|
OBCHODNÉ MENO: Medirex, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 35, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, |
3. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied |
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, |
5. sprostredkovateľská činnosť, |
6. automatizované spracovanie dát, |
7. činnosť účtovných poradcov, |
8. vedenie účtovníctva, |
9. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, |
10. faktoring a forfaiting, |
11. poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
12. organizačné a technické zabezpečenie školení, |
13. leasing technológií, prístrojov, automobilov, |
14. reklamná a propagačná činnosť, |
15. prenájom strojov, prístrojov, technológií, motorových vozidiel, |
16. upratovacie služby, |
17. pranie a čistenie v rozsahu voľnej živnosti, |
18. poradenská činnosť v oblasti zdravotníckej techniky a zdravotníckeho materiálu v rozsahu voľnej živnosti, |
19. prevádzkovanie cestovnej kancelárie, |
20. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempoch triedy 3 a 4, |
21. dopravná zdravotná služba, |
22. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení: |
23. a) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore: |
24. - klinická biochémia, |
25. - hematológia a transfuziológia, |
26. - klinická imunológia a alergológia, |
27. - lekárska genetika, |
28. kúpa a predaj nehnuteľností, |
29. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická mikrobiológia, |
30. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby, |
31. konzultačná a poradenská činnosť pri zavádzaní systémov riadenia kvality, |
32. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
33. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti, |
34. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, |
35. poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti, |
36. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, |
37. odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia, |
38. kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - vykonávanie mikrobiologickej kontroly sterilizačných procesov a účinnosti dezinfekcie, |
39. kuriérske služby |
40. Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy |
41. Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu |
42. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly |
43. Zaobchádzanie s liekmi v druhoch činnosti výrobe humánnych liekov a výrobe skúšaných humánnych liekov |
44. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom |
45. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Daniel Rušin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Vtáčniku 13853/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 15.05.1974, Deň vzniku funkcie: 12.05.2023 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Martin Seman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stierova 5, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 02.11.1984, Deň vzniku funkcie: 12.05.2023 |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Jozef Jozef, MSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sološnica 618, Názov obce: Sološnica, PSČ: 906 37 , Dátum narodenia: 05.02.1979, Deň vzniku funkcie: 12.05.2023 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoje meno, označenie funkcie a podpis. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Holičková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cínová 2040/10A, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , Dátum narodenia: 30.10.1987, Deň vzniku funkcie: 30.09.2022, Deň zániku funkcie: 30.09.2023 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Podpisovanie prokuristu za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie „prokurista" alebo „per procuram", prípadne skratky „p.p." alebo „ppa". |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: MUDr. Radoslav Bardún, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 3803/27, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 05.11.1972, Deň vzniku funkcie: 01.05.2018 |
Meno a priezvisko: Dr. Hans Jakob Limbach, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bergstrasse 46, Názov obce: Heidelberg, PSČ: 69120 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 05.11.1947, Deň vzniku funkcie: 01.05.2018 |
Meno a priezvisko: RNDr. Elena Tibenská, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mraziarenská 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 09.12.1964, Deň vzniku funkcie: 01.05.2018 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 142 080,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 142 080,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 344 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia spoločnosti. |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI |
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. |
Obchodné meno/názov: Laboratória, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 35, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , IČO 44 330 642 |
Obchodné meno/názov: G-Lab, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabanova 5, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , IČO 36 544 442 |
Obchodné meno/názov: SPV71, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 , IČO 45 614 385 |
Obchodné meno/názov: SPV72, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 , IČO 45 615 101 |
Obchodné meno/názov: LABMED, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magnezitárska 2/C, Názov obce: Košice, PSČ: 040 13 , IČO 35 857 650 |
Obchodné meno/názov: M - Index s.r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 , IČO 50 008 315 |
Obchodné meno/názov: HPL spol. s r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Istrijská 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07 , IČO 35 692 448 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 103/99, Nz 103/99 zo dňa 16.4.1999 v súlade § 57, § 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení Zák. č. 11/1998 Zb. |
2. Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy spísané dňa 29.3.2000, ktorým sa mení aj predchádzajúce obchodné meno ALOKA - SK, spol. s r.o. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 29.3.2000. |
3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.2001, na ktorom sa rozhodlo o rozšírení predmetu činnosti a prevode časti obchodného podielu. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 1.6.2001. |
4. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 26.11.2001. |
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.6.2001, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti. Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva zo dňa 27.11.2001 č. 3403/2001-SOČ o udelení povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - poliklinike. |
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2002 na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. |
7. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 7.10.2003. |
8. Zápisnica z valného zhromaždenia z 12.11.2003. |
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.7.2004. |
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 8.9.2004. Zánik funkcie konateľa MUDr. Ivana Slobodu dňa 8.9.2004. |
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2004. |
12. Zvýšenie základného imania o 19 000 000,- Sk na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 04.04.2005. |
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.4.2006 - zvýšenie základného imania. |
14. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 09.10.2006 |
15. Rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 18.08.2006 |
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.06.2007 o zmene právnej formy spoločnosti na akciovú spoločnosť. |
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.09.2007. |
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.9.2007. |
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.9.2007. |
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12.2007. |
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.04.2009. |
22. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 176/2009, Nz 29820/2009 zo dňa 4.9.2009. |
23. Notárska zápisnica č. N 255/2009, Nz 43321/2009, NCRls 43962/2009 zo dňa 24.11.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zlúčení spoločnosti Medirex, a.s., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO : 35 766 450 (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťou Laboratóriá, s. r. o., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO : 44 330 642 (zanikajúca spoločnosť). Spoločnosť Medirex, a.s. ako nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 24.11.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 256/2009, Nz 43333/2009, NCRls 43964/2009. |
24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.7.2011. |
25. Rozhodnutie mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.10.2012 o zlúčení so spoločnosťou G-Lab, s.r.o., so sídlom Cabanova 5, 949 01 Nitra, IČO: 36 544 442, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č. 12889/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť Medirex, a.s. so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO: 35 766 450, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4185/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 579/2012, Nz 40055/2012 notárkou JUDr. Adrianou Papankovou zo dňa 29.10.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti G-Lab, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky. |
26. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.05.2012. |
27. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.07.2012. Notárska zápisnica č. N 578/2012, Nz 40039/2012 zo dňa 29.10.2012. |
28. Zmluva o zlúčení zo dňa 04.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N 247/2013, Nz 7035/2013, NCRIs 7196/2013. |
29. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 175/2014, Nz 10254/2014, NCRls 10446/2014 zo dňa 17.03.2014. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 176/2014, Nz 10257/2014, NCRls 10450/2014 zo dňa 17.03.2014 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou LABMED, a. s., so sídlom Magnezitárska 2/C, 040 13 Košice, IČO: 35 857 650 a nástupníckou spoločnosťou Medirex, a. s., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO: 35 766 450, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti LABMED, a. s. |
30. Zápisnica zo zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2014. |
31. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2015. |
32. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 954/2017, NZ 13632/2017, NCRls 13893/2017 zo dňa 24.4.2017. |
33. Notárska zápisnica č. N 321/2018, Nz 13284/2018, NCRls 13543/2018 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.04.2018. |
|