|
OBCHODNÉ MENO: VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 98, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, |
2. prenájom motorových vozidiel, |
3. prenájom hnuteľných vecí, |
4. automatizované spracovanie dát, |
5. vedenie účtovníctva, |
6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
7. poskytovanie úverov z vlastných peňažných zdrojov a z cudzích peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy, |
8. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, |
9. poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov |
10. činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Andreas Rieger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hohnsen 20, Názov obce: Hildesheim, PSČ: 31134 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 30.07.1962, Deň vzniku funkcie: 26.05.2021 |
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Rusinko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetná 961/25, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , Dátum narodenia: 19.06.1965, Deň vzniku funkcie: 29.03.2022 |
Meno a priezvisko: Mag. Andreas Krausler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hockegasse 43/3/307, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1180 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 26.11.1980, Deň vzniku funkcie: 03.06.2022 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti samostatne. Ak je v spoločnosti menovaný viac ako jeden konateľ, konajú v mene spoločnosti vždy dvaja konatelia spoločne. |
SPOLOČNÍCI |
Obchodné meno/názov: Porsche Bank AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vogelweiderstrasse 75, Názov obce: Salzburg, PSČ: 5020 , Štát: Rakúsko , Iné identifikačné číslo: FN58517f |
Výška vkladu: 3 047 866,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 047 866,000000 EUR |
Obchodné meno/názov: Volkswagen Bank GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gifhorner Straße 57, Názov obce: Braunschweig, PSČ: 38112 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB1819 |
Výška vkladu: 4 208 989,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 208 989,000000 EUR |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Dr. Michael Reinhart, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wilhelmitorwall 14, Názov obce: Braunschweig, PSČ: D38118 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 29.09.1963, Deň vzniku funkcie: 30.09.2006 |
Meno a priezvisko: Oliver Roes, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moorweg 17, Názov obce: Meine, PSČ: 38527 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 19.02.1970, Deň vzniku funkcie: 27.01.2021 |
Meno a priezvisko: Dr. Hans Peter Schützinger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vogelweiderstraße 75, Názov obce: Salzburg, PSČ: 5020 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 06.07.1960, Deň vzniku funkcie: 16.06.2003 |
Meno a priezvisko: Mag. Johann Maurer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lehenriedl 1, Názov obce: Wagrein, PSČ: A-5602 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 30.04.1964, Deň vzniku funkcie: 04.03.2004 |
Meno a priezvisko: Martin Mehrgott, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Burgstelle 41, Názov obce: Braunschweig, PSČ: D38112 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 08.06.1973, Deň vzniku funkcie: 19.12.2017 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 256 855,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 256 855,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Obchodná spoločnosť je založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.1.1993 v zmysle § 57 ods.3, 105 až 153 Zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 8746 |
2. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 1.2.1994. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 32/94, Nz 33/94 dňa 23.2.1994. Stary spis: S.r.o. 8746 |
3. Notárska zápisnica N 32/94, Nz 33/94 zo dňa 23.2.1994 v zmysle Zák.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8746 |
4. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.12.1995 zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 29.11.1995. Stary spis: S.r.o. 8746 |
5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.6.1996 na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Stary spis: S.r.o. 8746 |
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.2.1997. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 25.6.1997. Stary spis: S.r.o. 8746 |
7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 1.9.1997, na ktorom bolo odsúhlasené zvýšenie základného imania. Rozhodnutie jediného spoločníka o prevode obchodného podielu zo dňa 1.9.1997. Stary spis: S.r.o. 8746 |
8. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 16.9.1998, na ktorom bola schválená zmena zakladateľskej listiny v súlade s ust. Zák. č. 11/98 Z.z. - dodatok č. 9. |
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 23.12.1998. |
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.6.1999. Dodatok č. 11 k zakladateľskej listine spoločnosti zo dňa 3.6.1999. |
11. Notárska zápisnica N 186/00, Nz 181/00 zo dňa 15.3.2000, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti ŠkoFIN Bratislava s.r.o. ako preberajúcej spoločnosti so spoločnosťou SK-Auto Leasing spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava IČO: 31 400 639, ktorá bola zrušená bez likvidácie v súlade s ust. § 69 ods. 1, 3 a 6 Obchodného zákonníka a zaniká ku dňu 30.9.2000 výmazom z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. Zmluva o zlúčení spoločnosti SK-Auto Leasing spol. s r.o. so spoločnosťou ŠkoFin Bratislava, s.r.o. uzavretá dňa 15.3.2000. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.3.2000, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene obchodného mena z pôvodného ŠkoFin Bratislava, s.r.o. na VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., o menovaní a odvolaní konateľov, prokuristov a členov dozornej rady a schválená zmena spoločenskej zmluvy podpísaná v úplnom znení dňa 15.3.2000. Všetky práva, záväzky, pohľadávky i budúce a celé imanie zrušenej spoločnosti SK-Auto Leasing spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 400 639 prechádzajú na spoločnosť ŠkoFin Bratislava, s.r.o., ktorá zmenila obchodné meno na VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. ku dňu 30.9.2000. |
12. Rozhodnutie valného zhromaždenia konaného dňa 21.11.2000. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 5.12.2000. |
13. Rozhodnutie spoločníkov mimo VZ zo dňa 5.2.2001. |
14. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia /per rollam/ zo dňa 23.8.2001. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia /per rollam/ zo dňa 6.9.2001. Dodatok spoločenskej zmluvy zo dňa 23.8.2001. |
15. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 8.11.2001 o zmene konateľov a odvolaní prokuristu. |
16. Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 8.11.2001 o zmene konateľov. |
17. Ing. Zuzana Fialíková, deň vzniku funkcie: 26.1.1999. Alžbeta Micháleková, deň vzniku funkcie: 26.9.2000. |
18. Rozhodnutie spoločníkov z 10.5.2002 a 10.4.2002 prijaté per rollam, dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.5.2002. |
19. Rozhodnutie spoločníkov prijaté per rollam zo dňa 30.10.2002 a 11.10.2002, dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.10.2002. |
20. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 16.6.2003 o odvolaní člena dozornej rady. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 16.6.2003 o menovaní člena dozornej rady. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 16.6. 2003 o menovaní konateľa. Funkcia člena dozornej rady K. Wahlberta sa končí dňom 16.6.2003. |
21. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.11.2003. Rozhodnutie spoločníkov per rollam o odvolaní Rolanda Gleisnera z funkcie člena dozornej rady zo dňa 4.3.2003. Rozhodnutia spoločníkov per rollam o voľbe členov dozornej rady. |
22. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 28.9.2006 prijaté per rollam podľa § 130 Obchodného zákonníka. |
23. Rozhodnutie konateľov o udelení prokúry zo dňa 16.04.2007. |
24. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 11.09.2009. |
25. Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 23.01.2012. |
26. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 28.08.2012. |
27. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2015. |
28. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.09.2015. |
29. Rozhodnutie spoločníkov per rollam prijaté dňa 03.05.2017. |
30. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.11.2018. |
|