|
OBCHODNÉ MENO: Cromwell a. s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lamačská 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. polygrafická výroba, |
2. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením/, |
3. sprostredkovanie v oblasti obchodu, |
4. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vytváranie programov na zákazku, |
5. automatizované spracovanie dát, |
6. poradenská činnosť v oblasti obchodu, informatiky, reklamy a služieb v rozsahu voľnej živnosti, |
7. nákup a predaj spotrebnej elektroniky, software, výpočtovej a kancelárskej techniky (hardware), |
8. správa a údržba sietí, |
9. výroba videa a ich predaj v rozsahu voľnej živnosti, |
10. inštalácia, oprava a údržba výpočtovej techniky, kancelárskych, elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť, |
11. organizovanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích aktivít, |
12. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora, |
13. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
14. reklamné činnosti, |
15. prenájom polygrafických zariadení a strojov, |
16. kopírovacie a rozmnožovacie služby, |
17. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, |
18. skladovanie s výnimkou verejných skladov, |
19. poskytovanie poštových služieb vrátane hybridnej pošty, |
20. služby verejných nosičov a poslov, |
21. baliaca činnosť, |
22. manipulácia s nákladom, |
23. nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla, |
24. administratívne služby, |
25. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
26. vedenie účtovníctva, |
27. kuriérske služby |
28. prieskum trhu a verejnej mienky |
29. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
30. počítačové služby |
31. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb |
32. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Petr Sucharda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krausova 605, Názov obce: Praha, PSČ: 19900 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 10.05.1972, Deň vzniku funkcie: 01.02.2016 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Peter Ďurana, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hanulova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 09.03.1975, Deň vzniku funkcie: 01.02.2016 |
Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Albert Šmajda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 30.10.1968, Deň vzniku funkcie: 15.06.2020 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Branislav Nikolíni, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri tureckom kopci 777/11, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46 , Dátum narodenia: 13.09.1980, Deň vzniku funkcie: 15.06.2020 |
podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Tvaroška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 14.04.1972, Deň vzniku funkcie: 13.01.2022 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú spolu predseda predstavenstva a ktorýkoľvek člen predstavenstva alebo spolu podpredseda predstavenstva a ktorýkoľvek člen predstavenstva. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Štefan Kišš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 1310, Názov obce: Šoporňa, PSČ: 925 52 , Dátum narodenia: 18.10.1966, Deň vzniku funkcie: 12.07.2018 |
Meno a priezvisko: Katarína Chmelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 475/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 21.06.1981, Deň vzniku funkcie: 12.07.2018 |
Meno a priezvisko: Katarína Kojšová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): S. Moyzesa 41, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 10.10.1979, Deň vzniku funkcie: 12.07.2018 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Peter Pavelek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hanzlíčkova 13, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , Dátum narodenia: 05.02.1979, Deň vzniku funkcie: 12.07.2018 |
Funkcia: predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Mgr. Maroš Horňáček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché mýto 4769/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 10.05.1975, Deň vzniku funkcie: 15.06.2020 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: Billing Alliance, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krasovského 3986/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 51 827 280 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI |
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. |
Obchodné meno/názov: SVK Distribution, a.s.,, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lamačská 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 , IČO 47 235 101 |
Obchodné meno/názov: Biall, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krasovského 3986/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 51 833 751 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanom vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.11.1992 pod číslom N 309/92, Nz 292/92 v zmysle ust. § 57 ods. 3, 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 11018 |
2. Notárska zápisnica N 106/96, Nz 97/96 zo dňa 21.5.1996. Stary spis: S.r.o. 11018 |
3. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.9.1997. Stary spis: S.r.o. 11018 |
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.10.1999. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve 3.11.1999. |
5. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 14.12.2000 Dodatok spoločenskej zmluvy zo dňa 3.1.2001 |
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.5.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o prevode časti obchodných podielov, zvýšení základného imania. Dodatok zo dňa 14.7.2003 k zápisnici z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.5.2003. |
7. Zápisnica z valných zhromaždení zo dňa 26.11.2003. Zmluvy o prevode obchodného podielu z 09.12.2003. |
8. Zápisnica zo zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.04.2004 - rozhodnutie o: (i) rozšírení predmetu činnosti; (ii) zmene sídla spoločnosti; (iii) zmene obchodného mena spoločnosti z pôvodného "ZAŤKO s.r.o." na "Cromwell s.r.o."; (iv) zvýšení základného imania spoločnosti. |
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.11.2007. |
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.01.2008. |
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.07.2008. |
12. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.09.20008. vo forme notárskej zápisnice N 1041/2008, Nz 40652/2008 o zmene právnej formy z S.R.O na A.S. |
13. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.01.2009. |
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N513/2009, Nz 18576/2009 zo dňa 3.6.2009, zápisnica z dozornej rady zo dňa 3.6.2009 a 17.6.2009, zápisnica z volieb do dozornej rady zo dňa 28.5.2009. |
15. Výpis zo zápisnice z dozornej rady zo dňa 19.08.2010. |
16. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.08.2011. |
17. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 08.09.2011. |
18. Záverečný protokol o výsledkoch volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 04.04.2012. |
19. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 302/2012, Nz 16863/2012, NCRIs 17231/2012 zo dňa 14.05.2012. |
20. Notárska zápisnica - N 365/2014, Nz 22524/2014, NCRls 2295/2014 - Osvedčenie o rozhodnutiach jediného akcionára zo dňa 13.06.2014. |
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.02.2016. |
22. Zmluva o zlúčení. |
|