|
OBCHODNÉ MENO: HIMEX, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudrochova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 835 27 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategórii hotel, vrátane prevádzkovania pohostinských činností, |
2. sprostredkovanie výkonu služieb, |
3. závodné stravovanie, |
4. informačná a reklamná činnosť, |
5. prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, |
6. prenájom nehnuteľností, s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
7. prenájom strojov a zariadení, |
8. nákup a predaj výpočtovej techniky (maloobchod a veľkoobchod), |
9. pranie, žehlenie a čistenie bielizne a odevov, |
10. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( moloobchod ), |
11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ), |
12. organizovanie konferencií, kultúrnych a spoločenských podujatí, |
13. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej 5- tich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, |
14. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie, |
15. Prenájom hnuteľných vecí |
16. Čistiace a upratovacie služby |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červeňova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 08.05.1937, Deň vzniku funkcie: 27.05.2009 |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Mäsiarová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Kúriou 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 10.11.1970, Deň vzniku funkcie: 27.05.2009 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Martina Mäsiarová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Kúriou 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 26.06.1994, Deň vzniku funkcie: 22.04.2015 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo podpredseda predstavenstva samostatne, alebo člen predstavenstva samostatne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Natália Brhlíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prof. Hlaváča 1886/2, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 10.09.1992, Deň vzniku funkcie: 22.05.2019 |
Meno a priezvisko: Natália Mäsiarová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Kúriou 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 10.06.2000, Deň vzniku funkcie: 22.06.2020 |
Meno a priezvisko: Regína Šarvaicová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Hajdóczyho 899/51, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 24.03.1986, Deň vzniku funkcie: 01.03.2023 |
AKCIONÁR |
Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Mäsiarová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Kúriou 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 10.11.1970 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 351 240,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 351 240,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 407 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.3.1998 podľa ust. § 69 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka, Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Vznikla premenou zo spoločnosti HIMEX, spol. s r.o. so sídlom Mudrochova 2, 835 27 Bratislava a preberá všetky práva a záväzky tejto zaniknutej spoločnosti. Stary spis: Sa 2326 |
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.5.1998, zápisnica z dozornej rady zo dňa 26.5.1998, a zápisnica z predstavenstva zo dňa 26.5.1998. |
3. Zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 12.8.1998, notárska zápisnica N 370/98, Nz 355/98 zo dňa 12.8.1998, dodatok č. 1 k stanovám. |
4. Notárska zápisnica N 404/98, Nz 388/98 zo dňa 11,9,1998 a stanovy spoločnosti v zmysle zák.č.513/91 Zb. v znení novely. |
5. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.9.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 439/99, Nz 439/99 |
6. Na valnom zhromaždení dňa 20.3.02, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 198/02, Nz 198/02 napísanej dňa 20.3.02 notárkou JUDr. Polakovičovou schválená zmena v predstavenstve a zmene stanov .Funkcia člena predstavenstva V. Prachárovej zaniká dňom 20.3.02 |
7. Notárska zápisnica č. N 657/2002, Nz 657/02 zo dňa 17.9.2002, spísaná notárom JUDr. Jarmilou Polakoviczovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. |
8. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18. 3. 2003, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 164/03, Nz 19873/03 napísanej dňa 18. 3. 2003 notárom JUDr. Šikutovou bola schválená zmena stanov. |
9. Notárska zápisnica č. N 112/2004, Nz 22848/2004 zo dňa 16.03.2004. |
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2005. |
11. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 86/2006, Nz 24036/2006, NCRls 23961/2006 zo dňa 23.05.2006. |
12. Notárska zápisnica N 65/2008, Nz 19110/2008, NCRls 18920/2008 napísaná dňa 7.5.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.4.2008. |
13. Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2008. |
14. Notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2009. |
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2010. |
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.06.2014. |
17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2015. |
18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2016 |
19. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 65/2019, Nz 7097/2019, NCRls 7231/2019 zo dňa 07.03.2019. |
|