|
OBCHODNÉ MENO: PROMENÁDA, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tyršovo nábrežie 1, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, |
2. automatizované spracovanie údajov, |
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, |
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, |
5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
6. reklamná a propagačná činnosť, |
7. poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy, |
8. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
9. organizačné zabezpečenie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí, |
10. prenájom motorových vozidiel, |
11. poskytovanie datových služieb - internetová čitáreň, |
12. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru, |
13. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, |
14. prieskum trhu a verejnej mienky, |
15. činnosť ekonomických a organizačných poradcov, |
16. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností, |
17. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, |
18. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností, |
19. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve, |
20. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení |
21. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne |
22. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 |
23. služby súvisiace so skrášľovaním tela |
24. prevádzkovanie čistiarne a práčovne |
25. administratívne služby |
26. zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti |
27. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu |
28. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí |
29. prevádzkovanie športových zariadení |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Propper, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue Dumas 37, Názov obce: Ženeva, PSČ: 1206 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 27.06.1961, Deň vzniku funkcie: 27.03.2008 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: František Buchala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račí potok 8, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 23.10.1965, Deň vzniku funkcie: 27.03.2008 |
Meno a priezvisko: Ing. Andrea Bilecová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostrova 1368/53, Názov obce: Košice - mestská časť Barca, PSČ: 040 17 , Dátum narodenia: 06.05.1976, Deň vzniku funkcie: 14.12.2018 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo spolu s členom predstavenstva. Člen predstavenstva v mene spoločnosti koná a podpisuje len s predsedom predstavenstva. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Martin Liptaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupolevova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 03.11.1965, Deň vzniku funkcie: 27.03.2008 |
Meno a priezvisko: Ing. Roman Skušek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 46, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 19.06.1969, Deň vzniku funkcie: 27.03.2008 |
Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Leksová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Padlých hrdinov 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 15.08.1967, Deň vzniku funkcie: 14.12.2018 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: HG HOTELS, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo nám. 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 47 421 886 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 500 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 500 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 38 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzená prevoditeľnosť |
Počet: 17 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzená prevoditeľnosť |
Počet: 20 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzená prevoditeľnosť |
Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzená prevoditeľnosť |
Počet: 63 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR |
Počet: 11 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR |
Počet: 11 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR |
Počet: 15 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100,000000 EUR |
Počet: 36 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR |
Počet: 14 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR |
Počet: 8 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR |
Počet: 15 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100,000000 EUR |
Počet: 14 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 10,000000 EUR |
Počet: 8 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.10.2004 podľa ust. §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. |
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2005 - schválenie prevodu obchodných podielov spoločníkov na spoločnosť Arthur & Partner, s.r.o. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.09.2005 - zmena obchodného mena, zmena sídla , odvolanie a menovanie konateľov, zmena spôsobu konania štatutárneho orgánu, schválenie prevodu obchodného podielu spoločníka na spoločnosť LTX Development, s.r.o. |
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.10.2005. |
4. Zvýšenie základného imania rozhodnutím jediného spoločníka dňa 06. 12. 2005 z 200.000,- Sk na 4.700.000,- Sk. |
5. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 27.9.2006 |
6. Písomné vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad zo dňa 27.9.2006 |
7. Písomné vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu spoločníka zo dňa 28.9.2006 |
8. Čestné prehlásenie o zmene trvalého pobytu konateľa Ing. Ivana Proppera zo dňa 27.9.2006 |
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.10.2006 o zmene právnej formy spoločnosti PROMENÁDA, s.r.o., so sídlom Prepoštská 6, 811 01 Bratislava, IČO: 35 908 467, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 27152/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. |
10. Notárska zápisnica č. N 777/2006, Nz 57433/2006, NCRls 57096/02006 zo dňa 18.12.2006. |
11. Notárska zápisnica N 45/2008, Nz 12703/2008 zo dňa 27.3.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. |
|