|
OBCHODNÉ MENO: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov za účelom vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martin Ďuriančik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Blaha 8444/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 31.05.1975, Deň vzniku funkcie: 10.04.2006 |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Marek Prokopec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pivničná 1321/40, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 04.03.1976, Deň vzniku funkcie: 20.10.2016 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Michal Májek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Frankovská 14178/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 24.05.1984, Deň vzniku funkcie: 01.07.2017 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miloslav Mlynár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod záhradami 29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 09.01.1973, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Mag. Bernhard Henhappel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesuitensteig 22/1, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1230 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 06.08.1973, Deň vzniku funkcie: 15.08.2015 |
Meno a priezvisko: Ing. Peter Matúš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Richarda Rétiho 5762/7, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 22.05.1977, Deň vzniku funkcie: 15.08.2015 |
Meno a priezvisko: Ing. Michal Kustra, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malagová 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 52 , Dátum narodenia: 27.09.1973, Deň vzniku funkcie: 08.09.2017 |
Meno a priezvisko: Mgr. Michal Liday, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského nábrežie 64/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 04.09.1969, Deň vzniku funkcie: 08.09.2017 |
Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Koštialová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Silvánska 459/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 08.05.1971, Deň vzniku funkcie: 10.03.2023 |
Meno a priezvisko: Mag. (FH) Oliver Pichler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eduard-Gaertner-Gasse 4/9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1220 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 31.05.1979, Deň vzniku funkcie: 29.04.2024 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: Tatra banka, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , IČO 00 686 930 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 659 700,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 659 700,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 50 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie sú prevoditeľné len so súhlasom dozornej rady |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.09.2005 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník - N 966/2005, NZ 45471/2005, NCRIs 44870/2005 spísaná notárom Mgr. Tomáš Leškovský. Spoločnosť vznikla transformáciou Pokoj doplnkovej dôchodkovej poisťovne. |
2. Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska číslo: UDK - 007/2006/DDSS zo dňa 09.06.2006 na zverenie činností podľa § 22 ods. 2 písm. b) Zák. č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska číslo: UDK - 005/2006/DDSS zo dňa 09.06.2006 na zverenie činností podľa § 22 ods. 2 písm. c) bod 11 Zák. č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. |
3. Notárska zápisnica N 4609/2007, Nz 31017/2007 spísaná dňa 07.08.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti. |
4. Notárska zápisnica N 4941/2007, Nz 34336/2007, NCRls 34111/2007 napísaná dňa 30.8.2007 osvedčujúca priebeh zasadnutia dozornej rady konanej dňa 30.8.2007. |
5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 24.2.2009. |
6. Notárska zápisnica N 519/2010, Nz 13444/2010 zo dňa 20.04.2010 o rozhodnutí jediného akcionára. |
7. Notárska zápisnica N 202/2012, Nz 617/2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.01.2012 |
8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 24.08.2012. |
9. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnica N1684/2012, Nz 30328/2012 dňa 24.08.2012. |
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2014. |
11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 30.06.2014 |
12. Notárska zápisnica N 437/2015, Nz 21477/2015, NCRls 21962/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára z 19.06.2015. |
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.08.2015. |
14. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady dňa 24.04.2017 vyhotovený dňa 22.05.2017. |
15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.06.2017. |
16. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 1163/2017, Nz 49289/2017, NCRls 50090/2017 zo dňa 30.11.2017. |
|