|
OBCHODNÉ MENO: MEGGLE Slovakia s. r. o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studená 35, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 823 55 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. výroba mliečnych výrobkov |
2. výroba potravinárskych výrobkov |
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby |
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
6. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied |
7. Balenie spotrebiteľského balenia, ktoré je označené značkou "e" (označené spotrebiteľské balenie) |
8. Dovoz spotrebiteľského balenia, ktoré je označené značkou "e" (označeného spotrebiteľského balenia) |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Branislav Kušnierik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 7770/10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 23.09.1973, Deň vzniku funkcie: 01.10.2021 |
Meno a priezvisko: Matthias Oettel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Flemingstr. 69, Názov obce: Mníchov, PSČ: 81925 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 09.11.1965, Deň vzniku funkcie: 12.03.2024 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná konateľ v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viac ako jedného konateľa, konajú v mene spoločnosti aspoň dvaja konatelia spoločne. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Stefan Fedunik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sophienstrasse 8, Názov obce: Olching, PSČ: 82140 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 03.03.1973, Deň vzniku funkcie: 02.04.2024 |
Meno a priezvisko: Matthias Oettel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Flemingstr. 69, Názov obce: Mníchov, PSČ: 81925 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 09.11.1965, Deň vzniku funkcie: 02.04.2024 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú vždy dvaja prokuristi spoločne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. |
SPOLOČNÍCI |
Obchodné meno/názov: MEGGLE Consumer Products International GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Megglestraße 6-12, Názov obce: Wasserburg a. Inn, PSČ: D-83512 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: 13461 |
Výška vkladu: 30 747 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 30 747 250,000000 EUR |
Obchodné meno/názov: MEGGLE Group GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Megglestraße 6-12, Názov obce: Wasserburg a. Inn, PSČ: D-83512 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: 28495 |
Výška vkladu: 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 750,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 748 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 748 000,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Akciová spoločnosť bola založená v zmysle ust. § 27 a násl. § 175 Zák.č. 513/1991 Zakladateľskou listinou uzavretou 24.6.1992. Stary spis: Sa 906 |
2. Dňa 27. 4. 1993 Valné zhromaždenie spoločnos- ti schválilo: zvýšenie základného imania, zmenu členov predstavenstva a dozornej rady, a schválilo nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 906 |
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.12.1993 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 906 |
4. Notárska zápisnica N 65/94, Nz 59/94 napísaná dňa 31. 3. 1994 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. Stary spis: Sa 906 |
5. Zvýšenie základného imania odsúhlasené na zasadnutí predstavenstva dňa 14.10.1994 Stary spis: Sa 906 |
6. Notárska zápisnica N 33/95, NZ 33/95 napísaná dňa 10. 5. 1995 notárom JUDr. Evou Imrišovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a bola schválená zmena stanov. Výpis z uznesenia z členskej schôdze ZO NOZ konanej dňa 28. 3. 1995, výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 10. 5. 1995. Stary spis: Sa 906 |
7. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 29.08.1995. Stary spis: Sa 906 |
8. Osvedčenie z riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.05.1996 pod č. N 45/96, Nz 44/96, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 906 |
9. Výpis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 26.11.1996. Výpis zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 26.11.1996. Stary spis: Sa 906 |
10. Zápisnica z riadneho zasadnutia valného zhro- maždenia dňa 25.6.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 77/97, Nz 76/97 napísanej dňa 25.6.1997 notárkou JUDr. Evou Imrišovou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 906 |
11. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 29.12.1997. Stary spis: Sa 906 |
12. Zápisnica z VZ konaného dňa 24.3.1998, vo forme notárskej zápisnice N 35/98, Nz 34/98 spísanej notárkou JUDr Evou Imrišovou. |
13. Uznesenie dozornej rady zo dňa 21.8.1998 o odvolaní predsedu predstavenstva a menovaní nového člena predstavenstva. |
14. Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 16.3.1999 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 32/99. |
15. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 27.4.199 Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 4.8.1999 |
16. Notárska zápisnica č. N 192/00, Nz 186/00 zo dňa 16.3.2000 osvedčujúca priebech valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stabnov v čl. VI a XX. |
17. Notárska zápisnica N 184/01, Nz 174/01 napísaná dňa 15.03.2001 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Jančatovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v dozornej rade spoločnosti. |
18. Notárska zápisnica N 358/01, Nz 342/01 napísaná dňa 15.5.2001 notárskym kadidátom JUDr. Ľudmilou Jančatovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a vydanie rokovacích poriadkov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti. |
19. Protokol o výsledku hlasovania vo voľbách člena dozor- nej rady voleného zamestnancami konaných v dňoch 9. - 12. 11. 2001. Výpis zo zápisnice č. 4/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4. 12. 2001. |
20. Notárska zápisnica č. N 372/02, Nz 356/02 zo dňa 25.4.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o znížení základného imania a o zmene stanov. |
21. Notárska zápisnica N 1080/02, Nz 1019/02 napísaná dňa 27.11.2002 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Jančatovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom boli zvolení noví členovia predstavenstva a dozornej rady. |
22. Notárska zápisnica N 314/2003, Nz 32080/2003 napísaná dňa 29. 4. 2003 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Joanidisovou v Bratislave, ktorá osvedčila rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, na základe ktorého boli zmenené stanovy spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29. 4. 2003. |
23. Notárska zápisnica N 1000/2003, Nz 110086/2003 napísaná dňa 26. 11. 2003 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Joanidisovou v Bratislave, ktorá osvedčila rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, na základe ktorého boli zmenené stanovy spoločnosti. |
24. Výpis zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.03.2005 - odvolanie prokuristu |
25. Notárska zápisnica N 925/2006, Nz 58417/2006, NCRls 58048/2006 zo dňa 22.12.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania spoločnosti. |
26. Notárska zápisnica N 232/2008, Nz 11399/2008 zo dňa 18.3.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
27. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.4.2008. |
28. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1405/2008, Nz 56653/2008 zo dňa 9.12.2008. |
29. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.10.2009. |
30. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7. 12. 2009. Rozhodnutie, jediného akcionára zo dňa 4. 11. 2009. |
31. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 20.01.2010. |
32. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 483/2010, Nz 50016/2010 zo dňa 06.12.2010 |
33. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 29.03.2012. |
34. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti o vymenovaní prokuristov zo dňa 29.03.2012. |
35. Záverečný protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 08.07.2013 a 12.07.2013. |
36. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12. 2014. |
|