2013, sp. zn. 34 Exre/406 /2013 - 7, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2013. |
13. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 750/2018, Nz 30914/2018, zo dňa 24.09.2018 v znení opravnej doložky zo dňa 17.10.2018. |
|