|
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mariánska 11, Názov obce: Bratislava |
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja, veľkoobchod a maloobchod, v rozsahu voľnej živnosti, |
2. - sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov, sprostredkovateľská činnosť, |
3. - odkupovanie pohľadávok a záväzkov, |
4. - prenájom nehnuteľností vrátane služieb s tým spojených, |
5. - kúpa a predaj nehnuteľností, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Pavol Zelenay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 1946/12, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 26.11.1970, Deň vzniku funkcie: 31.08.2017 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Mária Kolimárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 4519/37, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 07.07.1969, Deň vzniku funkcie: 31.08.2017 |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Jindřich Archalous, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Safině 776, Názov obce: Praha 4 - Šeberov, PSČ: 149 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 14.05.1972, Deň vzniku funkcie: 01.05.2018 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti tým spôsobom, že dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, konajú spoločne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Andrej Ševčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 10, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 21.08.1970, Deň vzniku funkcie: 01.09.2020 |
Meno a priezvisko: Ing. Silvia Slezáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klčovany 342, Názov obce: Boleráz, PSČ: 919 08 , Dátum narodenia: 21.10.1981, Deň vzniku funkcie: 01.09.2020 |
Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslav Simandl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlohová 3056/6, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 18.12.1977, Deň vzniku funkcie: 01.09.2021 |
AKCIONÁR |
Obchodné meno/názov: Istrochem Reality, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nobelova 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 836 05 |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 398 400,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 398 400,000000 EUR |
AKCIE |
Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 398 400,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Notárska zápisnica N 138/95, Nz 121/95 zo dňa 18.9.1995 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1514 |
2. Notárska zápisnica č. N 96/97, Nz 96/97 zo dňa 2.6.1997, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 2.6.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. |
3. Notárska zápisnica N 238/97, Nz 228/97 zo dňa 16. 12. 1997. |
4. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 30.12.1999, konanie ktorého bolo osvedčené v notárskej zápisnici notárky JUDr. Márie Malíkovej N 276/99, Nz 274/99 bola schválená zmena stanov v súlade s ustanoveniami zákona č. 127/99 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zmena v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 30.12.1999. |
5. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 13.3.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 57/2001, Nz 57/2001. |
6. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 250/2001, Nz 250/2001 zo dňa 18.9.2001 na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania o 8 000 000,- Sk a to vzatím z obehu akcií s poradovým číslom 121 až 200. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.6.2002. Jediný akcionár: S A V E N A, spol. s r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava. |
7. Notárska zápisnica č. N 374/2002, Nz 373/2002, zo dňa 19.12.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v súlade so Zák. č. 500/2001 Z.z. a na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstvenstva a dozornej rady. |
8. Notárska zápisnica č.N 57/2005, Nz 19816/2005, NCRls 19548/2005 zo dňa 06.05.2005, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. |
9. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.6.2008. |
10. Notárska zápisnica N 76/2009, Nz 12439/2009 zo dňa 20.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. |
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.08.2012. |
12. Notárska zápisnica č. N 1067/2013, Nz 14063/2013 zo dňa 29.04.2013. |
13. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 02.12.2013. |
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.08.2017. |
|