|
OBCHODNÉ MENO: Bory Mall Funding, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II, Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, |
2. kúpa tovaru na účela jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti, |
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
4. marketing a prieskum trhu, |
5. automatizované spracovanie dát, |
6. reklamná a propagačná činnosť, |
7. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, obstarávateľská činnosť, |
8. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, |
9. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt |
10. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Matula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Bukovčana 6710/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08 , Dátum narodenia: 05.09.1975, Deň vzniku funkcie: 03.12.2019 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ladislav Turányi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelačičova 508/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 16.04.1996, Deň vzniku funkcie: 21.09.2022 |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Dana Klučková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeséniova 2317/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 29.07.1987, Deň vzniku funkcie: 03.11.2022 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: JUDr. Ján Malovec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Juraja Slottu 6472/21, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 06.05.1979, Deň vzniku funkcie: 30.11.2019 |
Meno a priezvisko: Mgr. Michal Vrzgula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pečnianska 1198/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 24.09.1984, Deň vzniku funkcie: 13.08.2022 |
Meno a priezvisko: Ing. Marek Hvožďara, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 2961/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 02.04.1975, Deň vzniku funkcie: 04.11.2022 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor 212, Názov obce: Limassol, PSČ: P.C.3803 , Štát: Cyperská republika , Iné identifikačné číslo: HE295402 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 5 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená. |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice N 370/2007, Nz 21032/2007 dňa 30.05.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 387/2008, Nz 17451/2008 zo dňa 25.4.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.4.2008. |
3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.9.2008. |
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.09.2008 spísaného vo forme not. zápisnice N 995/2008 Nz 40309/2008 |
5. Notárska zápisnica N 1503/2008, Nz 62135/2008 zo dňa 17.12.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
6. Notárska zápisnica N 608/2009, Nz 18699/2009 zo dňa 04.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zmena obchodného mena. |
7. Notárska zápisnica N 858/2009, Nz 27530/2009, NCRls 27962/2009 zo dňa 14.8.2009. |
8. Notárska zápisnica N 77/2010, Nz 2027/2010 zo dňa 22.01.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zmena sídla. |
9. Notárska zápisnica N 472/2010, Nz 29645/2010, NCRls 30096/2010 zo dňa 20.8.2010. |
10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.02.2012 a rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.02.2012. |
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.01.2012 a Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.02.2012. |
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2015. |
|