Document

OBCHODNÉ MENO: OSRAM, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 15/N

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárňanská cesta 7, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 93

IČO: 00 613 797

DEŇ ZÁPISU: 28.12.1990

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vývoj, výroba, montáž, oprava elektrických zdrojov svetla, žiarenia, svietidiel

2. - vývoj, výroba, montáž, oprava predradných zapaľovačov a regulačných zariadení

3. - vývoj, výroba, montáž, oprava výrobkov, strojov, zariadení a prístrojov vákuovej techniky

4. - kompletizáca strojov, zariadení a prístrojov vákuovej techniky

5. - vývoj, výroba, montáž, oprava výrobkov obsahujúcich elektrické zdroje svetla

6. - vývoj, výroba, montáž, oprava meracej a elektronickej meracej techniky

7. - vývoj, výroba, montáž, oprava súčiastok, dielcov výrobkov v oblasti predmetu podnikania

8. - prenájom vlastných zariadení a technológií iným organizáciám

9. - maľovanie, lakovanie a sklenárske práce

10. - výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

11. - návrhy osvetlenia a služby v obore svetelnej techniky, svetelne-technických zariadení

12. - servisné služby, propagačná, výstavnícka a dokumentačná činnosť v predmete podnikania

13. - obchodná činnosť a poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností

14. - predaj polotovarov a ostatných materiálov v predmete podnikania

15. - vydávanie odborných a podnikových časopisov a ďaľšej tlače

16. - príprava mládeže na robotnícke povolanie v stanovených učebných odboroch

17. - vzdelávanie a príprava pracovníkov pre zabezpečenie predmetu podnikania

18. - podnikateľské poradenstvo v oblasti povolenej činnosti

19. - výskum trhu a verejnej mienky

20. - činnosť ekonomických a organizačných poradcov

21. - vedenie účtovníctva

22. - činnosť účtovných poradcov

23. závodná kuchyňa a stravovanie

24. vedenie personálnej a mzdovej agendy

25. vedenie colnej agendy

26. logistika prepravy a expedícia tovarov

27. nákup a predaj tovarov

28. finančný leasing

29. faktoring a forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Miriam Kollárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kremnická 1, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 16.12.1978, Deň vzniku funkcie: 01.09.2019

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Dipl. - Ing. Bernd Günther Naujoks, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 121/65, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 16.04.1959, Deň vzniku funkcie: 09.08.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Georgína Széllová, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palackého 9446/1, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 30.04.1977, Deň vzniku funkcie: 15.12.2021

Meno a priezvisko: Yunus Dogan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): An der Klosterbreite 25, Názov obce: Regensburg, PSČ: 930 51 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 22.02.1966, Deň vzniku funkcie: 10.08.2019

Funkcia: Člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Ivan Kuruc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gúgska 708/72, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 17.05.1971, Deň vzniku funkcie: 28.04.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: OSRAM GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Marcel-Breuer-Strasse 4, Názov obce: Mníchov, PSČ: 808 07 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 201526

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 696 444,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 696 444,000000 EUR

AKCIE

Počet: 8 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 165 970,000000 EUR

Počet: 60 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

Počet: 250 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

Počet: 120 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

Počet: 2 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 033 493,000000 EUR

Počet: 1 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 440 218,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: OSRAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fehérvári út 84/A, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1119 , Štát: Maďarská republika , IČO 0109462298

Obchodné meno/názov: OSRAM GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lemböckgasse 49/C/5, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1230 , Štát: Rakúska republika

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

PREDAJ

Predaj časti podniku Na základe Zmluvy o predaji časti podniku, uzatvorenej dňa 01.07.2016, medzi spoločnosťou OSRAM, a.s., so sídlom: Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 00 613 797, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 15/N ako predávajúcim, a spoločnosťou LEDVANCE s.r.o., s pôvodným sídlom Komárňanská cesta 7, Nové Zámky 940 93 a novým sídlom Štúrova 22, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 50 197 011, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo 40398/N ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku spoločnosti OSRAM, a.s. a k jeho kúpe spoločnosťou LEDVANCE s.r.o.

Predaj časti podniku Na základe Zmluvy o predaji časti podniku, uzatvorenej dňa 01.07.2016, medzi spoločnosťou OSRAM, a.s., so sídlom: Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 00 613 797, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 15/N ako predávajúcim a spoločnosťou LEDVANCE GmbH so sídlom Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Viedeň, Rakúska republika, zapísanou v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň, pod registračným číslom FN 445292t, ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku spoločnosti OSRAM, a.s. a k jeho kúpe spoločnosťou LEDVANCE GmbH.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom podľa § 15, § 25 a § 62 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach Stary spis: Sa 36

2. Stanovy akciovej spoločnosti prispôsobené ust. Obchodného zákonníka zák. č.513/1991 Zb. schválené na valnom zhromaždení dňa 17.12.1993. Stary spis: Sa 36

3. Na valnom zhromaždení boli dňa 2.10.1995 zmenené stanovy spoločnosti. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z TESLA Nové Zámky,a.s. na OSRAM Slovakia, a.s. Stary spis: Sa 36

4. Na valnom zhromaždení boli dňa 10.0 .1996 zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 36

5. Valné zhromaždenie konané dňa 30.07.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 180/96, Nz 171/96 schválilo zmenu stanov (rozšírenie predmetu činnosti). Stary spis: Sa 36

6. Valné zhromaždenie konané dňa 16.04.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 204/96, Nz 195/96 schválilo zmenu stanov (zvýšenie ZI). Stary spis: Sa 36

7. Valné zhromaždenie konané dňa 17.4.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 119/97, Nz 118/97 schválilo zmenu stanov (zvýšenie ZI)

8. Valné zhromaždenie konané dňa 12.9.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 263/97, Nz 263/97 schválilo zmenu stanov (zvýšenie ZI) spoločnosti.

9. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 10.11.1999.

10. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 04.09.2000.

11. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 27.11.2002. Zánik funkcií členov predstavenstva Ing. Ladislava Keveho a Roberta Baiocca dňom 27.11.2002 a Christopha Wernera Roderera dňom 1.7.2003.

12. Zánik funkcie člena a predsedu predstavenstva Larsa Johnsena dňom 1.10.2003.

13. Spoločnosť je dňom 01.05.2011 právnym nástupcom zahraničnej zanikajúcej spoločnosti OSRAM GmbH, IČO: FN111417z so sídlom Lemböckgasse 49/C/5, Viedeň, Rakúska republika.

14. Spoločnosť je dňom 01.05.2011 právnym nástupcom zahraničnej zanikajúcej spoločnosti OSRAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., IČO: 01-09-462298 so sídlom Fehérvári út 84/A, 1119 Budapešť, Maďarská republika.