|
OBCHODNÉ MENO: DACHSER Slovakia a. s. |
SÍDLO: Názov obce: Lozorno 1126, PSČ: 900 55 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, |
3. organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti, |
4. sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb, |
5. vybavovanie colných deklarácií, |
6. prevádzkovanie colných skladov, |
7. zasielateľstvo, |
8. nákladná cestná doprava, |
9. zabezpečovanie colného dlhu zárukou |
10. vedenie účtovníctva, |
11. poskytovanie poštových služieb, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Roman Stoličný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beňadická 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 01.10.1968, Deň vzniku funkcie: 16.09.1998 |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Engelbert Liegl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám.Martina Benku 6302/15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 04.12.1966, Deň vzniku funkcie: 20.10.2004 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná buď predseda predstavenstva samostatne alebo spoločne s jedným členom predstavenstva. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Príbelský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kysucká 3, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 02.10.1977, Deň vzniku funkcie: 18.04.2013 |
Meno a priezvisko: Friedrich Kaltenbrunner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hochfeldsiedlung 440, Názov obce: Stainach, PSČ: 8950 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 09.12.1966, Deň vzniku funkcie: 01.05.2017 |
Funkcia: člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Alexander Dietrich Tonn, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Anna-Straubing-Strasse 53, Názov obce: Kempten, PSČ: 874 37 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 10.05.1973, Deň vzniku funkcie: 01.01.2021 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 500 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti možno prevádzať len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia. |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 4.8.1998 v súlade so Zák. č. 513/1991 Zb. |
2. Zmena stanov spoločnosti osvedčená notárskou zápisnicou č. N 474/98, Nz 474/98 zo dňa 21.12.1998 spísanou notárkou JUDr Janou Hunovou So spoločnosťou LINDBERGH a.s. ako preberajúcou spoločnosťou sa k 31.12.1998 zlúčila spoločnosť Lindbergh Air Freight spol. s r.o. IČO: 31386351 so sídlom Pestovateľská 4, Bratislava ako spoločnosť zlučovaná. K 31.12.1998 prešli všetky práva, záväzky a pohľadávky spoločnosti Lindbergh Air Freight s.r.o. na spoločnosť LINDBERGH a.s. ako univerzálneho právneho nástupcu spoločnosti Lindbergh Air Freight s.r.o.. |
3. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.10.1999 pod č. N 297/99 Nz 292/99 na ktorom bola schválená zmena stanov. |
4. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 756/2002, Nz 745/2002 zo dňa 5.6.2002. |
5. Notárska zápisnica N 1247/2002, Nz 1230/2002 spísaná dňa 16.9.2002 notárom JUDr. Janou Hunovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.9.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Želmíry Havránkovej k 16.9.2002. |
6. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 2.9.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.9.2003, na ktorom bola schválená personálna zmena v predstavenstve. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Miroslava Záviša k 4.9.2003. |
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2004 |
8. Notárska zápisnia N 14/2005, Nz 1369/2005, NCRls 1393/2005 zo dňa 14.1.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. |
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.7.2008. |
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2008 spísaná vo forme not. zápisnice N 196/2008 Nz 53109/2008. |
11. Notárska zápisnica N 3399/2009, Nz 44947/2009, NCRls 45566/2009 spísaná dňa 30.11.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.11.2009. |
12. Notárska zápisnica N 3399/2009, Nz 44947/2009 zo dňa 30.11.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zmena obchodného mena z LINDBERGH & DACHSER a.s. na DACHSER Slovakia a. s. |
13. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1385/2010, Nz 38895/2010, NCRls 39514/2010 zo dňa 21.10.2010. |
14. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 443/2011 Nz 19812/2011 zo dňa 31.05.2011. |
15. Rozhodnutie jediného akcioníra zo dňa 18.04.2013. |
16. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.04.2017. |
|