|
OBCHODNÉ MENO: Diversified Retail Company, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): River Park Dvořákovo nábrežie 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - poradenská činnosť v oblasti software a počítačových systémov, |
2. - factoring a forfaiting, |
3. - sprostredkovateľská činnosť, |
4. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, |
5. - poradenská činnosť v oblasti obchodu, |
6. - reklamná činnosť, |
7. - technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí, |
8. - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
9. - leasing a prenájom automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológie, |
10. prenájom nehnuteľností s pokytovaním iných než základných služieb, |
11. ubytovacie služby v rozsahu volnej živnosti, |
12. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, |
13. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, |
14. prevádzkovanie športových zariadení, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Igor Mrva, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 7756/62, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 08.08.1979, Deň vzniku funkcie: 31.05.2017 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti je oprávnený člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcií podpisujúci pripojí svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Funkcia: predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Ing. Marek Néma, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Cyrila a Metoda 687/15, Názov obce: Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji, PSČ: 900 29 , Dátum narodenia: 04.07.1979, Deň vzniku funkcie: 28.04.2016 |
Meno a priezvisko: Hana Stanczová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 7756/62, Názov obce: Bratislava Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 13.12.1991, Deň vzniku funkcie: 28.04.2016 |
Meno a priezvisko: Jozef Jánoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 6, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 15.03.1973, Deň vzniku funkcie: 25.08.2017 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: CANNELL EQUITY LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102 , Názov obce: Nicosia, PSČ: 2012 , Štát: Cyprus , Iné identifikačné číslo: HE210692 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 015 990,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 015 990,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 121000 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 26.11.1996 v zmysle ustanovení Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1916 |
2. Notárska zápisnica N 10/97, Nz 10/97 spísaná dňa 26.6.1997 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou v Malackách, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v §§ 2, 3, 4, 5, 10, 29, 37 a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Zmena obchodného mena z Property Group a.s. na ZST a.s. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 26.6.1997. Stary spis: Sa 1916 |
3. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.8.1997 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 50/97, Nz 47/97 spísanou JUDr. Agátou Potančokovou. Stary spis: Sa 1916 |
4. Zvýšenie základného imania a s tým súvisiaca zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 73/97, Nz 69/97 zo dňa 3.9.1997. Stary spis: Sa 1916 |
5. Zvýšenie základného imania a s tým súvisiaca zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 76/97, Nz 72/97 zo dňa 5. 9. 1997. Stary spis: Sa 1916 |
6. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.3.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici NZ 95/99 napísanej dňa 22.3.1999, notárom JUDr. Potančokovou v Malackách bola schválená zmena stanov a v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 13.7.1998, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 22.3.1999 a predstavenstva dňa 22.3.1999 , na ktorých bol schválený predseda týchto orgánov. |
7. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 1.6.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 230/2000. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.7.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 293/2000. |
8. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 17.11.2000 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 379/200,Nz 371/2000 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 24.11.2000, Zápisnica z dozornej rady zo dňa 24.11.2000 |
9. Notárska zápisnica č. Nz 404/2001 zo dňa 27.9.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. |
10. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 7. 2. 2002. |
11. Notárska zápisnica č. Nz 137/2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Dňa 7.2.2002 zanikla funkcia člena dozornej rady Ing.Igorovi Zelníkovi |
12. J & T Finance group a. s., Lamačská cesta 3, Bratislava |
13. Rozhodnutie akcionára o zmene stanov osvedčené do notárskej zápisnice č. N 544/2003, Nz 103634/2003 dňa 10.11.2003. |
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.02.2006. |
15. Notárska zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 25.03.2010. |
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.02.2011. |
17. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 153/2011, Nz 21504/2011, NCRls 22081/2011 zo dňa 13.06.2011. |
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06.2012. |
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.11.2013. |
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.04.2014. |
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.04.2015. |
|