|
OBCHODNÉ MENO: PB Finančné služby, a. s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hattalova 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, |
3. sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona), |
4. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, |
5. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
6. reklamná činnosť, |
7. leasingová činnosť, |
8. požičiavanie strojov, zariadení, dopravných mechanizmov a dopravných prostriedkov, |
9. poradenská činnosť v oblasti obchodu, |
10. oprava, servis a údržba motorových vozidiel, |
11. nájom a prenájom motorových vozidiel, |
12. automatizované spracovanie dát, |
13. faktoring a forfaiting, |
14. vedenie účtovníctva, |
15. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, |
16. prenájom námorných lodí |
17. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, |
18. vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ruth Michaliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Kalvárii 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 22.02.1975, Deň vzniku funkcie: 01.11.2020 |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Tomáš Revaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 50a, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 10.04.1970, Deň vzniku funkcie: 17.05.2024 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná predseda predstavenstvo spolu s ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí súčasne predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Andrej Zaťko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 731/40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 15.05.1977, Deň vzniku funkcie: 03.09.2020 |
Meno a priezvisko: Ing. Peter Hajko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 4649/25B, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 22.05.1970, Deň vzniku funkcie: 04.08.2021 |
Meno a priezvisko: RNDr. Zuzana Žemlová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Stupavská 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 04.11.1964, Deň vzniku funkcie: 09.08.2022 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: 365.bank, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , IČO 31 340 890 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 582,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 582,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 3 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 25.07.2001 podľa § 172 Obchodného zákonníka rozhodnutím zakladateľov o založení spoločnosti formou notárskej zápisnice Nz 473/01. |
2. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.10.2001. Notárska zápisnica Nz 441/2001 zo dňa 23.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a zmenu stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.10.2001. |
3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.2.2002. Funkcia členov predstavenstva Ing. M.Seruga a Ing. S. Szokolaya sa končí dňom 14.2.2002. |
4. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Ľuboslava Elexu dňa 14.9.2002. Notárska zápisnica Nz 550/2002 zo dňa 16.12.2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.12.2002. |
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2003. Mario Hoffmann, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 27.10.2003. Mgr. Braňo Prieložný, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 27.10.2003. |
6. Notárska zápisnica N 164/2007 Nz 24794/2007 NCRls 24655/2007 osvedčujúca riadne valné zhromaždenie spoločnosti zo dňa 22.06.2007 - zvýšenie základného imania spoločnosti. |
7. Notárska zápisnica N 206/2009, Nz 21543/2009 zo dňa 25.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. |
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.08.2012. |
9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1024/2012, Nz 39910/2012, NCRls 40690/2012 zo dňa 26.10.2012. Zmena obchodného mena z pôvodného Auto Leas, a.s. na nové PB Finančné služby, a. s. |
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.11.2012 vo forme notárskej zápisnice N1176/2012, Nz46101/2012, NCRIs46971/2012 a rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2012. |
11. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 15.01.2013. |
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.04.2014. |
|