Obchodný vestník 236/2024 Obchodný register Deň vydania: 05.12.2024
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R106362

OBCHODNÉ MENO: RAMEX a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 73/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanikova 714/52, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 

IČO: 31 416 853

DEŇ ZÁPISU: 01.07.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba a predaj rámov,

2. veľkoobchod s priemyselným tovarom a zariadením,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Peter Duppenthaler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alte Gjuchstrasse 14, Názov obce: Melchnau, PSČ: 4917 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 07.12.1952, Deň vzniku funkcie: 25.06.2018

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Peter Vrbovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 701/13, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 , Dátum narodenia: 05.01.1985, Deň vzniku funkcie: 01.07.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Pavol Krška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Márie Terézie 12, Názov obce: Holíč, PSČ: 908 51 , Dátum narodenia: 18.07.1983, Deň vzniku funkcie: 23.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo koná za spoločnosť tak, že predseda predstavenstva koná a podpisuje za spoločnosť samostatne, ostatní členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť vždy dvaja súčasne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Denisa Štefaňáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horný rad 533/3, Názov obce: Brezová pod Bradlom, PSČ: 906 13 , Dátum narodenia: 22.08.1981, Deň vzniku funkcie: 25.06.2018

Meno a priezvisko: Ľubica Filípková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): S. Jurkoviča 1205/30, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 , Dátum narodenia: 18.08.1953, Deň vzniku funkcie: 25.06.2018

Meno a priezvisko: Ing. Dagmar Machová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Vaníčka 2739/16, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 , Dátum narodenia: 23.05.1961, Deň vzniku funkcie: 01.10.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Futura Holding AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rainstrasse 1, Názov obce: Hergiswil, PSČ: 6052 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Iné identifikačné číslo: CHE-101.177.446

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  99 600,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  99 600,000000 EUR

AKCIE

Počet: 600 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   166,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.6.1992 v zmysle ust.§24, §60, §154 a následne Zákona 513/1992 Zb. Stary spis: Sa 226

2. Doplnenie zakladateľskej zmluvy, spísané formou notárskej zápisnice č. N 1053/94, NZ 631/94 dňa 29.10.1994, schválené valným zhromaždením. Stary spis: Sa 226

3. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ akcionárov dňa 18.09.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 292/97, Nz 140/97.

4. Valné zhromaždenie konané dňa 11.05.1998, ktorého priebeh je osvedčený do notárskej zápisnice N 58/98, Nz 57/98 schválilo zmenu stanov.

5. Valné zhromaždenie konané dňa 22.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 430/99, Nz 259/99 schválilo zmenu stanov.

6. Valné zhromaždenie konané dňa 02.02.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 9/01, Nz 9/01 schválilo zmenu stanov.

7. Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho VZ dňa 07.05.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 170/02, Nz 170/02.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1