|
OBCHODNÉ MENO: Shebo Winery, a. s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná 120/119, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. spracovanie hrozna, výroba vína a burčiaku, |
2. poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva, |
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, |
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, |
5. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
6. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami-obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, |
7. výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, |
8. sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a vinohradníctva, |
9. poradenské a vzdelávacie služby v oblasti poľnohospodárskej výroby a ochrany poľnohospodárskych plodov, |
10. sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi základnými surovinami, živými zvieratami, obilím a osivami, |
11. sprostredkovanie obchodu so strojmi a zariadeniami, |
12. poľnohospodárska výroba, |
13. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, |
14. výroba potravinárskych výrobkov |
15. výroba priemyselných hnojív a dusikatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov |
16. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu |
17. Organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: PhDr. Eduard Šebo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 90/3209, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 14.09.1950, Deň vzniku funkcie: 16.06.2023 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Juraj Šebo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelenečská ulica 5955/103, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 14.02.1985, Deň vzniku funkcie: 16.06.2023 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Richard Gažo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saleziánska 13, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 30.03.1978, Deň vzniku funkcie: 16.06.2023 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Alexandra Pešková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 15/A, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 15.03.1977, Deň vzniku funkcie: 16.06.2023 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Dávid Nemček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 23, Názov obce: Dlhá, PSČ: 919 01 , Dátum narodenia: 23.10.1990, Deň vzniku funkcie: 13.06.2024 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene Spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. V mene Spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo predseda predstavenstva samostatne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Michal Šebo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 90/3209, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 26.12.2001, Deň vzniku funkcie: 15.06.2023 |
Meno a priezvisko: Rastislav Urland, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhumenice 8/A, Názov obce: Vinosady, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 27.07.1974, Deň vzniku funkcie: 15.06.2023 |
Meno a priezvisko: Ing. Jerguš Hajdučík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 32, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 24.02.1983, Deň vzniku funkcie: 20.10.2023 |
Meno a priezvisko: Mgr. Eduard Šebo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 276/108, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 09.01.1983, Deň vzniku funkcie: 14.06.2024 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 360 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 360 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 125 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34 880,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI |
Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia. |
Obchodné meno/názov: SHR, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nebojsa 98, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 00 , IČO 36 230 766 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice Nz 293/98 zo dňa 24.9.1998 v súlade s ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. |
2. Zmena stanov a orgánov spoločnosti bola schválená rozhodnutím Riadneho valného zhromaždenia dňa 20. októbra 2000, ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 278/00, Nz 180/00 Notárskeho Úradu v Chtelnici. |
3. Zmena stanov a orgánov spoločnosti bola schválená rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.1.2001, ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 20/01, Nz 15/01 Notárskeho úradu v Chtelnici. |
4. Zmena stanov a orgánov spoločnosti bola schválená rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.2.2001, ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 35/01, Nz 27/01 Notárskeho úradu JUDr.M.Gregora v Chtelnici. |
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.6.2002, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti. |
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.6. 2003. |
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.1.2004. |
8. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 7.2.2005. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Mariána Jakubca dňa 7.2.2005. |
9. Notárska zápisnica č.N 191/2005, Nz 19029/2005, NCRls 18762/2005 zo dňa 02.05.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2005, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti. |
10. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady obchodnej spoločnosti zo dňa 29.06.2005. |
11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.5.2007. |
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.11.2007. |
13. Notárska zápisnica N 1342/2008, Nz 55620/2008, NCRls 55151/2007 zo dňa 5.12.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou SHR, a.s., Nebojsa 98, 924 00 Galanta, IČO: 36 230 766 zrušenej bez likvidácie a schválení zmluvy o zlúčení ku dňu 31.12.2008. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1343/2008, Nz 56227/2008, NCRls 55740/2008 zo dňa 8.12.2008, na základe ktorej preberá spoločnosť Vinohradnícka spoločnosť Modra a.s., Dolná 120, 900 01 Modra, IČO: 35 754 079 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti SHR, a.s., Nebojsa 98, 924 00 Galanta, IČO: 36 230 766. |
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.3.2009. |
15. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 574/2009, Nz 20435/2009, NCRls 20666/2009 zo dňa 17.06.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného Vinohradnícka spoločnosť Modra a. s. na nové CHATEAU MODRA, a. s. |
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2009. |
17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N1505/2009, Nz 52342/2009. |
18. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1581/2009, Nz 55090/2009, NCRls 55745/2009 zo dňa 28.12.2009. |
19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.08.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.08.2010. |
20. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2011 |
21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.05.2012. |
22. Notárska zápisnica č. N 3475/2013, Nz 57186/2013, NCRls 58001/2013 zo dňa 20.12.2013. |
23. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2014. |
24. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2015. |
25. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2015. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2015. |
26. Notárska zápisnica N 409/2016, Nz 5150/2016, NCR1s 5311/2016 zo dňa 16.02.2016. |
|