|
OBCHODNÉ MENO: GARFIN HOLDING, a. s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti, |
3. sprostredkovateľská činnosť, |
4. faktoring a forfaiting, |
5. reklama a propagácia, |
6. vydavateľská činnosť - s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č. 1 živnostenského zákona, |
7. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, |
8. prenájom nehnuteľností za podmienky poskytovania nielen základných, ale aj iných služieb, |
9. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Igor Rattaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matúšova 4387/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 02.01.1971, Deň vzniku funkcie: 18.12.2021 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Miloslav Hrehorčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveské rameno 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 16.12.1974, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Kondelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 939/47, Názov obce: Leopoldov, PSČ: 920 41 , Dátum narodenia: 24.08.1976, Deň vzniku funkcie: 21.06.2024 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich musí byť vždy predseda predstavenstva, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno a priezvisko s označením svojej funkcie v predstavenstve a svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Barbora Krajčovičová, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nevädzová 17211/6G, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 09.09.1981, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020 |
Meno a priezvisko: PhDr. Jozef Duch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za kaštieľom 1308/2, Názov obce: Smižany, PSČ: 053 11 , Dátum narodenia: 01.10.1961, Deň vzniku funkcie: 18.12.2021 |
Meno a priezvisko: Ing. Aurel Zrubec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad hliníkom 15, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 , Dátum narodenia: 02.07.1950, Deň vzniku funkcie: 18.12.2021 |
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Hodek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Suchom Mlyne 3898/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 24.11.1982, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 27 275 624,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 27 275 624,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 2026278 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 10,000000 EUR |
Počet: 7012844 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE: |
Popis: Rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov spoločnosti, o ktorom bola vyhotovená notárska zápisnica N 51/02, Nz 50/02 zo dňa 16.3.2002, na základe ktorého bolo predstavenstvo spoločnosti v súlade s ustanovením § 210 Obchodného zákonníka stanovami poverené zvýšiť základné imanie spoločnosti, a to v lehote do 16.3.2007. Schválená výška základného imania: 2 755 929 280.-Sk |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.8.1995 v zmysle príslušných ustanovení Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1470 |
2. Notárska zápisnica N 385/95, Nz 377/95 napísaná dňa 05.12.1995 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca konanie mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1470 |
3. Notárska zápisnica N 155/96, Nz 146/96 spísaná dňa 20.5.1996 notárom JUDr.Helenou Hrušovskou v notárskom úrade v Bratislave ako osvedčenie o konaní mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom boli schválené nové stanovy. Stary spis: Sa 1470 |
4. Notárska zápisnica N 315/96, Nz 307/96 zo dňa 11.9.1996 a dodatok k stanovám, notárska zápisnica N 230/95, Nz 226/95 zo dňa 31.8.1995. Stary spis: Sa 1470 |
5. Notárska zápisnica č. N 39/97, Nz 40/97 zo dňa 31.01.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1470 |
6. Notárska zápisnica N 358/97, Nz 349/97 spísaná dňa 30.6.1997 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti. Stary spis: Sa 1470 |
7. Zmena stanov - zvýšenie základného imania s výzvou na upisovanie akcií, schválená náhradným valným zhromaždením dňa 30.6.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 590/98, Nz 587/98. |
8. Notárska zápisnica N 120/99, Nz 117/99 spísaná dňa 21.6.1999 notárkou JUDr. Annou Pčolovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia koneného dňa 21.6.1999, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov a zmena v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.6.1999. |
9. Notárska zápisnica N 238/99, Nz 232/99 zo dňa 10.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené úplne znenie stanov spoločnosti. |
10. Na náhradnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.6.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 107/2000, Nz 106/200 zo dňa 30.6.2000 schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti. |
11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 22.2.2001. |
12. Zápisnica zo zasadnutia členov dozornej rady zo dňa 27.7.2001, na ktorej bolo prerokované odstúpenie člena predstavenstva. |
13. Notárska zápisnica N 109/01, Nz 111/01 zo dňa 29.6.2001 osvedčujúca priebeh náhradného vlaného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti. |
14. Notárska zápisnica č. N 51/02, Nz 50/02 zo dňa 16. 3. 2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov spoločnosti a o odvolaní a menovaní nových členov predstavenstva a dozornej rady. |
15. Notárskej zápisnice N 262/2004, Nz 55508/2004, o priebehu riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 1.7.2004 vyhotovený notárom JUDr. Stanislavom Bauerom. |
16. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.5.2005, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve a dozornej rady. |
17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.5.2006. Zápisnica z valného zhromaždenia N 161/2006, Nz 20894/2006, NCRIs 20825/2006 zo dňa 26.5.2006. |
18. Zápisnica zo zasadania predstavenstva spoločnosti zo dňa 14.12.2006 - rozhodnutie o zvýšení základného imania. |
19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.07.2008. vo forme not. zápisnice N 67/2008, Nz 30672/2008 |
20. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 88/2009 Nz 24922/2009 dňa 23.07.2009. |
21. Notárska zápisnica N 215/2010, Nz 47246/2010 zo dňa 26.11.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. |
22. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 28.06.2012 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 157/2012, Nz 24791/2012. Zmena sídla spoločnosti. Zmena stanov spoločnosti. |
23. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2015. |
24. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.06.2017 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 413/2017, Nz 25061/2017, NCRls 25598/2017 dňa 19.07.2017. |
25. Notárska zápisnica zo dňa 27.07.2018 č. N 1208/2018, Nz 24626/2018, NCRls 25106/2018 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.07.2018. Zmena obchodného mena spoločnosti z 1. garantovaná a.s. na GARFIN HOLDING, a. s. |
|