|
OBCHODNÉ MENO: TUBAU, a.s. |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribylinská 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. veľkoobchod a maloobchod v odbore: polygrafické stroje, odevy, textil, športové potreby, obuv, kozmetika, kožená galantéria, železiarstvo, hutný materiál, stavebný materiál, poľnohospodárske produkty, nápoje, tabak, pracie a čistiace prostriedky, farby, laky, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, kvety, rastliny, surové kožky, kože, mäso a mäsové výrobky, káva, koreniny, sklo, porcelán, drevo, drevené výrobky, motorové vozidlá, |
2. činnosť realitnej kancelárie, |
3. reklamná a propagačná činnosť, |
4. výstavníctvo, |
5. činnosť vykonávaná banským spôsobom, |
6. výkon činnosti stavebného dozoru, |
7. výkon činnosti stavbyvedúceho, |
8. výroba a montáž kovových konštrukcií, |
9. poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, zákaziek a reklamy, |
10. prenájom zariadení, strojov a prístrojov, |
11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
12. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
13. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
14. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, |
15. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, |
16. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
17. organizovanie školení a seminárov, |
18. vykonávanie trhacích prác, |
19. vedenie účtovníctva, |
20. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými motorovými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxi služby, |
21. nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony, |
22. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, |
23. verejné obstarávanie, |
24. projektová činnosť v kategórii statiky stavieb podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, |
25. výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - geotechnika, vodohospodárske stavby podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, |
26. výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - mosty, tunely podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, |
27. výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - vodohospodárske stavby, potrubné a iné líniové stavby podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, |
28. výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby, vodohospodárske stavby, potrubné a iné líniové stavby podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, |
29. výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, |
30. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, |
31. medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, |
32. vnútroštátna nákladná cestná doprava, |
33. montáž, oprava, vykonávanie revízií a skúšok vyhradených technických zariadení - elektrických, |
34. výkon poradenstva, výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce pri činnostiach upravených zákonom SNR č. 51/1988 Zb. pre činnosť podľa skupiny 01 prílohy č. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov, |
35. projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu pre podzemie |
36. skladovanie výbušnín a výbušných predmetov |
37. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom |
38. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel |
39. Opravy karosérií |
40. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností |
41. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
42. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu |
43. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu |
44. Výroba a hutnícke spracovanie kovov |
45. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu |
46. Prípravné práce k realizácii stavby |
47. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov |
48. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla |
49. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby |
50. Sťahovacie služby |
51. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností |
52. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení |
53. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly |
54. Marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky |
55. Prenájom hnuteľných vecí |
56. Čistiace a upratovacie služby |
57. Administratívne služby |
58. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu |
59. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí |
60. činnosti uvedené v § 2 písm. b), c), d) a e) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov: b) otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk, c) zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov, d) úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním, e) zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) |
61. činnosti uvedené v § 3 písm. a) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a to dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Hozza, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Necpaly 382, Názov obce: Necpaly, PSČ: 038 12 , Dátum narodenia: 10.08.1958, Deň vzniku funkcie: 15.05.2017 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Košťál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 1183/7, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 15.03.1965, Deň vzniku funkcie: 15.05.2017 |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Ondriš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta na klanec 4617/74, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 07.12.1969, Deň vzniku funkcie: 16.05.2018 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Radomír Svitok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 956/25, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 , Dátum narodenia: 21.06.1982, Deň vzniku funkcie: 28.10.2021 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Pavol Baláž, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 498/28B, Názov obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01 , Dátum narodenia: 07.11.1987, Deň vzniku funkcie: 28.10.2021 |
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Andrej Thiel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nezvalova 587/1, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 08.09.1979, Deň vzniku funkcie: 28.10.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje buď predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva alebo členom predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek členom predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutoční tak, že podpisujúca osoba k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii, pripojí svoj vlastnoručný podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Rečka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Svätého Egídia 37/87, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 10.08.1967, Deň vzniku funkcie: 28.10.2021 |
Meno a priezvisko: Vladimír Ondriš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 1371/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 06.01.1999, Deň vzniku funkcie: 28.10.2021 |
Meno a priezvisko: Matej Dušan Prieložný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sliačska 15/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 28.09.1997, Deň vzniku funkcie: 28.10.2021 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000 000,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000 000,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 1995 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 500,000000 EUR |
Počet: 32 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 500,000000 EUR |
Počet: 15 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
PREDAJ |
Predaj časti podniku na základe zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej s akciovou spoločnosťou TuCon, a.s., IČO : 44 802 030, dňa 24.10.2009, schválenej valným zhromaždením spoločnosti dňa 24.10.2009. |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Notárska zápisnica Nz 442/2000 zo dňa 23.11.2000 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti Ka Invest, spol. s r.o., Bratislava, Borská 6, IČO 36 177 768. |
2. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 31.12.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1161/02, Nz 1094/02. |
3. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2004 |
4. Notárska zápisnica č. N 34/2006, Nz 2744/2006 zo dňa 25.01.2006 - rozhodnutie jediného akcionára o zmene obchodného mena, sídla spoločnosti, o rozšírení predmetu činnosti, odvolaní a vymenovaní členov predstavenstva a dozornej rady. |
5. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 566/2006, Nz 38868/2006, NCRls 38743/2006 zo dňa 05.10.2006. |
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.05.2007. |
7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 03.06.2008 vo forme notárskej zápisnice č. N 115/2008, Nz 24404/2008, NCRls 241420/2008 spísanej dňa 09.06.2008. |
8. Notárska zápisnica N 259/2009, Nz 26645/2009 zo dňa 06.08.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. |
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.10.2009. Notárska zápisnica N 243/2009, Nz 40440/2009 zo dňa 10.11.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
10. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1080/2009, Nz 44856/2009, NCRls 45480/2009 zo dňa 30.11.2009. |
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.06.2010. |
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2011. |
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti formou notárskej zápisnice č. N 441/2011, Nz 59414/2011, NCRls 60576/2011 zo dňa 22.12.2011. |
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.01.2012. |
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.05.2012. |
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 01.09.2013. |
17. Zápiísnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.03.2015. |
|