|
OBCHODNÉ MENO: UNIQA d.d.s., a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krasovského 3986/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov za účelom vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Lucie Urválková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trytova 1120/6, Názov obce: Praha 9 – Černý Most, PSČ: 198 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 10.05.1972, Deň vzniku funkcie: 15.01.2021 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Rastislav Havran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 74/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 13.10.1982, Deň vzniku funkcie: 15.01.2021 |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Socha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hečkova 7461/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 05 , Dátum narodenia: 18.11.1969, Deň vzniku funkcie: 01.06.2021 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Jakub Mertl, Ph.D., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládeže 1375/7, Názov obce: Praha 6, PSČ: 169 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 16.10.1983, Deň vzniku funkcie: 15.07.2023 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Dr. Mag. Peter Eichler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Myrthengasse 11-13, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1070 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 18.04.1961, Deň vzniku funkcie: 10.06.2021 |
Meno a priezvisko: Dr. Andreas Bertl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Teichmann-Gasse 9, Názov obce: Klosterneuburg, PSČ: 3400 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 20.05.1975, Deň vzniku funkcie: 10.06.2021 |
Meno a priezvisko: RNDr. Martin Rotkovský, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šlejnická 1019/15, Názov obce: Praha 6 - Dejvice, PSČ: 16000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 08.07.1975, Deň vzniku funkcie: 29.12.2022 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: UNIQA pojišťovna, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Evropská 810/136, Názov obce: Praha 6 - Vokovice, PSČ: 16000 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 492 40 480 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 618 135,100000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 618 135,100000 EUR |
AKCIE |
Počet: 1090 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 3 319,390000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod alebo akýkoľvek prechod akcií je podmienený súhlasom Národnej banky Slovenska, ak tak ustanoví zákon, na základe článku IV ods. 6 stanov. |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI |
Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia. |
Obchodné meno/názov: AXA Slovensko a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 , IČO 35 798 831 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 140/2005, Nz 36967/2005, NCRIs 36425/2005 zo dňa 10.08.2005 a jej dodatkom č. N 186/2005, Nz 53044/2005, NCRIs 52373/2005 zo dňa 08.11.2005 v zmysle ust. § 77 a nasl. zák. č. 650/2004 Z.z. a § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Spoločnosť vznikla transformáciou spoločnosti Doplnková dôchodková poisťovňa CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS. |
2. Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 30. 05. 2006 spísané vo forme notárskej zápisnice N 110/2006, NZ 102/2006 z 50.000.000,- Sk na 109.000.000,- Sk. |
3. Notárska zápisnica N 72/2007, Nz 6717/2007, NCRls 6749/2007 zo dňa 20.2.2007. Zmena obchodného mena z Winterthur d.d.s., a.s. na AXA d.d.s., a.s. |
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2007. |
5. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 591/2007, Nz 58618/2007 dňa 17.12.2007 o zlúčení so spoločnosťou AXA Slovensko a.s., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35 798 831, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2582/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť AXA d.d.s., a.s., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35 977 540, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3804/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 593/2007, Nz 58627/2007, NCRls 58160/2007 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom dňa 17.12.2007 stáva s účinnosťou ku dňu 01.01.2008 právnym nástupcom spoločnosti AXA Slovensko a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky. |
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2008. |
7. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 188/2010, Nz 21865/2010, NCRIs 22199 dňa 17.6.2010 - tiež zmena sídla spoločnosti. |
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2011. |
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2011. |
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.05.2012. |
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2012. |
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2013. |
13. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.06.2013. |
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.12.2013. |
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.11.2015. |
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06.2016. |
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.11.2016. |
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2017 a zo dňa 31.08.2017. |
|