|
OBCHODNÉ MENO: AGEL Mammacentrum sv. Agáty a. s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 56, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, |
4. reklamné a marketingové služby, |
5. prenájom hnuteľných vecí, |
6. vedenie účtovníctva, |
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
8. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciach v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, |
9. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Lučkai, MPH, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kechnec 360, Názov obce: Kechnec, PSČ: 044 58 , Dátum narodenia: 18.07.1983, Deň vzniku funkcie: 01.07.2023 |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Lek. Waldemar Krzysztof Kmiecik, MPH, MSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konopná 3200/3, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 17.01.1964, Deň vzniku funkcie: 01.07.2023 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ľudmila Veselá, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strážska cesta 9893/12, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 03.07.1969, Deň vzniku funkcie: 05.09.2023 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: MUDr. Mina Bobocká, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Kollára 3525/1B, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 22.01.1973, Deň vzniku funkcie: 05.09.2023 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zaväzuje svojim prejavom vôle predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: MUDr. Marie Marsová, MBA, LL.M., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sportovní 3242/9, Názov obce: Prostějov, PSČ: 796 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 29.08.1959, Deň vzniku funkcie: 01.07.2023 |
Meno a priezvisko: Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3571/262, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 06.12.1982, Deň vzniku funkcie: 01.07.2023 |
Meno a priezvisko: Mgr. Michal Zakarovský, MPH, FCCA, LL.M., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1612/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 17.04.1980, Deň vzniku funkcie: 01.07.2023 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: AGEL SK a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 56, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06 , IČO 36 658 448 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 530 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 530 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 5 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 300 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v zmysle článku Va. stanov spoločnosti. Na prevod akcií na meno sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia. |
Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v zmysle článku Va. stanov spoločnosti. Na prevod akcií na meno sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia. |
Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie nebudú verejne obchodovateľné a budú s nimi spojené rovnaké práva ako s akciami skôr vydanými |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI |
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. |
Obchodné meno/názov: Revar, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudlovská cesta 5313/106, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , IČO 44 268 602 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 540/2010 Nz 48918/2010 zo dňa 02.12.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
2. Notárska zápisnica č. N 37/2011, Nz 7116/2011, NCRls 7318/2011 zo dňa 01.03.2011. |
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.03.2011. |
4. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.03.2012. |
5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.12.2012 |
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2012 |
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.05.2013. |
8. Notárska zápisnica č. N 197/2014, Nz 28485/2014 zo dňa 31.07.2014. |
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2015 |
10. Rozhodnutie jediného akcionára z 11.11.2015. |
11. Zmluva o zlúčení. |
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.05.2017. |
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.01.2018. |
|