|
OBCHODNÉ MENO: BIATEC GROUP a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ventúrska 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. sprostredkovateľská činnosť, |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, |
3. kúpa toavru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, |
4. sprostredkovanie kúpy, predaja a pranájmu nehnuteľností, |
5. reklamná a propagačná činnosť, |
6. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania, |
7. - prenájom motorových vozidiel, |
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
9. prenájom hnuteľných vecí |
10. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Branislav Hatina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ventúrska 266/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 26.09.1973, Deň vzniku funkcie: 15.07.2024 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Eva Kováčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 650/16, Názov obce: Žilina - Závodie, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 05.07.1971, Deň vzniku funkcie: 15.07.2024 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ivan Levák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Tamaškovičova 2733/8, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 25.05.1991, Deň vzniku funkcie: 15.07.2024 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom sú vždy potrebné podpisy aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúca osoba svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Hatina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 8141/141, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 08.10.1947, Deň vzniku funkcie: 15.07.2024 |
Meno a priezvisko: Anna Hatinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 8141/141, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 09.08.1952, Deň vzniku funkcie: 15.07.2024 |
Meno a priezvisko: Slavomír Hatina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 8141/141, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 06.01.1975, Deň vzniku funkcie: 15.07.2024 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 21 500 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 21 500 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 100 , Druh: kmeňová akcie na meno , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 110 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená na písomný súhlas dozornej rady; podmienky udelenia súhlasu dozornej rady sú určené stanovami spoločnosti.. |
Počet: 105 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená na písomný súhlas dozornej rady; podmienky udelenia súhlasu dozornej rady sú určené stanovami spoločnosti.. |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľou zo dňa 18.3.1999 osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 302/99, Nz 297/99 v znení dodatku zo dňa 27.4.1999, notárska zápisnica č. N 442/99, Nz 433/99, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisou. |
2. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.11.1999 pod č. N 1405/99, Nz 1386/99 na ktorom bola schválená zmena stanov v súlade so Zák. č. 127/1999 Z.z. |
3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 2.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 547/2000, Nz 541/2000. |
4. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.4.2001 o zmene v predstavenstve spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 17.4.2001. |
5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 413/01, Nz 405/01 zo dňa 24.5.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov. |
6. Notárska zápisnica N 632/02, Nz 627/02 spísaná dňa 30.7.2002 notárom JUDr. Hrušovskou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené nové znenie stanov. |
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.4.2003. |
8. Zápisnica z valného zhromaždenia z 22.12.2003. |
9. Notárska zápisnica N 510/2004, Nz 47205/2004 zo dňa 1.6.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. |
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.02.2005. |
11. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 219/05 Nz 45126/05 dňa 28.09.2005 JUDr. Jarmilou Kováčovou o zmene obchodného mena na BIATEC GROUP a.s.. |
12. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 132/2009, Nz 19287/2009 zo dňa 9.6.2009. |
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.05.2011. |
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.11.2012. |
15. Notárska zápisnica č. N 1345/2013, Nz 38531/2013 zo dňa 29.10.2013. |
16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.02.2015. |
17. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.08.2015 |
18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.11.2017. |
|