|
OBCHODNÉ MENO: UniCredit Leasing Slovakia, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 814 99 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, |
2. - finančný leasing a ostatné druhy leasingu formou: |
3. - prenájmu priemyselného tovaru, |
4. - prenájmu motorových vozidiel, |
5. - prenájmu nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania i iných ako základných služieb spojených s prenájmom, |
6. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov, |
7. - sprostredkovateľská činnosť, |
8. - factoring, |
9. vedenie účtovníctva, |
10. poskytovanie úverov zo zdrojov nezískaných na základe verejnej výzvy nebankovým spôsobom, |
11. reklamná činnosť, |
12. poskytovanie spotrebiteľských úverov na základe Povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovanie spotrebiteľských úverov, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Jiří Houška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 470, Názov obce: Lány, PSČ: 270 61 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 17.09.1978, Deň vzniku funkcie: 09.04.2020 |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Habo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Keltská 760/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 27.04.1976, Deň vzniku funkcie: 27.12.2021 |
podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Jakub Stárek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Generála Šišky 2081/24, Názov obce: Praha 4, PSČ: 14300 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 18.09.1972, Deň vzniku funkcie: 10.01.2022 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Petr Komárek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V Průhonu 231, Názov obce: Svojetice, PSČ: 25162 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 08.09.1972, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Kristian Mihalik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinovská 1262/15D, Názov obce: Tomášov, PSČ: 900 44 , Dátum narodenia: 21.10.1979, Deň vzniku funkcie: 01.09.2024 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Adela Lecká, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Študentská 2046/39, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 01.12.1982, Deň vzniku funkcie: 01.10.2024 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať členovia predstavenstva. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom, s výnimkou udeľovania splnomocnení na zastupovanie pred dopravnými inšpektorátmi a orgánmi štátnej správy vo veciach evidencie motorových vozidiel (prihlasovanie do evidencie vozidiel, zmeny v evidencii vozidiel, vyraďovanie vozidiel z evidencie) a vybavenia duplikátu osvedčenia o evidencii vozidla, na udeľovanie ktorých je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne alebo každý prokurista samostatne. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: JUDr. Blanka Štovčíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belehradská 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 21.05.1974, Deň vzniku funkcie: 13.03.2014 |
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Palkovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 1552/55, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 19.12.1973, Deň vzniku funkcie: 06.03.2017 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista koná spoločne s jedným z členov predstavenstva. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Viera Šramková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 21.08.1971, Deň vzniku funkcie: 13.03.2013 |
Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Beňa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mliekarenská 16009/3, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 22.04.1976, Deň vzniku funkcie: 03.12.2018 |
Meno a priezvisko: Mgr. Jakub Dusílek, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Měsíční 1366/10, Názov obce: Praha 10 - Uhřiněves, PSČ: 104 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 17.12.1974, Deň vzniku funkcie: 09.04.2020 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: UniCredit Leasing CZ, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Želetavská 1525/1, Názov obce: Praha 4 - Michle, PSČ: 140 10 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 15886492 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 560 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 560 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 8000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI |
Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia. |
Obchodné meno/názov: UniCredit Leasing Real Estate s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenska 7/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , IČO 35 696 796 |
Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia. |
Obchodné meno/názov: INPROX SR I., spol. s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , IČO 35 758 236 |
Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia. |
Obchodné meno/názov: INPROX Poprad, spol. s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , IČO 35 859 105 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. kciová spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti CAC LEASING Bratislava, spol. s r.o., so sídlom Prievozská 12, Bratislava zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke č. 9658/B, IČO: 31 346 472 v zmysle § 69 ods. 2 Zák. č. 513/1991 Zb., ktorá zaniká dňom zápisu tejto akciovej spoločnosti do obchodného registra. Imanie, práva a povinnosti i neznáme zaniknutej spoločnosti prechádzajú na novovzniknutú spoločnosť. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 23.9.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 226/97, Nz 210/97, ktoré schválilo stanovy spoločnosti v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 2145 |
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 2.2.1998 pod. č. N 27/98, Nz 29/98 na ktorom bola schválená zmena stanov. |
3. Zasadnutie valného zhromaždenia zo dňa 5.5.1998, os- vedčené do notárskej zápisnice č. N 124/98, Nz 113/98. |
4. Notárska zápisnica N 824/98 Nz 821/98 zo dňa 20.11.1998 ktorou sa menia stanovy spoločnosti |
5. Zápisnica v mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.8.1999 pod číslom Nz 204/99, na ktorom bola schválená zmena stanov /prisopôsobenie zákonu číslo 127/1999 Z.z./. Záznam č. 24/99 z porady predstavenstva zo dňa 20.8.1999. |
6. Notárska zápisnica N 321/99, Nz 317/99 zo dňa 9.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo prerokované odstúpenie a voľba člena predstavenstva. Záznam č. 35/99 z porady predstavenstva zo dňa 17.12.1999 o voľbe predsedu.Na valnom zhromaždení konanom dňa 4.7.2000 priebeh, ktorého osvedčuje notárská zápisnica N 72/00, Nz 72/00 zo dňa 4.4.2000 schválená zmena stanov a personálné zmeny v dozornej rade. Notárska zápisnica N 136/00, Nz 136/00 zo dňa 23.6.2000 osvedčujúca mimoriadné valné zhromaždenia, na ktorom bola schválena zmena stanov a personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica o voľbe členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 9.6.2000. |
7. Notárska zápisnica N 183/00, Nz 183/00 zo dňa 11.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.8.2000 |
8. Zmena stanov odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení dňa 4.4.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 183/01, Nz 183/01 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady zo dňa 1.3.2001. |
9. Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady zo dňa 14.5.2001 zamestnancami. |
10. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.8.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 14.9.2001. |
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.4.2002. |
12. Notárska zápisnica č. Nz 436/02 zo dňa 28.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade. |
13. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.11.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 230/02, Nz 230/02 |
14. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 16. 4. 2003. Funkcia prokuristu A. Balka sa končí dňom 16. 4. 2003. |
15. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.10.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 151/2003, Nz 94715/2003. Zápisnica z valného zhromaždenia z 13.10.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 146/2003, Nz 91222/2003. |
16. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.12.2003 o udelení prokúry. |
17. Stanovy spoločnosti, Notárska zápisnica N 31/04, Nz 3769/04 zo dňa 16.01.2004 z mimoriadneho valného zhromaždenia. |
18. Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb člena dozornej rady zamestnancami zo dňa 10.2.2004. Ing. Marek Biroš, finkcia člena dozornej rady od 14.5.2001 do 10.2.2004. |
19. Zápisnica z voľby dozornej rady. |
20. Notárska zápisnica N 145/2005, Nz 20033/2005 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia- schválenie zmeny stanov spoločnosti. |
21. Rozhodnutia predstavenstva zo dňa 3.10.2005 o odňatí prokúry. |
22. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 1921/2006, Nz 16665/2006, NCRls 16573/2006 zo dňa 02.05.2006. |
23. Notárska zápisnica N 938/2007, Nz 6723/2007, NCRls 6757/2007 zo dňa 20.2.2007. Zmena obchodného mena z CAC LEASING Slovakia a.s. na UniCredit Leasing Slovakia, a.s. |
24. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 3606/2007, Nz 23719/2007 - zmena sídla spoločnosti. |
25. Zápisnica o rozhodnutí dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.8.2007. |
26. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2007 - menovanie člena predstavenstva. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 01.10.2007 - volba podpredsedu predstavenstva. |
27. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti - Notárska zápisnica N 940/2008 Nz 8707/2008 zo dňa 29.02.2008. |
28. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.4.2009. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2009. |
29. Notárska zápisnica N 1814/2009, Nz 15705/2009, NCRls 15899/2009 zo dňa 14.5.2009. |
30. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.2009. |
31. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozorej rady zo dňa 03.12.2009. |
32. Zápisnica č. 1/2010 z hlasovania per rollam dozornej rady zo dňa 26.02.2010. Zápisnica č. 1/2010 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.03.2010. |
33. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 01.06.2010. |
34. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.11.2010. |
35. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2011. |
36. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.03.2011. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.03.2011. |
37. Zápisnica č. 4/2011 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 27.10.2011. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.01.2012. |
38. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisice N 1451/2012, Nz 26415/2012, NCRls 26975/2012 dňa 23.07.2012. |
39. Zápisnica z hlasovania per rollam dozornej rady zo dňa 04.10.2012. |
40. Zápisnica č. 4/2012 z hlasovania per rollam dozornej rady zo dňa 27.12.2012. |
41. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.03.2013. |
42. Rozhodnutie predstavenstva o udelení prokúry zo dňa 25.02.2013. |
43. Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady spoločnosti zamestnancami zo dňa 13.03.2013. |
44. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2013. |
45. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.11.2013. |
46. Notárska zápisnica č. N 521/2014, Nz 15588/2014, NCRls 15873/2014 zo dňa 24.04.2014. |
47. Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.12.2014. |
48. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.09.2015 |
49. Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 12/2016, Nz 644/2016, NCRIs 660/2016 zo dňa 12.01.2016. |
50. Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 13/2016, Nz 646/2016, NCRIs 662/2016 zo dňa 12.01.2016. |
51. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2016 a Zápisnica z 18.05.2016. |
52. Rozhodnutie predstavenstva o odvolaní prokúry zo dňa 06.03.2017. |
53. Rozhodnutie predstavenstva o udelení prokúry zo dňa 06.03.2017. |
54. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.02.2019. |
|