|
OBCHODNÉ MENO: B.N.V., a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, |
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, |
3. - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, |
4. - sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového hospodárstva, |
5. reklamná a propagačná činnosť, |
6. poradenská činnosť v oblasti reklamy, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Ostrihoň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová 27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 25.07.1964, Deň vzniku funkcie: 05.06.2018 |
Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Šuveg, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhumenná 21, Názov obce: Slovenský Grob, PSČ: 900 26 , Dátum narodenia: 18.03.1978, Deň vzniku funkcie: 05.06.2018 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Predseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpredseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne, okrem prípadov prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov, kedy koná a podpisuje vždy spoločne s predsedom predstavenstva. Člen predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti vždy spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva, pričom v prípade prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo cenných papierov koná a podpisuje vždy len s predsedom predstavenstva. Za spoločnosť všetci členovia predstavenstva ( predseda, podpredseda, člen ) podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. arch. Zdenek Švec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 1136/38, Názov obce: Veľké Úľany, PSČ: 925 22 , Dátum narodenia: 23.12.1974, Deň vzniku funkcie: 18.12.2018 |
Meno a priezvisko: Ing. Róbert Valent, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 137/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 05.05.1986, Deň vzniku funkcie: 22.07.2024 |
Meno a priezvisko: Mgr. Renata Agoštonová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 35, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45 , Dátum narodenia: 17.08.1979, Deň vzniku funkcie: 22.07.2024 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 843 124,940000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 843 124,940000 EUR |
AKCIE |
Počet: 24 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 193,910000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný. |
Počet: 40 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 331,930000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný. |
Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 24 895,430000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný. |
Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 8 298,470000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný. |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 249/98, Nz 249/98 zo dňa 28.5.1998 v súlade s § 154-220 zákona číslo 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 250/98, Nz 250/98 zo dňa 28.5.1998 a stanovy a.s. v zmysle zákona čís. 513/91 Zbv. v znení neskorších predpisov. |
2. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.12.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 639/98, Nz 638/98 Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 3.12.1998. |
3. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.12.1999 pod č. N 708/99, Nz 707/99 na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou S-Building a.s. , ktorá bola zrušená bez likvidácie. Všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti S-Building a.s. prešli na spoločnosť B.N.V., a.s. Na valnom zhromaždení bola schválená zmena stanov. |
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.6.2000. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 1.6.2000. |
5. Vyhlásenie o zmene bydliska predsedu predstavenstva. |
6. Notárska zápisnica č.N 261/2001, Nz 258/2001 zo dňa 29.5.2001. |
7. Zánik funkcie členov predstavenstva: Ing. Robert Spišák, RNDr. Jana Šindlerová a JUDr. Ján Ondruš dňa 13.12.2002. Zánik funkcie členov dozornej rady: Mgr. Marcel Sedlák, Ing. Zuzana Hricišáková, a Alexandra Papánková dňa 13.12.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 13.12.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 710/2002, Nz 685/2002. |
8. Notárska zápisnica N 158/2004, Nz 30062/2004 spísaná dňa 6.4.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 6.4.2004. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 6.4.2004. |
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.10.2008. |
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2009. |
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2010. |
|