|
OBCHODNÉ MENO: HTC INVESTMENTS a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lamačská cesta 3/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, |
2. - sprostredkovanie obchodu, |
3. - poskytovanie softwaru, |
4. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov, |
5. - vedenie účtovníctva, |
6. - reklamná a propagačná činnosť, |
7. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti, |
8. sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti, |
9. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, |
10. obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností, |
11. prenájom motorových vozidiel, |
12. prenájom lietadiel, |
13. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, |
14. prenájom potrieb pre domácnosť, |
15. administratívne práce, |
16. preklady a tlmočenie z a do jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho a talianskeho, |
17. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, |
18. faktoring a forfaiting, |
19. leasingová činnosť, |
20. organizovanie kurzov a školení, |
21. ložisková výroba, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Martin Blaškovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialkové údolie 7221/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 06.12.1955, Deň vzniku funkcie: 26.06.2017 |
Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Dr. Ing. Michal Hirjak, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kĺzavá 10905/5A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 23.03.1953, Deň vzniku funkcie: 26.06.2017 |
podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Filip Šoka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozvodná 3197/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 12.12.1988, Deň vzniku funkcie: 21.08.2020 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť musia vždy konať a podpisovať buď predseda a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo predseda a člen predstavenstva spoločne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Elena Hirjak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čmelíkova 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 10.05.1969, Deň vzniku funkcie: 16.06.2017 |
Meno a priezvisko: Mgr. Alena Blaškovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialkové údolie 7221/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 01.04.1959, Deň vzniku funkcie: 16.06.2017 |
Meno a priezvisko: Natália Haughey, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialkové údolie 7221/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 15.05.1983, Deň vzniku funkcie: 16.06.2017 |
Meno a priezvisko: Marta Tkáčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veltlínska 12472/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 09.09.1957, Deň vzniku funkcie: 16.06.2017 |
Meno a priezvisko: Ing. Bohuš Kaliarik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolnočermánska 99, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 30.01.1965, Deň vzniku funkcie: 21.09.2018 |
Meno a priezvisko: Ing. Ivona Vavrová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fláviovská 1140/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 14.06.1969, Deň vzniku funkcie: 21.06.2019 |
Meno a priezvisko: Ing. Dušan Miškolci, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod lipami 38/4, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 27.08.1958, Deň vzniku funkcie: 21.06.2019 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 096 936,400000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 096 936,400000 EUR |
AKCIE |
Počet: 454727 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť bola založená Zakladateľskou zmluvou dňa 22.12.1992 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1002 |
2. Zmeny vykonané v súlade so živnostenským lis- tom a rozhodnutím valného zhromaždenia spo- ločnosti a doplnkov k stanovám zo dňa 6. 9. 1993 Stary spis: Sa 1002 |
3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.7.1995 pod č. N 194/95, Nz 193/95 na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1002 |
4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 04.06.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 114/96, Nz 108/96 spísaná dňa 04.06.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.06.1996. Stary spis: Sa 1002 |
5. Notárska zápisnica N 303/97, Nz 301/97 spísaná dňa 12.6.1997 notárom JUDr. Danielou Šikutovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1002 |
6. Osvedčenie s priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28. 11. 1997 pod č. N 615/97, Nz 614/97 na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 1. 12. 1997. Stary spis: Sa 1002 |
7. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.12.1999 pod č. N 762/99, Nz 762/99 na ktorom bola schválená zmena stanov. |
8. Notárska zápisnica zo dňa 6.11.2000 č. N 414/00 Nz 413/00, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti. |
9. Na valnom zhromaždení dňa 14.6.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 35/01, Nz 35/01 napísanej dňa 14.6.01 notárom JUDr. Imrišovou bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 14.6.01 a 10.7.01. |
10. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.11.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 739/01, Nz 739/01. |
11. Notárska zápisnica č. N 214/2002, Nz 214/2002 zo dňa 25. 3. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov a o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou. |
12. Zápisnica z rokovania predstavestva zo dňa 24.9.2002. |
13. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 3.6.2003, ktoré rozhodlo o zmene vedúceho odštepného závodu. Deň zániku funkcie vedúceho odštepného závodu Ing. Tibora Ďurajka 3.6.2003. Deň vzniku funkcie vedúceho odštepného závodu Ing. Miloša Raffaja 3.6.2003. |
14. Notárska zápisnica č. N 127/2003, Nz 71714/2003 zo dňa 18.8.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Deň zániku funkcie členov dozornej rady: JUDr. Ladislav Kružlík: 18.8.2003 Ing. Vladimír Blaškovič: 18.8.2003 Ing. Ivona Vavrová: 18.8.2003 Mgr. Marta Tkáčová: 18.8.2003 PhDr. Benjamín Luknár: 18.8.2003. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 20.8.2003. Deň zániku funkcie členov predstavenstva: Dr. Martin Blaškovič: 20.8.2003 Dr. Ing. Michal Hirjak CSc.: 20.8.2003 Dr. Eduard Horváth: 20.8.2003 Ing. Peter Ondro: 20.8.2003 Ing. Ladislav Štica: 20.8.2003 Ing. Juraj Paľko: 20.8.2003 Ing. Teodor Lysák: 20.8.2003 Ing. Viktor Birnstein: 20.8.2003. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 3.9.2003. |
15. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 3.9.2003. Notárska zápisnica č. N 622/2003, Nz 84735/2003 zo dňa 25.9.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania vydaním nových akcií a schválená zmena stanov spoločnosti. Poverenie predstavenstva na rozhodnutie o zvýšení základného imania spoločnosti o 77.303.000,- Sk, udelené valným zhromaždením spoločnosti dňa 25.9.2003, notárska zápisnica N 622/2003, Nz 84735/2003 zo dňa 25.9.2003, na dobu 15 mesiacov odo dňa jeho udelenia. |
16. Rozhodnutie dozornej rady z 26. 11. 2003. |
17. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 19.5.2004. |
18. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 26.7.2004. |
19. Notárska zápisnica N 793/2003, Nz 125003/2003 spísaná dňa 19.12.2003 osvedčujúca priebeh zasadnutia predstavenstva spoločnosti, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti v zmysle poverenia udeleného valným zhromaždením dňa 25.9.2003. |
20. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 6.4.2005. |
21. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 17.6.2005. |
22. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2005. |
23. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 21.09.2006. |
24. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2007. |
25. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.05.2007. |
26. Zápisnica z rokovania predstavenstva spoločnosti zo dňa 22.04.2008. |
27. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 7.11.2008. |
28. Notárska zápisnica N 1002/2008, Nz 62496/2008 zo dňa 18.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 16.12.2008. |
29. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 16.07.2009. |
30. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 06.08.2009. |
31. Zápisnica z rokovania dozornej rady konaného dňa 08.11.2010. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.010. |
32. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.06.2012. |
33. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 14.12.2012 a Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 14.12.2012. |
34. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.04. 2015. |
35. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.06.2017. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 26.06.2017. |
|