|
OBCHODNÉ MENO: ROSLYN, a. s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná cesta 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 52 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) |
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti |
4. poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti |
5. prieskum trhu a verejnej mienky, marketing |
6. reklamná, propagačná a inzertná činnosť |
7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti |
8. finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Juraj Koník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 15, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , Dátum narodenia: 21.08.1974, Deň vzniku funkcie: 06.03.2024 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Jozef Gazarek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárova 7005/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 20.05.1969, Deň vzniku funkcie: 06.03.2024 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení v mene spoločnosti konať vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Konajúci podpisujú v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripoja vlastnoručný podpis. |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení v mene spoločnosti konať vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Konajúci podpisujú v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripoja vlastnoručný podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kadnárova 10163/103, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 29.06.1975, Deň vzniku funkcie: 06.03.2024 |
Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Velič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horné Obdokovce 369, Názov obce: Horné Obdokovce, PSČ: 956 08 , Dátum narodenia: 24.07.1973, Deň vzniku funkcie: 06.03.2024 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: Arca Capital Slovakia, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 35 868 856 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 500 000,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 500 000,000000 EUR |
SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 500 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 500 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 500 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.05.2005 v zmysle ustanovení §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka. |
2. Rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania zo dňa 23.06.2005. |
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.10.2005. |
4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.7.2007. |
5. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.01.2013. |
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 373/2013, Nz 18403/2013, NCRls 18794/2013 zo dňa 03.06.2013 uzatvorená medzi zanikajúcimi spoločnosťami: 1. OBYTNÁ ZÓNA HUBICE, s. r. o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 36 737 801, 2. Development Hubice, s. r. o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 43 999 801, 3. PROJEKT HUBICE, s. r. o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 36 759 723 a nástupníckou spoločnosťou ROSLYN, s. r. o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 36 939 605, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcich obchodných spoločností OBYTNÁ ZÓNA HUBICE, s. r. o., Development Hubice, s. r. o. a PROJEKT HUBICE, s. r. o. |
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2013. |
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zo dňa 09.08.2013. |
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2013. |
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2014 o zmene právnej formy. |
|