|
OBCHODNÉ MENO: PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribylinská 2/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti |
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb |
3. distribúcia /veľkoobchod/ liečiv, psychotropných a omamných látok, |
4. poskytovanie pôžičiek z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom, |
5. prenájom motorových vozidiel, |
6. marketing, |
7. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, |
9. školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
10. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, |
11. obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností, |
12. prenájom hnuteľných vecí- leasing v rozsahu voľnej živnosti, |
13. prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti, |
14. reklamná a propagačná činnosť, |
15. vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti, |
16. prieskum trhu a verejnej mienky, |
17. výroba a predaj reklamných a propagačných materiálov v rozsahu voľnej živnosti, |
18. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, |
19. vedenie účtovníctva, |
20. organizovanie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí, |
21. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, |
22. výroba humánnych liekov v rozsahu činnosti balenie a iné dovozné činnosti |
23. výroba skúšaných humánnych liekov v rozsahu činnosti balenie a iné dovozné činnosti |
24. výroba omamných látok a psychotropných látok z II. a III. skupiny prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. v rozsahu činnosti balenie |
25. výroba veterinárnych liekov v rozsahu činnosti balenie |
26. výroba veterinárnych prípravkov v rozsahu činnosti balenie |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ľubica Kocianová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 948/3, Názov obce: Vysoká pri Morave, PSČ: 900 66 , Dátum narodenia: 26.09.1967, Deň vzniku funkcie: 01.12.2018 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Michal Zelenka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Planét 3244/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 27.08.1980, Deň vzniku funkcie: 01.01.2019 |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Tomáš Slechan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Přemyslovská č.p. 2019/25, Názov obce: Praha - Vinohrady, PSČ: 130 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 03.01.1975, Deň vzniku funkcie: 01.12.2019 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Zuzana Báto, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 4, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 22.04.1969, Deň vzniku funkcie: 01.03.2023 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to vždy dvaja spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť písomného právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis dvoch členov predstavenstva alebo podpis jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Sven Seidel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Otto-Beck-Strasse 6, Názov obce: Mannheim, PSČ: 68165 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 14.12.1973, Deň vzniku funkcie: 01.11.2019 |
Meno a priezvisko: Carsten Sauerland, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dantestr. 12, Názov obce: Heidelberg, PSČ: 69117 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 13.10.1978, Deň vzniku funkcie: 16.06.2022 |
Meno a priezvisko: Denis Heleš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krasinského 3382/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 12.12.1997, Deň vzniku funkcie: 03.02.2024 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 22 883 314,200000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 22 883 314,200000 EUR |
AKCIE |
Počet: 7000 , Druh: kneňové akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 331,930000 EUR |
Počet: 3940 , Druh: prioritné akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 331,930000 EUR |
Počet: 7000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 000,000000 EUR |
Počet: 2626 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 000,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI |
Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia. |
Obchodné meno/názov: DRUGIMPEX Bratislava, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , IČO 31 392 491 |
Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia. |
Obchodné meno/názov: BIAMA ,a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri skladoch 1, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , IČO 36 534 650 |
Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia. |
Obchodné meno/názov: PRO PHARMACY, a. s. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podunajská 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06 , IČO 45 484 007 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.04.1996 bez výzvy na upísanie akcií podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 565 Stary spis: Sa 1888 |
2. Valné zhromaždenie konané dňa 11.11.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 214/96, Nz 193/96 schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: Zdravotnícke zásobovanie, a.s. na: FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s.). Stary spis: Sa 565 Stary spis: Sa 1888 |
3. Notárska zápisnica N 70/97, Nz 68/97 zo dňa 12.2.1997 a dodatok č. 2 k stanovám spoločnosti. Stary spis: Sa 1888 |
4. Zmena stanov odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 24.10.1997, priebeh osvedčený notárkou zápisnicou N 456/97, Nz 447/97. Stary spis: Sa 1888 |
5. Notárska zápisnica zo dňa 6.2.1998 N 58/98, Nz 56/98, a N 226/98, Nz 220/98 zo dňa 29.5.1998, dodatok č. 5 k stanovám spoločnosti. |
6. Zápisnica zo zasadnutia VZ zo dňa 6.11.1998 vo forme notárskej zápisnice N 573/98 Nz 567/98 spísanej JUDr M.Pavlovičom a Dodatok č. 6 /úplné znenie stanov/ zo dňa 6.11.1998 vo forme notárskej zápisnice N 573/98 Nz 567/98 k Stanovám spoločnosti. |
7. Notárska zápisnica č. N 292/99, Nz 288/99 zo dňa 11.6.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade. |
8. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 17.11.2000, osvedčená do notárskej zápisnice č. N 381/2000, Nz 373/2000 Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 28.2.2001, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 70/2001, Nz 67/2001 |
9. Vzdanie sa výkonu funkcie podpredsedu zo dňa 18.12.2001, oznámené predstavenstvu spoločnosti. |
10. Zápisnica č. 01/02 zo zasadnutia Predstavenstva dňa 24.1.2002. |
11. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22. 3. 2002. Funkcie členov predstavenstva Ing. Jána Krampla a Ing. Dušana Kreta zanikajú dňa 23. 2. 2002. |
12. Na valnom zhromaždení dňa 31.5.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 276/02, Nz 267/02 napísanej dňa 31.5.2002 notárom JUDr. Pavlovičom boli schválené zmeny v predstavenstve, dozornej rade a zmena stanov - nové stanovy. Funkcie členov predstavenstva: P. Váleka, Ing. Ľ. Hermanna, Ing. S. Niku, JUDr. B. Malichovej, JUDr. D. Szabó zanikla dňom 31.5.2002. Funkcia členov dozornej rady: Ing. J. Krampla CSc., M. Krampla, Ing. I. Pohla, Ing. M. Kožucha, Ing. L. Zákopčaníka zanikla dňa 31.5.2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.5.2002, Zápisnica z dozornej rady z 22.3.2002, Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 31.5.2002, Zápisnica z voľby členov dozornej rady zamestnancami 2.5.2002. |
13. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.7.2004 spísané do notárskej zápisnice N 206/2004, Nz 57416/2004 notárom JUDr. Oľgou Folbovou. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 12.7.2004. Nové znenie stanov zo dňa 12.7.2004. |
14. Zmena obchodného mena z FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s. na PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dna 12.7.2004, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 206/2004, Nz 57416/2004 spísaná dňa 12.7.2004. |
15. Zmluva o zlúčení zo dňa 15.06.2005 spísaná vo forme notárskej zápisnice č.N 177/2005, Nz 27346/2005, NCRls 26997/2005. V zmysle uvedenej zmluvy sa spoločnosť DRUGIMPEX Bratislava, a.s., so sídlom Tomášikova 30, 82101 Bratislava, IČO 31 392 491 a spoločnosť BIAMA, a.s., so sídlom Pri skladoch, Nové Zámky, IČO : 36 534 650 zlučujú s nástupníckou spoločnosťou PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., so sídlom Vlárska 48, Bratislava, IČO : 34 142 941. Spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcich spoločností. |
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.11.2005 o zlúčení so spoločnosťou HAMSTER a.s., so sídlom Pri Štadióne 26/B, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35 788 585, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vo vložke číslo 2444/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie; zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 57/2005, Nz 55347/2005 JUDr. Dagmar Hudecovou dňa 18.11.2005. Spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Vlárska 48, 831 01 Bratislava, IČO: 34 142 941, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vo vložke číslo 1300/B je právnym nástupcom spoločnosti HAMSTER a.s., so sídlom Pri Štadióne 26/B, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35 788 585, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vo vložke číslo 2444/B, a preberá všetky jej práva a záväzky dňom 01.01.2006. |
17. Notárska zápisnica N 39/2007, Nz 45789/2007 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia. |
18. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.8.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.8.2009. |
19. Notárska zápisnica č. N 121/2010, Nz 33157/2010, NCRls 33710/2010 zo dňa 17.09.2010 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2010. Zápisnica zo zasadania dozornej rady konaného dňa 03.09.2010. |
20. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.03.2011. |
21. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.10.2011 |
22. Zápis o odvolaní a voľbe člena dozornej rady za zamestnancov zo dňa 31.01.2012 |
23. Notárska zápisnica č. N 346/2012, Nz 13906/2012, NCRls 14231/2012 zo dňa 20.04.2012. Zmluva o zlúčení zo dňa 20.04.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 348/2012, Nz 13929/2012, NCRls 14254/2012 uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO : 34 142 941 (nástupnícka spoločnosť) a spoločnosťou PRO PHARMACY, a.s., so sídlom Podunajská 25, 821 06 Bratislava, IČO : 45 484 007 (zanikajúca spoločnosť). |
24. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 675/2013 Nz 39452/2013 NCRls 40170/2013 dňa 31.10.2013. |
25. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 675/2013 Nz 39452/2013 NCRls 40170/2013 dňa 04.11.2013. |
26. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2014. |
27. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.03.2014. |
28. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.10.2014. |
29. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.08.2015. |
|