|
OBCHODNÉ MENO: Eterus Capital, a. s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
3. prieskum trhu a verejnej mienky, |
4. reklamné a marketingové služby, |
5. prenájom hnuteľných vecí, |
6. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
7. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností, |
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
9. investičné služby a investičné činnosti - obchodovanie na vlastný účet v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zák. č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje povolenie NBS podľa § 54 ods. 3 písm. d) zák. č. 566/2001 o cenných papieroch v znení neskorších predpisov |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Michal Staroň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koprivnická 28/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 17.10.1977, Deň vzniku funkcie: 25.10.2019 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Dunajčín, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrovodského 5/2199, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 24.09.1981, Deň vzniku funkcie: 25.10.2019 |
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Martin Šmigura, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbety Gwerkovej 1538/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 28.08.1980, Deň vzniku funkcie: 21.03.2020 |
podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Martin Holák, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kubániho 17/3636, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 24.06.1975, Deň vzniku funkcie: 14.08.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle spoločne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva alebo spoločne aspoň (3) traja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoje podpisy. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ján Palenčár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Kalvárii 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 09.03.1975, Deň vzniku funkcie: 12.11.2019 |
Meno a priezvisko: doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osiková 1, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 28.12.1976, Deň vzniku funkcie: 11.12.2020 |
Meno a priezvisko: Mgr. Radovan Sukup, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mestská 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 04.11.1985, Deň vzniku funkcie: 02.02.2021 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 106 070,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 106 070,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 33000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v rozsahu ustanovenom v stanovách spoločnosti. |
Počet: 2200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v rozsahu ustanovenom v stanovách spoločnosti. |
Počet: 30 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 25 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v rozsahu ustanovenom v stanovách spoločnosti. |
Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 18 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v rozsahu ustanovenom v stanovách spoločnosti. |
Počet: 1 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v rozsahu ustanovenom v stanovách spoločnosti. |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE: |
Popis: Stanovy spoločnosti zo dňa 13.05.2008 poverili predstavenstvo na zvýšenie základného imania spoločnosti o sumu 1 626 502,02,-EUR, predstavenstvo môže rozhodnúť o zvýšení základného imania spoločnosti až do celkovej výšky základného imania 1 991 635,13,-EUR. Schválená výška základného imania: 1 991 635,13,-EUR |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou formou notárskej zápisnice N 845/2008, Nz 19965/2008 zo dňa 13.5.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č.513/1991 Zb. v platnom znení. |
2. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 25.02.2009. |
3. Notárska zápisnica N 198/2009, Nz 7154/2009, NCRls 7176/2009 zo dňa 6.3.2009. |
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.08.2009. |
5. Notárska zápisnica č. N 1503/2009, Nz 52168/2009, NCRls 52780/2009 zo dňa 14.12.2009 osvedčujúca priebeh zasadnutia predstavenstva spoločnosti, ktoré rozhodlo o zvýšení základného imania. |
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.7.2010. |
7. Notárska zápisnica N 2191/2011, Nz 40323/2011 zo dňa 24.10.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. |
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.07.2012. |
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.11. 2014. |
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.10.2015. |
11. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2015 |
12. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.12.2017. |
|