|
OBCHODNÉ MENO: 365.life, d. s. s., a. s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného orgánom dohľadu Slovenskej republiky podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "ZoSDS") |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Matej Varga, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3546/7A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 25.02.1982, Deň vzniku funkcie: 16.04.2018 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kubisová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medveďovej 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 04.06.1979, Deň vzniku funkcie: 02.05.2019 |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Balog, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Zelinovej 4906/12, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 26.05.1978, Deň vzniku funkcie: 01.05.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a písomné právne úkony sú oprávnení robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti sa podpíšu vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: RNDr. Zuzana Žemlová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Stupavská 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 04.11.1964, Deň vzniku funkcie: 11.09.2019 |
Meno a priezvisko: Ing. Andrej Zaťko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 1311/38, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 15.05.1977, Deň vzniku funkcie: 23.09.2020 |
Meno a priezvisko: Ing. Peter Hajko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 4649/25B, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 22.05.1970, Deň vzniku funkcie: 01.11.2022 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: 365.bank, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , IČO 31 340 890 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 949 810,480000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 949 810,480000 EUR |
AKCIE |
Počet: 36 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 331 939,180000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie sú prevoditeľné len so súhlasom dozornej rady. |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.06.2004 spísanou do notárskej zápisnice N 152/04, Nz 54920/04 JUDr. Máriou Malíkovou v znení dodatku k zakladateľskej listine spísaného dňa 24.09.2004 do not. zápisnice N 703/04, Nz 71880/04 Mgr. Tomášom Leškovským not. kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu v zmysle ust. §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka. |
2. Notárska zápisnica N 115/2006, 37870/2006, NCRls 37738/2006 zo dňa 29.09.2006. Notárska zápisnica N 36/2007, 1510/2007, NCRls 1512/2007 zo dňa 12.01.2007. |
3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.03.2007. |
4. Výpis zo zápisnice č. 1 zo zasadania dozornej rady zo dňa 20.03.2008. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK - 4002/2008 - PLP zo dňa 03.04.2008 - predchádzajúci súhlas na voľbu člena predstavenstva. |
5. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 06.06.2008 a zo dňa 18.07.2008. |
6. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.09.2008. |
7. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2008. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2008. |
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2009. |
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.10.2009. |
10. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.12.2009. |
11. Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.05.2010. |
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.09.2010 |
13. Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2010. |
14. Zápisnica č. 2 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 04.03.2011. |
15. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 906/2011, Nz 20132/2011, NCRls 20632/2011 zo dňa 02.06.2011. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.03.2011. Zmena obchodného mena z pôvodného ČSOB d.s.s., a.s. na nové Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. |
16. Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.06.2011 N 906/2011, Nz 20132/2011, NCRIs 20632/2011- zmena obchodného mena spoločnosti. |
17. Rozhodnutie NBS SR č. ODT 13870/2011 - 1, ktorým sa povoľuje vytvorenie a spravovanie dôchodkového fondu s názvom: Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a. s. PERSPEKTÍVA, indexový d. f. |
18. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 696/2012, Nz 27288/2012, NCRls 27900/2012 zo dňa 30.07.2012. |
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2013. |
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.01.2014. |
21. Notárska zápisnica č. N 509/2004, NZ 15106/2014, NCRls 15433/2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o zmene o zmene stanov spoločnosti zo dňa 22.04.2014. |
22. Rozhodnutie jediného akcionára z 22.09.2015. |
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.05.2016. |
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.02.2018. |
25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.03.2018. |
|