|
OBCHODNÉ MENO: NIBACO a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 56, Názov obce: Bratislava, PSČ: 824 52 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s doplnkovými službami - správa budov, |
2. sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti, |
3. vedenie účtovníctva, |
4. rozvod elektriny, rozvod tepla, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Jana Lalová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jamnického 3221/21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 28.05.1975, Deň vzniku funkcie: 12.05.2022 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Martina Lobotková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šmidkeho 421/13, Názov obce: Nemšová, PSČ: 914 41 , Dátum narodenia: 30.06.1955, Deň vzniku funkcie: 12.05.2022 |
podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Rehák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná-Záriečie 59, Názov obce: Kostolná-Záriečie, PSČ: 913 04 , Dátum narodenia: 11.10.1977, Deň vzniku funkcie: 12.05.2022 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Marek Rehák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná–Záriečie 59, Názov obce: Kostolná-Záriečie, PSČ: 913 04 , Dátum narodenia: 22.01.2001, Deň vzniku funkcie: 12.05.2022 |
Meno a priezvisko: PharmDr. Miriam Jánošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Inovecká 3, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 07.05.1978, Deň vzniku funkcie: 12.05.2022 |
Meno a priezvisko: Ing. Silvia Reháková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná-Záriečie 59, Názov obce: Kostolná-Záriečie, PSČ: 913 04 , Dátum narodenia: 02.08.1979, Deň vzniku funkcie: 12.05.2022 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 861 376,850000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 861 376,850000 EUR |
AKCIE |
Počet: 95815 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 8,990000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Notárska zápisnica č. N 401/95, Nz 393/95 zo dňa 14.12.1995. Stanovy a.s. v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Rozhodnutie ministra výstavby a verejných prác Slovenskej republiky číslo 1485/M - 1995 zo dňa 15.12.1995 o vyňatí časti majetku štátneho podniku NIBACO Bratislava. V súlade so schváleným privatizačným projektom rozhodnutím č. 352 Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR zo dňa 7.7.1995 spis. č. KM - 335/95 bola vyňatá časť majetku štátneho podniku NIBACO Bratislava, ktorý dňom vyňatia prešiel na Fond národného majetku SR, ktorý ju dňa 1.1.1996 vložil do akciovej spoločnosti NIBACO a.s.. Stary spis: Sa 1585 |
2. Notárska zápisnica N 376/96, Nz 367/96 spísaná dňa 25.10.1996 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom bol schválený dodatok č. 1 k stanovám. Stary spis: Sa 1585 |
3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia dňa 31.7.1997 vo forme notárskej zápisnice N 431/97, Nz 422/97 napísanej dňa 31.7.1997 napísanej notárom JUDr. Helenou Hrušovskou v Bratislave. Stary spis: Sa 1585 |
4. Notárska zápisnica N 120/98, Nz 119/98 zo dňa 13.2.1998, a stanovy spoločnosti, zápisnica z predstavenstva zo dňa 2.9.1997, zápisnica z dozornej rady zo dňa 24.2.1998. |
5. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.7.1999 ktorého časť priebehu osvedčuje notárska zápisnica N 114/99 Nz 102/99 spísaná notárom JUDr Jurajom Jenisom Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 9.7.1999. |
6. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.7.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 153/01, Nz 150/01. |
7. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.11.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 248/01, Nz 241/01. |
8. Notárska zápisnica č. N 63/03, Nz 46567/03 zo dňa 11.6.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2003. |
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 20/2006, Nz 29950/2006. |
10. Notárska zápisnica N 70/2006, Nz 34568/2006,NCRls 34272/2006 zo dňa 5.9.2006 osvedčujúca priebeh valného zhormaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania spoločnosti znížením menovitej hodnoty akcie z 1000,- Sk na 735.- Sk. |
11. Zápisnica z mimoriadenho valného zhromaždenia zo dňa 15.04.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnica N 680/2008 Nz 15606/2006. |
12. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 5387/2008 Nz 31573/2008 zo dňa 24.07.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 24.07.2008. |
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.01.2015. |
|