|
OBCHODNÉ MENO: OVB Allfinanz Slovensko a. s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukuričná 8, Názov obce: Bratislava 3, PSČ: 832 48 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. sprostredkovanie v oblasti služieb, |
2. reklamná činnosť, |
3. sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, |
4. činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch - poistenia alebo zaistenia, - kapitálového trhu, - doplnkového dôchodkového sporenia, - prijímania vkladov, - poskytovania úverov, - starobného dôchodkového sporenia, |
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
7. administratívne služby |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Robert Schmidt, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pažiť 591/35, Názov obce: Blatné, PSČ: 900 82 , Dátum narodenia: 27.11.1970, Deň vzniku funkcie: 02.07.2020 |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Vonkomer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinská 291, Názov obce: Vinosady, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 27.10.1969, Deň vzniku funkcie: 05.10.2023 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Benedikt Fronc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Sitine 3504/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 19.09.1961, Deň vzniku funkcie: 05.10.2023 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Andreas Simon, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hennefer Strasse 15, Názov obce: Neunkirchen-Seelschied, PSČ: 53819 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 25.04.1976, Deň vzniku funkcie: 29.01.2024 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s prokuristom. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: JUDr. Tatjana Macúchová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vazovova 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 10.10.1968, Deň vzniku funkcie: 14.05.2010 |
Meno a priezvisko: Ing. Andrea Ružeková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 647/37, Názov obce: Viničné, PSČ: 900 23 , Dátum narodenia: 29.03.1975, Deň vzniku funkcie: 03.07.2015 |
Meno a priezvisko: Lucia Weberová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Romanova 1681/13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 02.08.1983, Deň vzniku funkcie: 17.10.2017 |
Meno a priezvisko: Marek Mihok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Romanova 1679/27, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 05.12.1978, Deň vzniku funkcie: 17.10.2017 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Za spoločnosť koná prokurista spoločne s aspoň jedným členom predstavenstva. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti prípoji dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Frank Burow, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Graf-Are-Straße 17, Názov obce: Bad Neuenahr-Ahrweiler, PSČ: 53474 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 04.05.1972, Deň vzniku funkcie: 01.01.2021 |
Meno a priezvisko: Mario Freis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hohe Straße 5, Názov obce: Köln, PSČ: 511 49 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 14.03.1975, Deň vzniku funkcie: 05.10.2023 |
Meno a priezvisko: Ing. Richard Horváth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 751/15A, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 10.04.1978, Deň vzniku funkcie: 05.10.2023 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: OVB Holding AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heumarkt 1, Názov obce: Kolín, PSČ: 50667 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB34649 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI |
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. |
Obchodné meno/názov: EFCON, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukuričná 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 , IČO 36 242 098 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou, založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zapísanej dňa 18.10.1993 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou v notárskej kancelárii v Bratislave, Štefánikova ul. č. 33, v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 12406 |
2. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 21.7.1995 pod č. N 151/95, Nz 153/95. Starý spis: S.r.o. 12406 |
3. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 192/98, Nz 184/98 dňa 16.6.1998, ktorou sa táto upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Z.z. |
4. Osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka a zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 456/01 Nz 448/01 napísanej dňa 16.10.2001 notárom JUDr. Schweighoferovou. |
5. Notárska zápisnica N 888/2003, Nz 100515/2003 zo dňa 3.11.2003. |
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.5.2006. |
7. Rozhodnutie spoločníka z 21. 1. 2008 |
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.8.2008 o zmene právnej formy spoločnosti O V B Allfinanz Slovensko, s.r.o. na akciovú spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s. |
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.08.2009. |
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.02.2010 a Dodatok k rozhodnutiu jediného akcionára zo dňa 04.05.2010. Uznesenie predstavenstva zo dňa 22.02.2010. |
11. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 267/2010 Nz 23454/2010 zo dňa 30.06.2010. |
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.06.2010. Uznesenie predstavenstva zo dňa 29.06.2010. |
13. Notárska zápisnica N 163/2010, Nz 38858/2010 zo dňa 21.10.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
14. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.12.2011. |
15. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 383/2012 Nz 23657/2012 zo dňa 29.06.2012. |
16. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 709/2013, Nz 49906/2013, NCRls 50676/2013 zo dňa 06.12.2013. |
17. Zmluva o zlúčení - Notárska zápisnica- N 146/2014, Nz 9593/2014, NCRIs 9771/2014 zo dňa 12.03.2014. |
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2015. |
19. Uznesenie predstavenstva zo dňa 26.06.2015 |
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.4.2016. |
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.10.2017. |
|