|
OBCHODNÉ MENO: Gratex International, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho ul. 17/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/, |
2. - automatizované spracovanie dát, |
3. - výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvuko-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, |
4. - kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou, |
5. - sprostedkovanie obchodu, |
6. - prenájom a leasing strojov a strojných zariadení, |
7. - konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, programového vybavenia a reklamy, |
8. - vydavateľská činnosť, |
9. - reklamná činnosť, |
10. - tvorba grafických návrhov, |
11. - tvorba programového vybavenia /software/, |
12. organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti, |
13. výroba a predaj plastových kariet, |
14. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, |
15. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied, |
16. počítačové služby, |
17. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Berky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malokarpatská 17, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 13.06.1964, Deň vzniku funkcie: 02.04.2003 |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Jozef Kožár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná ulica 396/4, Názov obce: Hrubá Borša, PSČ: 900 50 , Dátum narodenia: 08.09.1960, Deň vzniku funkcie: 02.04.2003 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martin Polek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bazová 16791/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 16.02.1973, Deň vzniku funkcie: 02.04.2003 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Erik Bartal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevnícka 4, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 , Dátum narodenia: 26.12.1976, Deň vzniku funkcie: 26.05.2004 |
Meno a priezvisko: Mgr. Michal Barabás, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná ulica 191/45, Názov obce: Hrubá Borša, PSČ: 900 50 , Dátum narodenia: 17.11.1972, Deň vzniku funkcie: 20.09.2006 |
Meno a priezvisko: Ing. Andrej Mikuš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hálová 1057/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 31.01.1976, Deň vzniku funkcie: 08.08.2024 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 680 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 680 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 163 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosti odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. VI stanov spoločnosti. |
Počet: 206 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosti odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. VI stanov spoločnosti. |
Počet: 1972 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. VI stanov spoločnosti. |
Počet: 100 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. VI stanov spoločnosti. |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.2.1998 v súlade s ust. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 74/98, Nz 74/98 zo dňa 18.2.1998 a stanovy a.s. v zmysle ust. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti GraTex International spol. s r.o. so sídlom Dobrovičova 16, Bratislava, IČO: 17 320 356, z ktorej premenou podľa ust. § 69 Zák. č. 513/1991 Zb. vznikla. Stary spis: Sa 2287 |
2. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.8.1999 spísané notárom JUDr Stanislavom Bauerom vo forme notárskej zápisnice uloženej v zbierke listín pod zn. N 396/99 Nz 396/99 o zmene stanov spoločnosti. |
3. Zmena stanov - zvýšenie základného imania schválená valným zhromaždením dňa 17.9.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 455/99 Nz 454/99 |
4. Zmena trvalého bydliska člena predstavenstva. |
5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného 17.9.2001. |
6. Notárska zápisnica č. N 370/2002, Nz 361/2002 zo dňa 19.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov prijatie úplného nového znenia stanov. |
7. Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná do notárskej zápisnice č. N 367/2003, Nz 34506/03 dňa 7.5.2003. |
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2004. |
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2004. |
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.09.2006. |
11. Notárska zápisnica č. N 107/2007, N z 22111/2007, NCRls 22037/2007 zo dňa 06.06.2007. |
12. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 170/2009, Nz 20251/2009, NCRls 20510/2009 zo dňa 17.06.2009. |
13. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 376/2010, Nz 22439/2010, NCRls 22789/2010 zo dňa 23.06.2010 - tiež zmena sídla spoločnosti. |
14. Notárska zápisnica č. N 3795/2012, Nz 20138/2012, NCRls 20560/2012 zo dňa 06.06.2012. |
15. Zmluvou o vložení časti podniku ako nepeňažného vkladu do základného imania zo dňa 01.07.2016 spoločnosť Gratex International, a. s. so sídlom Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 35 743 468 vložila časť podniku - elektronický obchod Realshop, do základného imania spoločnosti realshop.sk, s. r. o. so sídlom Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 50 262 131 v podobe nepeňažného vkladu. Predmet a hodnota nepeňažného vkladu bola učená znaleckým posudkom č. 37/2016 zo dňa 24.05.2016 vypracovaným znaleckou organizáciou value4you, s. r. o. , so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 36 332 232 zapísanou v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod. č. 900270 pre odbor Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov. |
|