|
OBCHODNÉ MENO: TRANSPETROL, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šumavská 38, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. preprava ropy ropovodom a skladovanie ropy, |
2. nákup a predaj ropy a ropných produktov, |
3. investorsko-inžinierska činnosť pri výstavbe systémov potrubnej dopravy, |
4. výkony výrobných a opravárenských činností v odbore strojárskom, |
5. výkony výrobných a opravárenských činností v odbore elektrotechnickom, |
6. poskytovanie pohostinských a ubytovacích služieb, |
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja prevádzkateľovi živnosti /veľkoobchod/, |
8. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu |
9. prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy, |
10. vykonávanie chemických a fyzikálnochemických skúšok ropy, odpadových a podzemných vôd a odber vzoriek ropy, odpadových a podzemných vôd z veľkokapacitných nádrží, |
11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
12. výkon činnosti stavbyvedúceho – inžinierske stavby |
13. výkon činnosti stavebného dozoru |
14. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve |
15. montáž a opravy veľkokapacitných skladovacích nádrží na ropu a ropné produkty (zámočníctvo), |
16. prevádzkovanie závodného hasičského útvaru, |
17. počítačové služby, |
18. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, |
19. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
20. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, |
21. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: RNDr. Martin Ružinský, PhD., PhD., Bydlisko: Názov obce: Borša 208, PSČ: 076 32 , Dátum narodenia: 14.11.1971, Deň vzniku funkcie: 17.10.2022 |
podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Marek Zalom, Bydlisko: Názov obce: Priekopa 40, PSČ: 072 61 , Dátum narodenia: 03.07.1980, Deň vzniku funkcie: 17.10.2022 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Karol Ladomerský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holíčska 26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 13.03.1974, Deň vzniku funkcie: 17.10.2022 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Dávid Kaiser, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orechová 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 28.07.1976, Deň vzniku funkcie: 17.10.2022 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť koná prostredníctvom aspoň dvoch (2) členov predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, konajúcich spoločne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Mgr. Vendelín Migra, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vladimíra Clementisa 23, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 19.04.1969, Deň vzniku funkcie: 25.10.2019 |
Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Halaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Modré zeme 29, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , Dátum narodenia: 05.09.1960, Deň vzniku funkcie: 11.09.2020 |
Meno a priezvisko: Mgr. Ondrej Gömöry, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nemocničná 20, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01 , Dátum narodenia: 27.07.1981, Deň vzniku funkcie: 11.09.2020 |
Meno a priezvisko: Ing. Veronika Solíková, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaštieľska 17474/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 02.04.1986, Deň vzniku funkcie: 11.09.2020 |
Meno a priezvisko: Ing. Martin Masár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Adámiho 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 26.06.1984, Deň vzniku funkcie: 11.09.2020 |
Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Šrenkel, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 1223/71, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 04 , Dátum narodenia: 08.06.1985, Deň vzniku funkcie: 11.09.2020 |
Meno a priezvisko: Ing. Iveta Gajdácsová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Szondyho 5, Názov obce: Šahy, PSČ: 936 01 , Dátum narodenia: 14.08.1969, Deň vzniku funkcie: 18.06.2021 |
Meno a priezvisko: Ing. Ján Vančo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Vŕšku 2, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 23.12.1960, Deň vzniku funkcie: 13.05.2022 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 44/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 827 15 , IČO 00 686 832 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 252 871 892,000000 EUR |
SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 231 860 090,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 252 871 892,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 7618 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: na prevod akcií je potrebný súhlas valného zhromaždenia |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE: |
Popis: Rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti zo dňa 23.2.2016 o poverení predstaventva zvýšiť základné imanie spoločnosti z majetku spoločnosti, konkrétne z Fondu kapitálového rozvoja v celkovej hodnote 101.009.342,- . Výška základného imania spoločnosti po zvýšení základného imania v zmysle Poverenia nesmie presiahnuť výšku 231.860.090,-EUR a zvýšenie základného imania bude vykonané vydaním nových akcií spoločnosti, ktoré budú vydané ako kmeňové akcie v listinnej podobe znejúce na meno, s menovitou hodnotou každej jednej akcie 33.194,-EUR v celkovom počte nových akcií maximálne 3.043 kusov. |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Zakladateľom akciovej spoločnosti je Minis- terstvo hospodárstva SR. Spoločnosť je zalo- žená v súlade s ustanovením § 154 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. Živnostenský list bol vydaný Obvodným úradom Bratislava 2 dňa 29.12.1992. Notárska zápisnica č. Nz 622/ 92 zo dňa 11.12.1992, rovnopis č. N 673/92. Stanovy akciovej spoločnosti boli prijaté dňa 22.12.1992, zakladateľská listina je zo dňa 22.12.1992 - /notárska zápisnica č. N 703/92, Nz 652/92/. Stary spis: Sa 1000 |
2. Zápisnica z valného zhromaždenia a.s. Transpetrol zo dňa 20.4.1994. Stanovy TRANSPETROL a.s., prijaté na valnom zhromaždení dňa 20.4.1994. Stary spis: Sa 1000 |
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.3.1995. Notárska zápisnica č. Nz 159/95 napísaná dňa 20.04.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 20.04.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1000 |
4. Notárska zápisnica Nz 386/95 zo dňa 6.9.1995. Stary spis: Sa 1000 |
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromažde- nia, konaného dňa 11.12.1995. Zápisnica z valného zhromaždenia, konaného dňa 11.12.1995, ktorého priebeh bol osvedče- ný notárskou zápisnicou č. Nz 539/95 zo dňa 11.12.1995 spísanou notárom Miloslavom Kováčom. Stary spis: Sa 1000 |
6. Notárska zápisnica Nz 167/96 zo dňa 22.4.1996 a stanovy spoločnosti, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.12.1996. Stary spis: Sa 1000 |
7. Úplné znenie Stanov spoločnosti schválené valným zhromaždením spoločnosti dňa 7.5.1998. |
8. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do not.záp. č. N 280/98, Nz 283/98 schválilo zmenu stanov v časti predmet činnosti Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 487/98, Nz 455/98 schválilo zmenu stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie, priebeh ktorého bol osvedčený do not.záp. č. Nz 8/99 dňa 20.1.1999 schválilo odvolanie a voľbu členov predstavenstva a dozornej rady. |
9. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 370/01 napísanej dňa 3.7.2001 notárom JUDr. Lošonským na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade. |
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.9.2001. |
11. Hlásenie o výsledku volieb dozornej rady zo dňa 5.3.2002 - 6.3.2002. |
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č.Nz 343/2002 dňa 29.4.2002 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Ing.Miroslav Čurilla, deň zániku funkcie 20.1.2002. Hlásenie o výsledku volieb dozornej rady zo dňa 22.5. - 23.5.2002. |
13. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného 30. 5. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov, osvedčená do notárskej zápisnice č. Nz 438/2002 napísanej Mgr. Tomášom Leškovským notárskym kandidátom JUDr. Ľubomíra Vlhu. |
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2002, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva Ing. P. Námešného sa končí dňom 18.12.2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. J. Petroviča, Ing. M. Gála sa končí dňom 18.12.2002. |
15. Notárska zápisnica N 2370/03, Nz 80486/03 spísaná dňa 12.09.2003 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu osvečujúca priebeh mimoriadneho zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou TPF leasing s.r.o. a TRANSPETROL TRANZIT a.s. a schválená zmluva o zlúčení. Obchodná spoločnosť TRANSPETROL, a.s. sa dňom 29.02.2004 stáva právnym zástupcom zanikajúcich spoločností TPF leasing s.r.o., Šumavská 38, 826 60 Bratislava, IČO: 31 405 495 a TRNASPETROL TRANZIT a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 367 313 a prechádzajú na ňu všetky práva a záväzky zanikajúcich spoločností. |
16. Spoločnosť je právnym nástupcom spoločnosti TRANSPETROL SERVIS a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 35 686 430, ktorá bola zrušená na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 27.02.2004 a ktorá zanikla v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 341 977 ku dňu 16.06.2004. |
17. Hlásenie o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami obchodnej spoločnosti zo dňa 16.06.2005. |
18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.2005. |
19. Zápisnica z valného zhromaždnenia N 1918/2006, Nz 16654/2006, NCRIs 16557/2006 konaného dňa 24.4.2006 napísaná notárom Mgr. Tomášom Leškovským dňa 2.5.2006 - rozšírenie predmetu činnosti. |
20. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1388/2009, Nz 12192/2009, NCRls 12332/2009 zo dňa 17.04.2009. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 33/2009, Nz 12277/2009, NCRls 12422/2009 zo dňa 17.04.2009. |
21. Notárska zápisnica N 35/2009, Nz 13196/2009, NCRls 13353/2009 zo dňa 24.4.2009. |
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.04.2009. |
23. Hlásenie o výsledku volieb do dozornej rady zo dňa 29.5.2009. |
24. Notárska zápisnica č. N 59/2009, Nz 22637/2009 zo dňa 03.07.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
25. Notárska zápisnica N 186/2009, Nz 54316/2009, NCRls 54941/2009 zo dňa 18.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2010. |
27. Notárska zápisnica N 63/2010, Nz 21422/2010, NCRls 21741/2010 zo dňa 15.6.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
28. Notárska zápisnica N 354/2010, Nz 40769/2010 zo dňa 02.11.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
29. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.05.2012. |
30. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2012. |
31. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.06.2012. |
32. Rozhodnutie jediného akcionára o poverení predstavenstva na prijatie rozhodnutia o zvýšení základného imania spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 712/2012, Nz 56952/2012, NCRls 57813/2012 zo dňa 18.12.2012 |
33. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.01.2013. |
34. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva č. N 344/2013, Nz 20795/2013, NCRls 21216/2013 zo dňa 20.06.2013. |
35. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2016 |
36. Notárská zápisnica - osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.06.2016 |
37. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.10.2016. |
38. Hlásenie o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 07.12.2016 a 08.12.2016. |
39. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.01.2017 |
40. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.03.2017. |
41. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 272/2018, Nz 21402/2018, NCRls 21785/2018 zo dňa 28.06.2018. |
|