|
OBCHODNÉ MENO: CAPITOL, akciová spoločnosť |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - sprostredkovanie obchodu a služieb, |
2. - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
4. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, |
5. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, |
6. činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch poistenia alebo zaistenia a poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Milan Šajánek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antolská 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 22.11.1969, Deň vzniku funkcie: 01.11.2021 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Branislav Zvonár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Rajtera 5333/6, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 31.12.1975, Deň vzniku funkcie: 01.04.2023 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: K prejavom vôle a podpisovaniu za spoločnosť je oprávnený vždy predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja ktorékoľvek v potrebnom počte konajúce osoby svoj podpis s uvedením svojho mena a funkcie. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: JUDr. Ľuboš Tóth, LL.M, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 3175/27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 02.10.1976, Deň vzniku funkcie: 28.04.2018 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram". |
Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram". |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Mgr. Zdenko Gossányi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čerešňová 1484/63, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 22.03.1974, Deň vzniku funkcie: 18.04.2018 |
Meno a priezvisko: Dr. Franz Kosyna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gallmeyergasse 5b/3/11, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1190 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 29.09.1954, Deň vzniku funkcie: 18.12.2020 |
Meno a priezvisko: Mgr. Blanka Hatalová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Homolova 2163/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 10.01.1976, Deň vzniku funkcie: 05.10.2022, Deň zániku funkcie: 04.10.2027 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 816 23 , IČO 00 585 441 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 165 970,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 165 970,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 50 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 319,400000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI |
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. |
Obchodné meno/názov: VIENNA FINANCE, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajská 15/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 20 , IČO 43 811 884 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Zakladateľská zmluva o založení spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice dňa 18.5.1998 pod č.Nz 205/98 notárom JUDr.Miloslavom Kováčom. |
2. Zmena stanov schválená dňa 23.10.1998 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 332/98. Zmena stanov schválená dňa 5.11.1999 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 175/99. |
3. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 135/00, Nz 131/00 dňa 28.2.2000. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 162/00 dňa 27.10.2000 |
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6. 12. 2001. |
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29. 4. 2003. Deň zániku funkcie člena dozornej rady Ing. Margity Weissmannovej, r. č. XXXXXXXXXX, bytom Alstrova 4, 831 06 Bratislava: 29. 4. 2003. |
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.4.2004. |
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2004. |
8. Protokol z valného zhromaždenia konaného dňa 04.03.2005. Funkcia členov predstavenstva Ing.Jana Svobodu, CSc. a JUDr. Dagmar Valovičovej skončila 04.03.2005. |
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2005. |
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.11.2006. Udelenie prokúry zo dňa 04.01.2007. |
11. Notárska zápisnica N 139/2207 Nz 24420/2007 NCRls 24285/2007 z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.06.2007 - odvolanie a menovanie členov dozornej rady spoločnosti. Notárska zápisnica N 14/2007 Nz 24423/2007 NCRls 24289/2007 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.06.2007 - odvolanie a voľba nových členov predstavenstva spoločnosti, odvolanie prokúry. |
12. Notárska zápisnica č. N 225/2007, Nz 36134/07, NCRls 35923/2007 zo dňa 12.09.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.08.2007. Zápisnica z 39. zasadnutia dozornej rady konaného dňa 23.08.2007. |
13. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 418/2007, Nz 59665/2007, NCRls 59196/2007 zo dňa 21.12.2007. |
14. Notárska zápisnica N 287/2008, Nz 44727/2008 zo dňa 22.10.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. |
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2008. |
16. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.11.2009. |
17. Notárska zápisnica č. N 306/2010, Nz 31488/2010, NCRls 31975/2010 zo dňa 06.09.2010. Zmluva o zlúčení zo dňa 06.09.2010 uzatvorená medzi spoločnosťou CAPITOL, akciová spoločnosť, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO : 35 750 448 ako nástupníckou spoločnosťou a spoločnosťou VIENNA FINANCE, s.r.o., so sídlom Rajská 15/A, 815 20 Bratislava, IČO : 43 811 884 ako zanikajúcou spoločnosťou, spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 307/2010, Nz 31489/2010, NCRls 31976/2010. Nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. |
18. Notárska zápisnica č. N 177/2011, Nz 19694/2011, NCRls 20218/2011 zo dňa 31.05.2011. |
19. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 10.08.2011. |
20. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.05.2012 a ustanovujúce zasadnutie dozornej rady zo dňa 09.05.2012. |
21. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady protokol zo dňa 14.02.2013. |
22. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.03.2013. |
23. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 335/2013, Nz 11571/2013, NCRls 11847/2013 dňa 15.03.2013. |
24. Notárska zápisnica č. N 1063/2013, Nz 29189/2013 zo dňa 28.08.2013. |
25. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.03.2014. |
26. Zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.04.2014. |
27. Čestné vyhlásenie navrhovateľa z 06.10.2015. Zápisnica z MVZ z 18.09.2015. |
28. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.10.2016 |
29. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.03.2018 a zo dňa 18.04.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.04.2018. |
|