|
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. vykonávanie dopravných stavieb, |
2. vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/, |
3. poradenské služby v oblasti dopravy a investičnej výstavby, |
4. sprostredkovanie špeditérskych služieb v pozemnej, námornej, leteckej a kombinovanej doprave, |
5. sprostredkovanie prepravy tovaru, |
6. zasielateľstvo, |
7. reklamná činnosť, |
8. prenájom bytových a nebytových priestorov, |
9. sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností - činnosť realitnej kancelárie, |
10. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, |
11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, |
12. sprostredkovateľská činnosť, |
13. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, |
14. požičiavanie motorových vozidiel, |
15. vykonávanie parkových, sadových a záhradníckych úprav s výnimkou krajinno-architektonických sadovníckych diel, |
16. výroba vína (s obsahom alkoholu do 15%), |
17. poľnohospodárska výroba, |
18. Správa a údržba bytového a nebytového fondu - obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Blažej Čapla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 5335/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 31.01.1952, Deň vzniku funkcie: 05.01.2001 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Litvinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 2071/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 05.09.1980, Deň vzniku funkcie: 20.03.2019 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Robert Čapla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čremchová 8A/13433, Názov obce: Bratislava - Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 17.03.1978, Deň vzniku funkcie: 03.12.2019 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnené konať predstavenstvo, pričom každý člen predstavenstva je oprávnený zastupovať spoločnosť a vystupovať v jej mene samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci člen svoj podpis. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Andrej Litvin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vodárenská 2579/7, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 28.03.1975, Deň vzniku funkcie: 28.03.2023 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Za spoločnosť koná aj prokurista spoločnosti. Prokurista podpisuje sám tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Lucia Hečková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piniová 20/14360, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 18.11.1975, Deň vzniku funkcie: 06.03.2007 |
Meno a priezvisko: Radka Čaplová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betlémska 12, Názov obce: Praha 1, PSČ: 11000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 05.11.1976, Deň vzniku funkcie: 20.03.2019 |
Meno a priezvisko: Jaroslav Strážay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaplna 162 162, Názov obce: Kaplna, PSČ: 900 84 , Dátum narodenia: 29.12.1991, Deň vzniku funkcie: 03.12.2019 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.6.1997 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 2027 |
2. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o zvýšení základného imania o 15.000.000.- Sk, bez výzvy na upisovanie akcií, zo dňa 26.11.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 300/97, Nz 282/97. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o zvýšení základného imania s výzvou na upisovanie akcií, o 16.000.000.- Sk, zo dňa 17.8.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 286/98, Nz 268/98. |
3. Notárska zápisnica N 86/9 Nz 83/99 zo dňa 23.3.1999, dodatok č. 3 k stanovám spoločnosti. |
4. Notárska zápisnica N 366/99 Nz 349/9 spísaná dňa 28.12.1999 notárkou JUDr Oľgou Folbovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.12.1999 na ktorom bola schválená zmena stanov. |
5. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2000 o znížení základného imania spoločnosti o sumu 31.000.000,-Sk, t.j. na sumu 1.000.000,-Sk vzatím z obehu akcie a rozhodnutie o zmene menovitej hodnoty akcií, každá bude na meno v menovitej hodnote 50.000,-Sk, notárska zápisnica N 303/2000, Nz 278/2000 spísaná dňa 28.11.2000 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.11.2000, na ktorom boli zmenené stanovy. Zmena obchodného mena, pôvodné Bratislavská realitná spoločnosť, a.s. |
6. Notárska zápisnica č. N 292/2002, NZ 257/2002 zo dňa 10.9.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade. |
7. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 23.12.2003 spísané do notárskej zápisnice č. N 606/2003, Nz 126338/2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a o zmene stanov. |
8. Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 02.10.2006 |
9. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 51/2009, NZ 9875/2009, NCRls 9991/2009 zo dňa 27.03.2009. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.03.2009. |
10. Notárska zápisnica N 92/2010, NZ 20025/2010 zo dňa 04.06.2010 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia. |
11. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 228/2012, Nz 17609/2012, NCRls 17991/2012 zo dňa 18.05.2012. |
12. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2015. |
13. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 28.03.2023, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. 31/2023, NZ 8525/2023. |
|